公司董事會工作報告怎么寫
1. 公司概述：報告應(yīng)以公司的基本信息開場，包括公司的名稱、主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域、市場定位及近期的重要里程碑。
2. 經(jīng)營業(yè)績：詳細闡述過去一年的財務(wù)狀況，如總收入、利潤、成本、現(xiàn)金流等關(guān)鍵指標的變化情況，確保數(shù)據(jù)準確無誤。
3. 業(yè)務(wù)進展：列舉公司在產(chǎn)品開發(fā)、市場拓展、客戶關(guān)系維護等方面的主要成就，以及面臨的挑戰(zhàn)和解決方案。
4. 戰(zhàn)略規(guī)劃：介紹公司的長期戰(zhàn)略目標，以及為實現(xiàn)這些目標所制定的短期計劃和舉措。
5. 法規(guī)遵從：強調(diào)公司在遵守法律法規(guī)、道德標準和社會責(zé)任方面的表現(xiàn)，包括任何相關(guān)的審計結(jié)果。
6. 風(fēng)險管理：識別并分析可能影響公司運營的風(fēng)險因素，以及應(yīng)對策略和風(fēng)險控制機制。
7. 人力資源：概述員工人數(shù)、培訓(xùn)和發(fā)展計劃，以及員工福利和滿意度調(diào)查結(jié)果。
8. 技術(shù)創(chuàng)新：描述公司在技術(shù)開發(fā)、研發(fā)投資、知識產(chǎn)權(quán)保護等方面的情況。
9. 社會貢獻：提及公司在環(huán)保、社區(qū)服務(wù)、公益活動等方面的貢獻。
10. 股東關(guān)系：討論與股東的溝通情況，包括股東大會的召開、股息支付、股權(quán)結(jié)構(gòu)變動等。
開頭結(jié)尾怎么寫
開頭：
尊敬的董事會成員、股東們，
我很榮幸在此向大家報告過去一年我們公司的業(yè)績和發(fā)展情況。我們的團隊在充滿挑戰(zhàn)的市場環(huán)境中，取得了顯著的進步，并持續(xù)致力于公司的長遠發(fā)展。
結(jié)尾：
總結(jié)過去，我們?yōu)槿〉玫某晒械阶院?；展望未來，我們充滿信心。我們將繼續(xù)堅守我們的使命，為所有利益相關(guān)者創(chuàng)造更大的價值。感謝每一位股東的支持和信任，期待在新的一年里，我們共同見證公司更輝煌的篇章。讓我們攜手并進，共創(chuàng)美好未來。
請各位審議此報告，并提供寶貴的意見和建議。我們期待在接下來的討論中，共同探討公司的戰(zhàn)略方向和未來規(guī)劃。
謝謝大家的關(guān)注和參與。
公司董事會主席， 您的名字 日期
公司董事會工作報告范文
第一篇 公司董事會工作報告2050字
公司董事會工作報告范文
各位股東：
現(xiàn)在，我代表公司董事會向股東會作工作報告。報告分兩個部分，一是總結(jié)20__年的主要成績，二是部署20__年的工作任務(wù)。請大會審議。
一、20__年的主要成績
20__年是企業(yè)轉(zhuǎn)換體制的過渡年，也是新公司謀求發(fā)展的開局年。面對生產(chǎn)經(jīng)營和改制改革的雙重壓力和考驗，我們一班人把握大局，理清思路，抓住重點，全面統(tǒng)籌，采取多項措施保生產(chǎn)促改制。主要取得了以下成績：
——生產(chǎn)經(jīng)營指標大幅度上升。公司上下緊密圍繞“保生產(chǎn)任務(wù)完成，保銷售合同兌現(xiàn)”開展各項工作，通過全體員工的共同努力，全面超額完成了各項生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)，全年完成工業(yè)總產(chǎn)值____萬元，占年計劃的___%，同比增長__%；實現(xiàn)銷售收入____萬元，同比增長__%；利潤___萬元。實現(xiàn)了公司持續(xù)健康發(fā)展的開門紅。
——轉(zhuǎn)換機制煥發(fā)了企業(yè)活力。通過改制，徹底分離企業(yè)辦社會系統(tǒng)，剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化了資產(chǎn)質(zhì)量。新企業(yè)依照規(guī)范的程序，產(chǎn)生股東會、董事會和監(jiān)事會，初步建立起了公司法人治理結(jié)構(gòu)。通過年底的機構(gòu)調(diào)整和薪酬改革，壓縮了管理層次，打破了職務(wù)上的“鐵交椅”和分配上的“大鍋飯”，“按績、按效”取酬的觀念逐漸形成。全新的管理體制和靈活的運作機制必將使企業(yè)煥發(fā)強大的活力。
——科研攻關(guān)達到了預(yù)期效果。改進后的____傳感器的流量精度和抗干擾能力有所提高，進行單、雙直管密度計標定驗證，完全達到設(shè)計指標，并完成振動管密度計2套。對____儀進行了功能擴展，新增液晶觸摸屏功能，更加方便了用戶操作，并完成了在____的現(xiàn)場安裝。將手機gprs技術(shù)應(yīng)用到____遠程控制系統(tǒng)，在可同時完成多井位遙測。與美國阿特利公司達成了合作生產(chǎn)____的協(xié)議。
——市場份額保持了穩(wěn)步增長。全年訂貨____萬元，同比增長三個百分點；發(fā)貨____萬元，同比增長__%；回收貨款____萬元，同比增長_%。__產(chǎn)品市場有了新的突破，在____簽訂____儀32套100多萬元的合同，__產(chǎn)品全年訂貨___萬元，同比增加了__萬元。___類儀器在__的銷售形勢較好。____儀繼續(xù)保持上年水平，訂貨____萬元。同時，及時的售后服務(wù)工作，較好地滿足了用戶的要求，提高了企業(yè)信譽。
——加強管理見到了顯著成效。在產(chǎn)值、銷售額實現(xiàn)增長的情況下，保持了管理費用不增，制造費用、財務(wù)費用、生產(chǎn)成本同比有了較大幅度的下降?；厥?、改制利用廢舊物資__萬元，節(jié)約采購資金__萬元。嚴格控制各項非生產(chǎn)性開支，采取多項措施節(jié)約成本費用，堵塞了漏洞。尤其在新公司成立后的三個月里，管理部門加緊建立和完善各項管理制度，先后出臺了考勤、休假、福利、績效考核、費用報銷等制度和規(guī)定，做到有章可循，依規(guī)辦事，進一步規(guī)范員工的行為。
上述成績的取得，是石化集團公司和管理局領(lǐng)導(dǎo)大力支持、幫助的結(jié)果，是全體員工艱苦努力、拼搏奉獻的結(jié)果。在此，我代表公司董事會，向一貫支持和幫助我們的石化集團和管理局的各位領(lǐng)導(dǎo)表示衷心的感謝！向各位股東，并通過你們向全體員工致以崇高的敬意和誠摯的問候！在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面臨的困難、存在的問題還很多：目前公司抗市場風(fēng)險的能力比較脆弱，核心競爭力還不強；改制后資金短缺的局面將進一步加劇，經(jīng)營形勢比較嚴峻；員工思想的根本轉(zhuǎn)變還需要一個過程，公司的管理機制和經(jīng)營機制還無法一步到位；從機關(guān)到基層的思想創(chuàng)新不夠，工作效率不高，復(fù)合型人才缺乏，等等。致使我們的一些發(fā)展對策和工作部署得不到很好的落實。我們必須正視和解決工作中存在的各種問題，必須排除和跨越前進中的諸多障礙，推進新公司早日邁上良性發(fā)展的軌道。
二、20__年的工作任務(wù)
20__年是公司發(fā)展比較關(guān)鍵的一年，我們既有發(fā)展的機遇和有利條件，也面臨嚴峻的挑戰(zhàn)和諸多不利因素。我們要增強發(fā)展的責(zé)任感，居危思進，要盡快整合優(yōu)勢資源，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，增強企業(yè)競爭實力。公司董事會研究確定了公司的經(jīng)營理念是：______。今后一個時期發(fā)展的指導(dǎo)思想是：_____________。
20__年公司的經(jīng)營任務(wù)是：實現(xiàn)銷售收入____萬元；利潤___萬元。根據(jù)發(fā)展指導(dǎo)思想和年度經(jīng)營目標，董事會就今年的工作做如下部署：
（一）保持經(jīng)濟總量增長幅度達到10%。綜合分析國內(nèi)、外行業(yè)形勢，我們正面臨著難得的發(fā)展機遇。__行業(yè)的改革力度進一步加大，上市公司將實行專業(yè)化重組，油口的隊伍（如鉆井、采油）要縮編精干，隊伍的裝備要改善，國內(nèi)更新改造的持續(xù)投入，對我們來說是機遇，但這種機遇留給我們的時間很短，稍縱即逝。我們要抓住近兩年的大好時機，把優(yōu)勢產(chǎn)品大范圍地推向市場，實現(xiàn)經(jīng)濟總量的大幅度增長，為公司的長遠發(fā)展打下堅實厚重的基礎(chǔ)。要繼續(xù)保持并擴大__類儀器的銷量，力爭達到____萬元。__類產(chǎn)品要在20__年的基礎(chǔ)上實現(xiàn)更大的突破，力爭達到____萬元。__類產(chǎn)品以大流量流標生產(chǎn)，以及質(zhì)量流量計的合作為基礎(chǔ)，力爭達到____萬元。只有這塊主營業(yè)務(wù)收入的成功實現(xiàn)，經(jīng)濟總量增長才有可靠保證。與此同時，我們要利用好政策，廣開渠道對外攬活，節(jié)約挖潛，降本增效，使企業(yè)總產(chǎn)值、企業(yè)增加值、對外攬活產(chǎn)值、全員勞動生產(chǎn)率、主營業(yè)務(wù)收入等經(jīng)濟指標大副上升，實現(xiàn)經(jīng)濟總量10%的增長目標，保障各位股東的切身利益。
第二篇 食品公司年度董事會工作報告3400字
_____食品集團股份有限公司2024年度董事會工作報告
各位董事：
現(xiàn)在，由我代表公司第五屆董事會作2024年度工作報告。
一年來，公司董事會認真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)賦予的職責(zé)，嚴格執(zhí)行股東大會決議；全體董事在2024年里，認真負責(zé)、勤勉盡職，為公司董事會的科學(xué)決策和規(guī)范運
作做了大量的工作。
一、2024年的主要工作及取得的成績
2024年是我公司發(fā)展歷史上具有重要意義的一年，在這一年當(dāng)中，公司治理不斷規(guī)范，管理改革進一步深化，產(chǎn)業(yè)整合效果明顯，核心主營業(yè)務(wù)經(jīng)營取得持續(xù)增長，主要的歷史遺留問題得以順利解決，公司的基本面發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，一舉扭轉(zhuǎn)了連續(xù)兩年虧損的局面，為公司的加速發(fā)展、做強做大奠定了良好的基礎(chǔ)。2024年度公司董事會重點做好了如下幾方面的工作：
（一）集中資源做好主業(yè)經(jīng)營，經(jīng)營業(yè)績?nèi)〉脷v史性突破
本公司的實際控制人黑五類集團重組廣西斯壯后，將其最具核心競爭力的糊類和米粉等食品產(chǎn)業(yè)先后注入上市公司，使本公司具有了核心主業(yè)，2024年初，公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基本到位，因此2024年公司集中各方面的資源抓好主業(yè)經(jīng)營。首先是加強對控股子公司的指導(dǎo)和服務(wù)，加強對控股公司的領(lǐng)導(dǎo)，以確保公司的經(jīng)營計劃、政策落實到位；第二是針對公司的主業(yè)特點，公司成立了食品管理部，履行對食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)控制、指導(dǎo)、監(jiān)督和服務(wù)的職能；第三，公司在人力資源方面給予生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)充分的保障，特別是對新重組進來的米粉公司，重新配備了具有較強管理能力和創(chuàng)新精神的經(jīng)營班子；第四是堅持“特色、朝流、創(chuàng)新”的經(jīng)營理念；第五，全面掌控經(jīng)營進度，解決經(jīng)營問題。董事會責(zé)成經(jīng)營班子每季度定期召開經(jīng)營工作專題會議，分析上季度經(jīng)營目標完成情況，總結(jié)取得的成績和存在的問題，分析下季度的經(jīng)營形勢，部署下季度經(jīng)營工作的重點；第六，集中有限財力保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行。由于企業(yè)的歷史包袱比較重流動資金緊缺，同時今年食品業(yè)的產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的價格大幅上漲，因此整個企業(yè)對經(jīng)營資金的需求量激增，資金缺口很大，但是為了保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行，公司不斷壓縮非經(jīng)營性的資金開支，集中有限的財力保證經(jīng)營資金的正常需求。第七，設(shè)法為經(jīng)營做好服務(wù)。公司提出以經(jīng)營為中心、努力服務(wù)經(jīng)營、一切服從市場的經(jīng)營指導(dǎo)思想，要求公司各崗位各員工都要為經(jīng)營工作做好各方面的服務(wù)；第八，實現(xiàn)營銷管理下沉，著力開發(fā)
二、三級城市市場。
由于采取了以上措施，因此公司的主業(yè)食品業(yè)經(jīng)營全年取得了比較好的水平，全年度出現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺，且糊類食品第四季度出現(xiàn)供不應(yīng)求的良好局面。
（二）培育新的經(jīng)濟增長點，新產(chǎn)業(yè)增長形勢喜人公司還將終端米粉連鎖店的經(jīng)營作為米粉產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展的一個方向和努力目標，為此2024年公司在這方面花費了較大的人力、物力進行前期的市場調(diào)
2研、經(jīng)營模式的研究與分析、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃等方面的工作，取得了一定的工作成效，為2024年該業(yè)務(wù)的啟動奠定了良好的基礎(chǔ)。
（三）著力解決歷史遺留問題，主要處置項目取得重大突破
1、明秀市場公司的問題得到了妥善解決
在2024年以來，由于合作方的原因，明秀市場公司的經(jīng)營管理成為本公司的老大難問題，證券監(jiān)管部門對本公司在明秀市場公司的控制能力也提出了質(zhì)疑，
要求公司限期整改。由于明秀市場公司的另一股東不配合等原因，致使本公司200
5、2024年連續(xù)兩年未能對該公司實施審計，會計師事務(wù)所對本公司出具了保留意見的審計報告，給本公司造成了很大的影響。根據(jù)公司2024年經(jīng)營工作目標和重點工作安排，經(jīng)多方協(xié)商、談判并經(jīng)股東大會批準，本年度內(nèi)成功將本公司持有明秀市場公司60%的股權(quán)全部溢價轉(zhuǎn)讓。
轉(zhuǎn)讓了該股權(quán)后，公司因不能對該公司實施審計而被會計師事務(wù)所出具保留意見審計報告的影響事項已得以消除，證券監(jiān)管部門關(guān)注的本公司對明秀市場公司的控制力問題也迎刃而解；更為重要的是，公司回收了1億多元的資金，在很大程度上緩解了公司的經(jīng)營資金緊張的狀況。
2、南管公司資產(chǎn)、股權(quán)訴訟取得了階段性成果
我公司有關(guān)南管公司的歷史遺留問題涉及兩方面：一是確認并收回本公司利用配股募集資金委托代建的管網(wǎng)資產(chǎn)及五年的租金，該資產(chǎn)價值1.13億元，租金3169萬元；二是收回南管公司80%的股權(quán)。
幾年來，公司董事會和經(jīng)營班子非常重視南管問題的解決，組成了強有力的團隊負責(zé)處理相關(guān)的事宜，通過多方面的努力，在2024年終于取得了階段性的成果，其中價值1.13億元的管網(wǎng)資產(chǎn)經(jīng)最高人民法院終審判決歸本公司所有，同時南管公司需向本公司支付五年租金共3169萬元的租金，目前該資產(chǎn)及租金
3的收回工作正由欽州市中級人民法院執(zhí)行當(dāng)中；南管公司80%股權(quán)的訴訟也有了初步結(jié)果，經(jīng)南寧市中級人民法院審理并作出了一審判決，該股權(quán)當(dāng)歸本公司所有。由于涉及南管的管網(wǎng)資產(chǎn)訴訟案和股權(quán)案本公司均獲得了勝訴（股權(quán)案目前是一審勝訴），因此避免了本公司的資產(chǎn)流失，將對公司未來資產(chǎn)和經(jīng)營產(chǎn)生積極影響。
（四）深化管理改革，提高經(jīng)營管理水平
2024年，公司根據(jù)自身的實際和市場競爭的需要，繼續(xù)深化內(nèi)部管理，構(gòu)建完善的管理體系，提高經(jīng)營管理水平。主要表現(xiàn)在如下幾個方面：
1、加強集團總部的管理職能
公司是一個投資控股型的企業(yè)，下屬的控股子公司是公司主業(yè)的經(jīng)營主體，控股子公司年度經(jīng)營目標完成得好壞，直接影響本公司全年度的經(jīng)營成果，為此2024年公司強化了總部的管理職能，在資金、生產(chǎn)經(jīng)營、人力資源等各方面加強了對控股子公司的管理，同時要求總部各部門各員工為下屬生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)做好各方面的服務(wù)。通過近一年時間的強化，集團總部的管理職能得到了充分體現(xiàn)，達成了良好的管理效果，而且為生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)的意識和理念也得到了前所未有的加強。
2、進一步完善經(jīng)營管理責(zé)任制
2024年公司出臺了《“十一五”目標激勵考核辦法》，集團公司與屬下的容縣股司、南方米粉公司等主業(yè)經(jīng)營公司簽訂“十一五”經(jīng)營目標責(zé)任狀，實行責(zé)、權(quán)、利統(tǒng)一，總經(jīng)理負責(zé)，進一步完善經(jīng)營管理機制，建立了長期的激勵機制，在充分調(diào)動各經(jīng)營團隊積極性的同時，有效地防范了為了目前的利益而出現(xiàn)的短期行為，有利于企業(yè)的長期發(fā)展。
3、建立和完善績效管理體制
2024年公司進一步加強員工的績效管理，加強對各職能部門、各員工的過程管理和監(jiān)督，強化責(zé)任追究，以工作業(yè)績（目標）的最終完成效果確定每個員工的薪酬，強調(diào)以業(yè)績論英雄，從而在制度上保證各部門各崗位的職責(zé)履行效果。
4、不斷推進企業(yè)文化建設(shè)
良好的企業(yè)文化是企業(yè)不斷取得進步和發(fā)展的保障。2024年公司采取了有效措施積極推進企業(yè)文化的建設(shè)，構(gòu)建和諧、健康、向上的企業(yè)氛圍，為公司的經(jīng)營工作提供了強有力的保障。
（五）加強財務(wù)管理提高經(jīng)濟效益
一年來公司強化財務(wù)管理是企業(yè)管理核心的理念，以降低經(jīng)營管理成本、提高效益為中心，以加強財務(wù)預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行和財務(wù)分析為重點，努力提高財務(wù)管理的綜合水平。
通過一年的努力，公司的財務(wù)管理方面有了比較大的提高，財務(wù)管理制度得到進一步完善，公司在很大程度上降低了財務(wù)風(fēng)險，企業(yè)的管理成本與上年相比也有一定程度的降低。本年度公司的資產(chǎn)與負債結(jié)構(gòu)得到進一步改善，財務(wù)狀況有了較大好轉(zhuǎn)，與銀行的關(guān)系也得到了理順和加強。此外財務(wù)人員的配置更加合理、素質(zhì)也有了一定的提高，。
二、公司治理和規(guī)范運作得到加強
（一）完善公司治理
董事會作為公司的決策機構(gòu)，2024年嚴格按照《公司法》及《公司章程》所賦予的職權(quán)，本著對股東負責(zé)，對投資者負責(zé)的態(tài)度，為保證公司持續(xù)發(fā)展，在任期內(nèi)不斷地完善公司內(nèi)部管理機制和法人治理結(jié)構(gòu)。
1、為了更好地落實中國證監(jiān)會《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，公司召開了董事會會議，對《公司信息披露管理制度》進行修訂，并制定了《公司信息披露管理實施細則》。
2、為規(guī)范公司募集資金管理，根據(jù)《______公司法》、《______證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會于2024年對《公司募集資金使用管理辦法》進行了修訂。
3、為貫徹落實中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知》（證監(jiān)公司字[2024]28號）以及廣西證監(jiān)局、深圳證券交易所有關(guān)對上市公司治理專項工作的統(tǒng)一部署，保證公司治理專項工作的順利開展，公司董事會對公司治理情況進行自查后，作出《自查報告和整改計劃》。2024年還制定了《獨立董事工作制度》、《公司總裁（經(jīng)理）工作細則》等內(nèi)控制度。
第三篇 公司制企業(yè)董事會工作報告4500字
走規(guī)范創(chuàng)新之路 謀求可持續(xù)發(fā)展
————董事會工作報告
創(chuàng)新，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展不竭的動力；創(chuàng)新，意味著超越與妥協(xié)、成功與失敗。
公司的成立就是體制創(chuàng)新的產(chǎn)物。而公司自身又進行著體制的創(chuàng)新、經(jīng)營的創(chuàng)新、觀念的創(chuàng)新和管理的創(chuàng)新。
公司是在對原江漢高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)石化產(chǎn)品交易部，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，進行總體股份制改造基礎(chǔ)上設(shè)立的。
公司組建一年多來，取得了七個方面的初步成果：
1、按照規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，初步建立了產(chǎn)權(quán)明晰的法人治理結(jié)構(gòu)，構(gòu)筑了權(quán)責(zé)明確的經(jīng)營管理平臺，明確了股東會、董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)理（經(jīng)營管理層）的職權(quán)。
2、總結(jié)應(yīng)用了公司核心理念，設(shè)計了公司標識，辦理了以公司標識作為注冊商標的查詢、申請和注冊手續(xù)；設(shè)計并逐步開始應(yīng)用了公司vi手冊，為整體實施公司cis創(chuàng)造了初步的條件。
3、取得了油田地面工程__保溫設(shè)計（乙級）資質(zhì)《專項工程設(shè)計證書》；管道工程專業(yè)承包三級《施工資質(zhì)證書》；獲得了國家高新技術(shù)企業(yè)認證。
4、初步完成了公司基本管理制度的構(gòu)建，頒布實施了基本管理制度21項。
5、實施了員工守則和標準化工作禮儀、標準化作息安排、標準化工作程序，員工隊伍形成了“議事講規(guī)則、辦事講程序”的風(fēng)氣。
6、全面啟動了貫標認證、文本管理、績效考核、企業(yè)文化建設(shè)等四項基礎(chǔ)性工作。
7、全面完成了2024年的經(jīng)營指標。2024年預(yù)算實現(xiàn)利潤11.3萬元。
一年來的主要工作
“主業(yè)管吃飯，公司管發(fā)展”，為公司謀求可持續(xù)發(fā)展進行了明確定位。集團領(lǐng)導(dǎo)要求我們要開風(fēng)氣之先，要做試驗田，要做先導(dǎo)隊。我們感到，謀求可持續(xù)發(fā)展，就是要求我們走規(guī)范之路、走創(chuàng)新之路，更是要求我們處理好規(guī)范和創(chuàng)新的辨證關(guān)系。
一年來，我們在以下四方面進行了積極的探索：
一、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)
所謂現(xiàn)代企業(yè)制度就是產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)的公司制企業(yè)制度。其核心就是規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)。在完善法人治理結(jié)構(gòu)上，我們做了以下三項工作：
一是對公司進行制度性安排，明晰產(chǎn)權(quán)、明確權(quán)責(zé)。
經(jīng)過反復(fù)磋商、細致論證，依照《公司法》的要求，完善了股東會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理（經(jīng)營管理層）的職權(quán)和議事規(guī)則。制訂了《公司治理準則》。闡明了公司治理的基本原則、投資者權(quán)利保護的實現(xiàn)方式、控股股東權(quán)利義務(wù)、關(guān)聯(lián)交易以及公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)負責(zé)人等高級管理人員所應(yīng)當(dāng)遵循的、基本的行為準則和職業(yè)道德等內(nèi)容。
2024年，我們按照公司章程和準則的上述規(guī)定，認真履行股東會、董事會、監(jiān)事會的職權(quán)。三個會議的議題確定、通知義務(wù)、討論方式、決議程序和決定內(nèi)容都是嚴格按照《公司治理準則》和《公司章程》規(guī)定的規(guī)則和程序進行。至今，公司依法召開了股東會六次、董事會和監(jiān)事會七次。先后審議通過了公司年度經(jīng)營管理方案、財務(wù)預(yù)決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項目投資、業(yè)務(wù)變更等重大問題。
二是構(gòu)筑企業(yè)管理平臺，合理確定管理幅度和管理層次。
為有效支撐和控制公司的運籌體系，實現(xiàn)公司制度安排，結(jié)合公司運營狀況，公司依法設(shè)置了四個管理機構(gòu)、四個事業(yè)部，辦理了6個分支機構(gòu)營業(yè)執(zhí)照。經(jīng)過一年的運行，對管理機構(gòu)職能又適時做出部分調(diào)整，重新任命了2名管理人員。
先后頒布實施了基本管理制度21項，其他工作制度33項。各項工作議題均由程序安排運行?？偨?jīng)理辦公會議制度、專業(yè)會議制度、工作任務(wù)催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規(guī)則、辦事講程序的風(fēng)氣在公司逐漸形成。
另外，為保證公司的規(guī)范運營，公司在機構(gòu)設(shè)置中擬設(shè)了公司外部的管理顧問、法律顧問和財稅顧問。目前，管理顧問和法律顧問的工作職能暫時由董事會秘書履行。財稅顧問合同已履行了一年，工作成效顯著，今年又對該顧問合同進行了續(xù)簽。
三是依法規(guī)范公司對外事務(wù)，完善相關(guān)登記和審批手續(xù)。
在先后辦理了公司成品油經(jīng)營特許、安全、防火、國有資產(chǎn)、稅務(wù)登記等十項相關(guān)登記和審批手續(xù)的基礎(chǔ)上，公司取得了油田地面工程__保溫設(shè)計（甲級）資質(zhì)《專項工程設(shè)計證書》；取得了管道工程專業(yè)承包三級《建筑業(yè)企業(yè)施工資質(zhì)證書》。
二、理順公司經(jīng)營業(yè)務(wù)關(guān)系
公司成立后，投入運營的經(jīng)營業(yè)務(wù)主要可分為三類：一是從公司控股股東變更到公司的業(yè)務(wù)；二是承襲石化產(chǎn)品交易部改制前的債權(quán)債務(wù)；三是論證實施新的投資項目。
我們感到，在這些業(yè)務(wù)中，除公司新拓展的業(yè)務(wù)以外，公司現(xiàn)在的主營業(yè)務(wù)大部分是從控股單位轉(zhuǎn)移過來的，不處理好產(chǎn)權(quán)關(guān)系，僅把業(yè)務(wù)拿來，就很容易導(dǎo)致公司行為不規(guī)范，很容易形成翻牌公司。為此，我們重點從法律上理順已導(dǎo)入公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)關(guān)系：
首先，規(guī)范導(dǎo)入公司經(jīng)營業(yè)務(wù)。
對潤滑油零售業(yè)務(wù)，公司單獨辦理了不具法人資格的分支機構(gòu)營業(yè)執(zhí)照，理順費用核算和納稅體系。對賓館餐飲業(yè)務(wù)，公司在辦理特業(yè)許可的基礎(chǔ)上，辦理了分支機構(gòu)營業(yè)執(zhí)照，對其單獨核算、集中管理、單獨納稅；對汽車修理業(yè)務(wù)，公司在辦理特業(yè)許可的基礎(chǔ)上，單獨核算、集中管理，合并納稅。對工程設(shè)計、工程施工、技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)，由公司對外簽訂服務(wù)合同，統(tǒng)一開拓市場、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一納稅。
其次，全面實施生產(chǎn)經(jīng)營指標責(zé)任制，規(guī)范管理工作。
公司與各事業(yè)部簽定了目標經(jīng)營合同，明確了經(jīng)營目標和考核政策。建立了信息統(tǒng)計制度，從2024年7月份開始，每月對各事業(yè)部經(jīng)營、生產(chǎn)情況進行統(tǒng)計月報；收集各部室規(guī)范化管理工作進展情況，每月形成公司管理工作動態(tài)。通過規(guī)范管理工作，有效保證了公司年度生產(chǎn)經(jīng)營指標的全面實現(xiàn)。
三、全方位推進企業(yè)文化建設(shè)
沒有文化支撐的企業(yè)是沒有底蘊、沒有內(nèi)涵并不可能超越自我、不可能保持持久發(fā)展的企業(yè)。公司于2024年8月頒布實施了《公司標識總體設(shè)計推進計劃》，企業(yè)文化建設(shè)全面系統(tǒng)啟動。
在塑造企業(yè)文化上，我們注重抓了三個環(huán)節(jié)的工作：
一是抓管理人員對企業(yè)文化的認識環(huán)節(jié)。
我們公司的企業(yè)文化推進過程，稱得上是一個較為艱難的認識轉(zhuǎn)變過程和觀念更新過程。在該不該實施企業(yè)文化的問題上，公司管理層有較為一致的認識。但是，在如何推進企業(yè)文化實施的問題上，公司上下卻有著不同的想法和認識。主要矛盾，來自于長期在計劃經(jīng)濟體制下沉淀的固有模式，以及這種模式對企業(yè)管理觀念的影響，對企業(yè)發(fā)展認識的影響。針對不同的想法、認識，我們分別采取了不同的措施，逐步加深理解，提高認識。
首先是講案例、談體會。通過講雀巢咖啡、完達山乳業(yè)的企業(yè)文化建設(shè)案例、談體會，拓展管理人員的視野，提高其對經(jīng)營企業(yè)文化效果的認識。
其次是辦講座、留作業(yè)、寫設(shè)想。重點講清楚經(jīng)營企業(yè)文化與公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)系，要求管理人員結(jié)合公司工作實際談體會，取得了一定的收效。
再次是算大帳、細對比。算公司標識進行商標注冊，從查詢到申請到注冊投入的直接成本是幾千元，對比商標注冊完成后，經(jīng)過法定程序，現(xiàn)在的投入就可以評估，就會收到優(yōu)良的效益回報。
通過這些活動，公司管理人員對企業(yè)文化有了初步理解。
二是抓公司企業(yè)文化核心內(nèi)容環(huán)節(jié)。
經(jīng)過半年多的摸索和實踐，我們在公司企業(yè)精神、價值理念、發(fā)展理念等核心理念的引導(dǎo)下，初步確定了公司“體制性企業(yè)文化”、“經(jīng)營性企業(yè)文化”和“管理性企業(yè)文化”的核心內(nèi)容，確定了“誠信為本、把握市場、經(jīng)營創(chuàng)新”等20個主題作為標準。
對這三個層次的文化建設(shè)的運行情況，公司及時在經(jīng)理辦公會上圍繞“已經(jīng)做了什么”，“正在做什么”，“還要做什么”等三個問題進行了對照檢查，并對推進情況進行了分析。通過檢查分析，我們愈發(fā)感覺到認識的轉(zhuǎn)變、觀念的更新是一個較為長期的過程，還有更多的工作需要我們逐步規(guī)范。
三是抓企業(yè)文化推進與公司管理水平結(jié)合的環(huán)節(jié)。
在半年來的實踐中，我們不是就文化做文化，而是在績效考核、文本管理和貫標認證工作中，以企業(yè)文化為主線，把公司核心理念，企業(yè)文化核心內(nèi)容貫穿上述工作的全過程。努力向?qū)崿F(xiàn)企業(yè)文化的制度化、實踐化、教育化、獎懲化、系統(tǒng)化邁進。
比如，我們過去在處理業(yè)務(wù)中比較善于說“不行”，而不善于說這項工作怎么做“能行”。通過提高認識、轉(zhuǎn)變觀念，安排大處著眼、小處著手的決策運行制度，提出建設(shè)性意見已成為公司管理人員崗位工作能力的體現(xiàn)。經(jīng)理辦公會確定工作目標和工作任務(wù)后，會議要求，承辦部門拿出建設(shè)性的落實意見；承辦部門要求，承辦崗位拿出建設(shè)性意見，責(zé)任到人，任務(wù)到崗，一級對一級負責(zé)，使建議權(quán)與決策權(quán)、審批權(quán)都得到落實。
四、建設(shè)高素質(zhì)的管理團隊
穩(wěn)定進取的團隊是企業(yè)不斷成功的保證；高效雙贏的人力資源管理是企業(yè)穩(wěn)定進取團隊的保證。
首先，建立有效的團隊動態(tài)管理機制。公司成立伊始，就有目標、有重點地從公司的長遠發(fā)展出發(fā)，重點選擇不同專業(yè)的管理人員進入管理層。隨著業(yè)務(wù)的開展，公司利用半年工作述職的契機，實行末位淘汰、競爭上崗，末位淘汰1人，團隊動態(tài)管理機制開始運行。
第二，用制度培養(yǎng)團隊自覺行為。一年來，員工守則制度；辦公公示制度；出勤打卡制度；升國旗、唱國歌制度；誦頌公司理念制度；工間操制度；部室例會制度相繼實施。初步實現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團隊自覺行為的轉(zhuǎn)化。
第三，營造學(xué)習(xí)氛圍和機制。以迎接黨的十六大召開和貫徹黨的十六大精神為契機，公司大力組織全體黨員和管理人員收看了開幕式、閉幕式和其他重要新聞節(jié)目，學(xué)習(xí)_____“三個代表”精神、黨的十六大報告和新黨章，以黨委下發(fā)的20道討論題為主要內(nèi)容，組織學(xué)習(xí)討論貫徹落實“三個代表”重要思想與謀求公司可持續(xù)發(fā)展的思路。
公司堅持內(nèi)部培訓(xùn)與外出培訓(xùn)結(jié)合，在內(nèi)部培訓(xùn)中，安排專門的學(xué)習(xí)時間，講授了《公司章程》、《公司和公司法》專題等系列講座。先后有8名管理人員分別前往北京石油干部管理學(xué)院、江漢職工大學(xué)、江漢石油學(xué)校等地學(xué)習(xí)法律知識、企業(yè)管理知識、經(jīng)濟法、會計學(xué)、財稅知識等。有5人參加了大連工程學(xué)院工商管理班的學(xué)習(xí)。
存在的問題
從公司規(guī)范運作、可持續(xù)發(fā)展的角度考慮，公司目前存在的問題主要表現(xiàn)在五個方面：
一是業(yè)務(wù)拓展不深入，主營業(yè)務(wù)不突出；二是股權(quán)結(jié)構(gòu)不合理，一股獨大；三是人才培育、培養(yǎng)的方法不多、力度不大；四是公司對分支機構(gòu)的監(jiān)管不深入，分支機構(gòu)經(jīng)營行為存在隨意性；五是認識的提高、觀念的轉(zhuǎn)變，創(chuàng)新的思維還沒有形成機制，將直接影響公司整體效率的整合。
我們將把解決這些問題作為下步工作的重點，盡快采取措施，盡快扭轉(zhuǎn)由此帶來的不利影響。
下 步 打 算
為了進一步提升公司核心競爭能力，保持持續(xù)發(fā)展趨勢，公司下步的總體安排是以做強為基礎(chǔ)，謀求做大。首先是做強，即：合理的制度安排、謹慎的戰(zhàn)略選擇、全方位地企業(yè)文化塑造。其次是在做強的基礎(chǔ)上，謀求做大，即：探討資本運營之路。用規(guī)范的上市公司的基本要求，提高公司的經(jīng)營和管理水平。這是公司進一步發(fā)展必須選擇的道路。按照這個總體安排，公司2024年在做好制度安排、文化塑造的同時，把工作重心要放在戰(zhàn)略選擇上，具體工作放在業(yè)務(wù)拓展、市場開發(fā)、成本控制、人才培養(yǎng)、文化塑造和股權(quán)完善上。
一、 關(guān)于業(yè)務(wù)拓展
2024年公司業(yè)務(wù)拓展的目標是：尋求企業(yè)新的利潤增長點，打造新的支柱產(chǎn)業(yè)，全面拓展業(yè)務(wù)范圍，保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。重點在三個方面下功夫。
（一）在明確業(yè)務(wù)拓展基本原則上下功夫
高度重視項目的科技含量；充分考慮投資項目的社會效益；縝密論證，規(guī)避風(fēng)險；注重項目的可持續(xù)性，用不斷的創(chuàng)新和應(yīng)變，深入挖掘項目的潛質(zhì)，確保公司的長遠發(fā)展。
第四篇 2024公司企業(yè)董事會工作報告最新9200字
各位股東：
大家上午好！我受攀枝花公路橋梁工程有限公司董事會的委托，向大會作2024年董事會工作報告。
二○__年工作回顧
董事會會議決策及執(zhí)行情況
<一>;、20__年3月18日下午，攀枝花公路橋梁工程有限公司召開了第一屆第八次董事會，應(yīng)到董事7人，實到7人。監(jiān)事會主席列席了會議。會議就以下5個議題進行了表決：
1、會議就《20__年度經(jīng)濟目標與實現(xiàn)情況》(1.總公司各項目標實現(xiàn)情況報告;2.分公司目標考核情況報告;3.直屬項目部目標考核情況報告)議案進行了討論，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執(zhí)行。
2、會議就《20__年的市場開發(fā)、產(chǎn)值、利潤等經(jīng)營目標》議案進行了討論，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執(zhí)行。
3、會議就《財務(wù)預(yù)算及執(zhí)行情況》(1.20__年的財務(wù)決算報告;2.20__年財務(wù)預(yù)算報告;3.20__年度的紅利派發(fā)方案)進行了研討，會議研討決定20__年度不派發(fā)紅利，但按照原始股本金股份的10%向股東發(fā)放物價上漲補貼，報股東大會審議。以上議案，通過表決，7人同意，會議通過以上決議，已執(zhí)行。(其中股東發(fā)放物價上漲補貼經(jīng)股東大會通過，已執(zhí)行。)4、會議就《新增控股子公司或全資子公司的組建》進行了討論。
(1)會議對蜀道公司股權(quán)結(jié)構(gòu)進行了討論，會議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司對蜀道公司按實際投資金額的51%進行控股經(jīng)營。通過表決，6人同意，1人棄權(quán)。會議通過了該議案，已執(zhí)行。
(2)會議對地產(chǎn)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)進行了討論，會議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司獨資控股組建地產(chǎn)公司，地產(chǎn)公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會議對此議案進行了討論，通過表決，7人同意，會議通過了此議案。后因國家房地產(chǎn)政策調(diào)控和土地已作抵押貸款，無法報批立項，暫未執(zhí)行。
(3)會議對投資公司股權(quán)結(jié)構(gòu)進行了討論，由于攀枝花公路橋梁工程有限公司全額投資成立四川鑫立凱投資有限公司，會議明確四川鑫立凱投資有限公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會議對此議案進行了討論，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執(zhí)行。
(4)會議對《橋梁維修加固分公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營方式、運行模式、經(jīng)營設(shè)想》議案進行了討論，會議決定:攀枝花公路橋梁工程有限公司向合作方每年收取管理費50萬元為保底線，如果此條件合作方能接受，可以成立分公司和使用公司資質(zhì)，如合作方不接受此條件，則不成立專業(yè)公司。會議對此議案進行了表決， 6人同意，1人反對。會議通過了此議案，后因合作方接受不了公司條件，暫未執(zhí)行。
5、會議對《攀枝花公路橋梁工程有限公司入股攀枝花農(nóng)商銀行》議案進行了討論，會議認為攀枝花農(nóng)商銀行屬優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，投資相對安全，收益穩(wěn)定，并可為我公司提供融資方便。會議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司出資1700萬元購買攀枝花農(nóng)商銀行1000萬元的股份。通過表決，7人同意。會議通過了此議案，后經(jīng)公司反復(fù)核算，因投資回報周期太長而放棄投資，未執(zhí)行。
<二>;、20__年7月31日，公司在成都辦公樓召開臨時董事會，應(yīng)到董事7人，實到7人。會議對公司增加注冊資本金以及成都分公司的經(jīng)營活動事宜進行了討論，會議決定公司注冊資本金增加到30180萬，暫停成都分公司經(jīng)營活動。通過表決，7人同意，會議通過了此議案。已執(zhí)行。
<三>;、20__年9月26日，公司在成都辦公樓會議室召開了臨時董事會。應(yīng)到董事7人，實到7人。會議討論了第一屆董事會任期內(nèi)的資產(chǎn)審計評估報告、第二屆董事會、監(jiān)事會換屆等相關(guān)問題，已完成。
<四>;、20__年10月18日，公司召開了股東代表大會，大會選舉產(chǎn)生了周燊、宋曉達、彭建紅、韓強、張翔、程再廣、廖永和共7位董事。同日下午，董事會召開第一次董事會議，選舉周燊同志為董事長、宋曉達為副董事長，董事會聘任彭建紅為總經(jīng)理。
<五>;、20__年11月__日，公司召開了第二屆第二次董事會議，應(yīng)到董事7人，實到7人。監(jiān)事會主席列席了會議。主要審定商議以下事項：
1、審定《攀枝花公路橋梁工程有限公司機構(gòu)設(shè)置與董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層崗位設(shè)置及職責(zé)、權(quán)限的相關(guān)規(guī)定》，經(jīng)審定，大會對該規(guī)定作了部分修改，并將此規(guī)定下發(fā)給機關(guān)各部門，征求大家意見和建議以書面形式上報董事會秘書處，下一次董事會再一次逐條審議，大會通過表決，7人同意，會議通過，已執(zhí)行。
2、審定《關(guān)于公司董事會成員分工的建議》，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執(zhí)行。
3、審定《公司董事會對總經(jīng)理授權(quán)范圍的建議》，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執(zhí)行。
4、商議“增加公司礦山總承包三級資質(zhì)的申報”建議，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已完成申報，資質(zhì)已取得。
5、商議“關(guān)于每年__月18日作為公司慶典紀念日”的建議通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執(zhí)行。
6、投資公司匯報相關(guān)投資工作情況。
<六>;、20__年__月23日，公司召開了第二屆董事會第三次會議，應(yīng)到董事7人，實到7人。監(jiān)事會主席列席了會議。主要審定商議以下事項：
1、審定修改后的《攀枝花公路橋梁工程有限公司機構(gòu)設(shè)置與董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層崗位設(shè)置及職責(zé)、權(quán)限的相關(guān)規(guī)定》，通過表決，7人同意，決議通過，已頒布。
2、審定《經(jīng)理層及部門經(jīng)理薪酬管理辦法》提案，通過表決，7人同意，決議通過，因各種因素考慮不夠周全，暫未實施。
3、審定公司《住房公積金管理辦法》提案，通過表決，7人反對，決議未通過，已執(zhí)行。
4、審議《公司員工社會保險繳納管理辦法》提案，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執(zhí)行。
5、審議《公司機關(guān)車輛使用改革管理辦法》提案，通過表決，7人同意，通過此提案，已執(zhí)行。
6、審議公司《2024年度生產(chǎn)經(jīng)營目標、施工產(chǎn)值目標、利潤目標及固定資產(chǎn)回報目標》提案，通過表決，7人同意，決議通過此議案，正按照決議執(zhí)行。
7、商議《董事會對經(jīng)理層三年任期內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營目標完成情況的獎懲辦法》，通過表決，7人同意，決議通過，已執(zhí)行。
8、審定公司《2024年度財務(wù)預(yù)算報告》，通過表決，7人同意，決議通過，正在執(zhí)行。
二○__年董事會工作指導(dǎo)思想及措施
<一>;20__年公司生產(chǎn)經(jīng)營形勢：
20__年，是公司重組后經(jīng)營形勢極為嚴峻的一年。
從國家宏觀經(jīng)濟形勢看，政府基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模收縮，行業(yè)內(nèi)部競爭十分激烈;從緊的貨幣政策導(dǎo)致融資困難且成本居高不下;嚴重的通貨膨脹，不斷持續(xù)拉高物價，造成主材、地材全面上漲;民工的短缺和民工工資大幅上漲等不利因素帶來了兩大后果：一方面是投標時不斷壓低價格，另一方面卻是成本上揚持續(xù)吞蝕利潤，從而造成了公司難以控制的經(jīng)營風(fēng)險。
從公司微觀經(jīng)營環(huán)境看，經(jīng)營規(guī)模相對過大超越了自身能力;機制轉(zhuǎn)換不到位缺乏內(nèi)生動力;管控手段落后和管理水平不高，導(dǎo)致部分項目經(jīng)營困難;見識、膽識不夠，缺乏必要的應(yīng)對措施;責(zé)任機制不到位，造成部分管理者不比優(yōu)秀比落后、比虧損;董事會換界改選帶來的人心浮動等情況也導(dǎo)致了經(jīng)濟效益下滑和股東員工信心不足等問題。
如果內(nèi)外格局控制不力，勢必將給公司造成災(zāi)難性后果。為此，董事會在把控公司生產(chǎn)、經(jīng)營全面工作時，肩負責(zé)任、不辱使命、冷靜分析、科學(xué)判斷、沉著應(yīng)對，有效處理了矛盾和問題。
<二>;、20__年公司思路及措施
1、方向明確，目標清晰，重點突出
在20__年年初，董事會就根據(jù)公司面臨的困難和問題進行了認真研究，并提出了“全面落實‵一軸兩翼′戰(zhàn)略，強健主業(yè)，多元擴張，拓展生存空間;以經(jīng)濟效益為中心，轉(zhuǎn)機制、重管控、提效益;識風(fēng)險、找對策、添手段、止虧增盈提高經(jīng)營質(zhì)量;強化企業(yè)文化建設(shè)，打造優(yōu)秀管理團隊”的工作指導(dǎo)思想。這一主導(dǎo)思想，應(yīng)當(dāng)說是切合公司實際、對癥下藥，經(jīng)過一年的艱辛努力，證明是正確的。
2、明晰思路，對癥下藥，各個擊破，化危解難，全面提升經(jīng)營質(zhì)量針對安徽105項目虧損數(shù)額巨大的風(fēng)險，一是公司派出高管現(xiàn)場督戰(zhàn)，解決實施中的相關(guān)問題;二是公司加大資金注入力度，加快施工進度;三是公司與項目合力協(xié)調(diào)各方關(guān)系，爭取業(yè)主、監(jiān)理和地方政府支持;四是針對分包方隊伍胡攪蠻纏、瞞天要價的無理行為，公司全力介入項目決算并協(xié)調(diào)相關(guān)關(guān)系。從而有效控制住了項目持續(xù)虧損的格局出現(xiàn)。
根據(jù)長湘路業(yè)主計量資金無法按時到位的實際情況，一是提振項目部主要領(lǐng)導(dǎo)信心，從精神上、心理上給予鼓舞和激勵;二是全力以赴爭取業(yè)主資金上的優(yōu)先安排，同時，公司也給予必要補充，確保項目施工正常運行;三是加強對項目的指導(dǎo)，科學(xué)安排工期計劃，提高工期計劃實施的有效性，從而變被動為主動，通過從上到下的共同努力，一方面超額完成了年度施工計劃，另一方面有效降低了管理成本，主動有效地控制住了項目風(fēng)險。
針對南江項目施工場地狹窄、山洪頻發(fā)、單價偏低、業(yè)主要求提前工期等若干壓力，公司領(lǐng)導(dǎo)多次現(xiàn)場辦公，解決項目部解決不了的問題，一是從地材源頭上掌握主動、自采自用;二是自建砼拌和站，降低成本;三是科學(xué)、合理變更，超前計量，提高經(jīng)營利潤，加快資金回籠速度;四是加大資金、設(shè)備投入，確保施工進度;五是項目部管理干部以身作則，率先垂范，帶領(lǐng)團隊身先士卒，將一個一年半工期的項目在一年內(nèi)完成。不僅贏得了口碑(受到縣政府的表彰獎勵，攀枝花路橋公司成為南江縣人民政府成立以來第一個受到縣政府表彰的外來施工企業(yè))，也贏得了經(jīng)濟效益。
針對巴南高速五合同段合作伙伴學(xué)歷高但經(jīng)驗不足、想法多但議而不決、決心大但內(nèi)部不和的實際情況，公司多次深入現(xiàn)場，想辦法出主意，協(xié)調(diào)業(yè)主、項目部內(nèi)部、施工隊伍等各方關(guān)系，幫助合作方解決現(xiàn)場指揮不力、議而不決的矛盾和各種問題。經(jīng)過多次促辦、督辦，經(jīng)營風(fēng)險正在逐步化解。
3、轉(zhuǎn)換機制，落實責(zé)任，激發(fā)活力
“項目運作市場化，項目實施私有化”的這一理念，在20__年逐步落地，且效果良好。長韶婁是第一個私有化項目，雖然在運行中存在這樣那樣的問題，但經(jīng)過公司的指導(dǎo)和項目部同志自身的努力，已基本理順項目管理關(guān)系。特別是世行南江項目管得好，干得好。
機制變，心態(tài)變;責(zé)任變，干勁也在變。這樣的機制從根本上解決了投資者、管理者、責(zé)任者三者脫節(jié)的問題。
4、決策層與管理層分離，各司其職，各負其責(zé)第一屆董事會與經(jīng)理層，機構(gòu)分設(shè)了，但人未分開，交叉任職，從而崗位不清晰、職責(zé)不清晰、權(quán)限不清晰、義務(wù)不清晰，導(dǎo)致工作效率低下、決策質(zhì)量不高、責(zé)任劃分不清等一系列問題，甚至于出現(xiàn)了班子成員之間相互猜忌，相互埋怨的現(xiàn)象。這與公司重組的初衷背道而馳，也與現(xiàn)代企業(yè)制度和公司法人治理結(jié)構(gòu)背道而馳。見于這種格局，董事會在策劃、醞釀第二屆換屆改選時，經(jīng)過多次討論，最終決定讓決策層與管理層分離，從而清晰了崗位的職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)。董事會去做董事會的事，經(jīng)理層去做經(jīng)理層的事。經(jīng)過幾個月的運行，我們認為效果是比較好的，既提高了決策質(zhì)量和效率，減少了矛盾和沖突，又增強了公司內(nèi)部的向心力和凝聚力。
公司第二屆董事會、監(jiān)事會的改選，保持了相對穩(wěn)定，這對公司可持續(xù)健康發(fā)展創(chuàng)造了必要條件。
<三>;20__年管理干部工作中存在的思想觀念問題：
雖然我們通過努力取得了一些成效和回報，但和其他先進的同行業(yè)企業(yè)相比，公司管理干部在思想觀念中主要還存在以下問題：
1、整個團隊管理水平、專業(yè)素養(yǎng)、敬業(yè)精神亟待提高。
2、創(chuàng)新能力較差，見識較少，膽識不大，應(yīng)對市場變化的手段不多，與“適時入世、競合共贏”的理念有差距。
3、在干部隊伍中部分人存在不健康的心理，不比奉獻、不比付出、不比責(zé)任、不比創(chuàng)造，而是在比享樂、比奢侈、比偷奸?；?。在部分分公司經(jīng)理、項目經(jīng)理和專業(yè)公司經(jīng)理中，不是比誰管理得好，比誰干得好，比誰利潤實現(xiàn)得多，比誰上繳管理費更多，而是在相互磋商如何對付公司制度和政策，比誰管理費繳得少、虧得多、干得孬，甚至有的干得不好、管得不好的還去譏笑嘲笑干得好、繳得多的人。
4、中高層干部隊伍中，想當(dāng)老好人的多，怕得罪人的多，缺乏正義精神，缺乏正氣氛圍。敢于、勇于對不良行為、不良風(fēng)氣、圖謀不軌的人和事說“不”的太少了，對違反公司制度、流程、標準的人和事說“不”的太少了，對有損公司形象、有違公司利益、有悖公司宗旨的人和事的批評、規(guī)勸、斗爭的人太少了;在公司面臨困難和問題時，真正勇于站出來擔(dān)當(dāng)?shù)娜颂倭?，有的甚至于臨陣脫逃、推卸責(zé)任;我們中高層干部隊伍中的一些不正之風(fēng)、不正之氣，不僅助長了一些歪風(fēng)邪氣，甚至起到了不良的示范作用。
以上這些問題，我們必須引起高度重視，必須在近期予以糾正。不糾正不改變的，我們將通過“不換思想就換人”、“不轉(zhuǎn)作風(fēng)就轉(zhuǎn)崗”、“不提素質(zhì)就解聘”的多種辦法來解決干部隊伍中存在的問題。我們沒有一支“作風(fēng)硬朗、專業(yè)優(yōu)秀、樂于奉獻、勇于擔(dān)當(dāng)、堅持真理“的管理干部團隊，路橋公司的事業(yè)不可能長久，基業(yè)亦不可長青。
二○__年工作思路及任務(wù)
2024年是攀枝花路橋有限公司第二屆董事會任期內(nèi)的第一年，我們面臨的總體格局是：不確定的國內(nèi)國際政治經(jīng)濟形勢將會給公司的經(jīng)營環(huán)境帶來十分嚴峻的挑戰(zhàn)，收縮基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模的政策導(dǎo)致行業(yè)競爭更趨激烈，常態(tài)的通貨膨脹和勞動力成本上升的態(tài)勢必將造成更大經(jīng)營風(fēng)險，這些不利因素考量著我們決策者的智慧和膽識，考驗著我們管理者的能力和勇氣。
即使如此，我們?nèi)匀灰詷酚^向上的積極心態(tài)面對。畢竟是“十二五”開局的第二年，是政府換界后的項目啟動之年，更是“十八大”新政之年。我們必須冷靜觀察，慎重決策，化危為機，負重前行。近兩年來，公司在挫折中吸取的教訓(xùn)和經(jīng)驗、更加開放的思想和觀念、更加靈活的經(jīng)營機制、更加有效的管控手段等一系列更能適應(yīng)市場變化的力量聚集，一定會讓攀枝花路橋公司走得更穩(wěn)健，走得更精彩！
一、2024年工作總的指導(dǎo)思想及對策：
冷靜觀察分析國內(nèi)政治經(jīng)濟形勢變化，適時調(diào)整經(jīng)營策略，在危機中尋找宜司宜業(yè)機會。以經(jīng)濟效益為中心，以機制轉(zhuǎn)換為手段，以管控有序為載體，以提升管理素質(zhì)為關(guān)鍵，強干主業(yè)，健康主體，拉長產(chǎn)業(yè)鏈條，多元滲透，全力以赴把攀枝花路橋有限公司推上可持續(xù)的健康的發(fā)展之路。
1、強干主業(yè)，健康主體
2024年，公司所有新增項目，必須保證有良好的盈利水平，必須保證經(jīng)營管理正常運行，從而保證公司主業(yè)經(jīng)營的強干性和健康性。
一是在市場開發(fā)中，全力以赴做好項目開發(fā)的超前招標工作，在業(yè)主、設(shè)計、招標代理上下足功夫，變被動投標為主動投標，投有經(jīng)營質(zhì)量和經(jīng)營價值的項目，為項目第二次經(jīng)營做好鋪墊和準備。不圖規(guī)模圖效益，不圖榮譽圖回報，不圖贊美圖收益。堅決放棄賠本賺幺喝的項目，堅決放棄只有骨頭沒有肉的項目，堅決放棄表面光鮮內(nèi)心糾結(jié)的項目。
二是用會賺錢的項目經(jīng)理去干能夠掙更多錢的項目。近幾年來，由于經(jīng)營規(guī)模較大，在超越了路橋公司能力支撐的基礎(chǔ)上擴張市場，從而產(chǎn)生了一系列問題。在這種格局下，必須改變“公司搭臺，項目經(jīng)理唱戲，公司賺吆喝，你賺錢”的不正常格局。從此以后，公司絕不給那種只顧個人不顧公司的人去做項目經(jīng)理的機會。
三是用機制去激活人的創(chuàng)造力。公司將繼續(xù)推進“項目私有化”機制，將規(guī)模不大、技術(shù)含量不高、適合私有化經(jīng)營的項目交由有能力、有經(jīng)驗、無不良記錄的公司員工或優(yōu)秀分包商、合作伙伴經(jīng)營，讓那些成長性高、忠誠度高、誠信度高、倡導(dǎo)并主張攀枝花路橋價值文化的路橋人先富起來。
四是采用全新的管控手段管理好實施好自主經(jīng)營型項目。對技術(shù)含量高、規(guī)模比較大、不適宜個體經(jīng)營的項目，全面推行職業(yè)經(jīng)理人管理，項目的發(fā)包權(quán)、定價權(quán)、大宗材料采購權(quán)、資金調(diào)配權(quán)收歸公司決策管理。對項目經(jīng)理、項目總工等主要管理人員實行年薪制、超額利潤分成的辦法來運行。
2、“三收三放”，提高經(jīng)營質(zhì)量
“三收”指的是收縮總規(guī)模，收縮管理半徑，收縮不具有盈利能力的自主經(jīng)營項目比例;“三放”指的是放大省內(nèi)市場占有份額，放大有良好回報的自主經(jīng)營項目比例，放開分公司手腳讓其在可控范圍內(nèi)大膽經(jīng)營。
公司逐步將安徽、湖南等省外相繼完工項目的優(yōu)秀員工向總部集中，形成以成都為中心、向省內(nèi)各地市州輻射的經(jīng)營格局，縮短管理半徑，降低風(fēng)險程度，全面提升項目經(jīng)營質(zhì)量。
同時要招商引資，擴大合作。公司將在省內(nèi)尋求一批有從業(yè)經(jīng)歷、有管理團隊、有良好誠信度和經(jīng)濟實力的優(yōu)秀合作伙伴進行合作，讓他們來擴張規(guī)模，提升公司品牌影響力。
在施工行業(yè)內(nèi)，那些講誠信、個體素質(zhì)比較高的老板已成一種稀缺資源，個個公司都在搶，都在伸出“橄欖枝”。為此，我們必須穩(wěn)定好已有的優(yōu)秀合作伙伴隊伍，繼續(xù)為他們提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，幫助他們解決他們解決不了的問題和困難，協(xié)助他們做好公關(guān)與協(xié)調(diào)，與他們交朋友，成知己。另一方面主動出擊，引進一批新的優(yōu)秀合作老板，讓他們進得來，穩(wěn)得住，能發(fā)財，能快樂安全地成長，為公司創(chuàng)造財富。
3、拉長產(chǎn)業(yè)鏈條，提升盈利水平 施工企業(yè)，始終處在行業(yè)利潤末端，掙錢難，得到尊重難，持續(xù)發(fā)展就更難。為此，公司將尋求公路、市政、監(jiān)理均為甲級的公司進行合作，由公司在省內(nèi)組建分公司，向項目的利潤高端進取。同時，實實在在搞兩個適合公司規(guī)模和能力的bt項目，獲得相對較高的回報。
4、多元發(fā)展，項目落地
一是以bt項目去捆綁土地，搞地產(chǎn)開發(fā);
二是與部分倒閉國企接觸，從事資產(chǎn)經(jīng)營，尤其要與那些有一定資產(chǎn)、有成熟產(chǎn)品和技術(shù)的國企改制嫁接。當(dāng)前正在接洽中的有四川變壓器廠和德陽金鑫石油設(shè)備公司。
三是盯住低碳經(jīng)濟項目：農(nóng)業(yè)、林業(yè)、循環(huán)經(jīng)濟、新能源等。目前正在與四川盤石投資、深圳風(fēng)發(fā)電力公司接洽考察。
這些方向和思路，均與公司優(yōu)勢和國家新興產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略相一致。在接洽、考察中判斷和分析，待成熟時形成可行性報告再與廣大股東商定。
四是讓鑫立凱投資公司進入實質(zhì)性運作階段，投資公司將會成為公司多元發(fā)展的載體。
5、重構(gòu)股權(quán)，彰顯資本本性
根據(jù)20__年第二屆董事會改選時股東意見和2024年年初關(guān)于股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整的調(diào)查結(jié)果，將制定公司股權(quán)重構(gòu)方案，將原來高度分散的股權(quán)向適度集中調(diào)整，讓相對大的股東去引領(lǐng)公司的發(fā)展，保護股東、員工利益，集中投資人的意志，彰顯資本的本性，去創(chuàng)造更多財富，從根本上解決決策質(zhì)量低、決策速度慢、決策成本高的現(xiàn)狀和矛盾，用內(nèi)生動力來提升投資人的工作主動性，用投資人的資本安全回報性來解決發(fā)展責(zé)任主體性的問題。
蜀道公司的股權(quán)問題在其總承包一級資質(zhì)申報成功時，再來商議重構(gòu)蜀道股權(quán)。
6、用公司的價值文化，鑄造文化路橋團隊
加大攀枝花路橋價值文化的宣傳、貫徹力度，用公司的價值文化追求來鑄造路橋人的價值觀;用公司五十年來的優(yōu)良傳統(tǒng)和精神內(nèi)涵來張揚路橋人的精神境界和思想品味;用我們所倡導(dǎo)的管理、經(jīng)營、質(zhì)量、安全理念來提高路橋人的經(jīng)營素質(zhì);用公司的制度、流程、標準來修煉路橋人的行為;用公司創(chuàng)造的物質(zhì)財富來提高路橋人的生活品質(zhì)。工作要痛快，不要痛苦，快樂工作、健康生活成為路橋人共同的追求。
二、2024年工作任務(wù)：
1、全年完成市場開發(fā)總量__億-15億(保__，爭15);2、全年完成施工產(chǎn)值15億元-17億元(保15，爭17);3、全年完成主業(yè)管理費收入4500萬元，力爭達到5000萬元;4、年內(nèi)蜀道公司總承包一級資質(zhì)申報成功，并完成股權(quán)結(jié)構(gòu)改造;5、力爭年內(nèi)完成公司股權(quán)結(jié)構(gòu)重組;6、“一軸兩翼”戰(zhàn)略具有實質(zhì)性突破：
①bt項目必須走出路子，有一到兩個項目實施;②力爭有工業(yè)項目落地;7、完善公司五年發(fā)展規(guī)劃綱要制訂。
心連心 手攜手 共鑄偉業(yè)
今年，正處在攀枝花路橋有限公司重組后一個告別歷史與推陳出新的關(guān)鍵時期;正處在一個拋棄落后與展示新機制新活力的關(guān)鍵時期;正處在一個轉(zhuǎn)機轉(zhuǎn)型與提升素質(zhì)的關(guān)鍵時期;正處在一個困難與希望同在和機遇與挑戰(zhàn)并存的關(guān)鍵時期。如果稍有不慎，將會陷入泥潭，滑入深淵。如果處理得當(dāng)，把控有力，將會真正邁入嶄新的發(fā)展階段。
1、面對危機，沉穩(wěn)應(yīng)對，化危為機，樹立公司做優(yōu)做強的信心在當(dāng)下這種大格局下結(jié)合公司實際，先生存，再發(fā)展。今天的信心比什么都重要。不要去埋怨機會不好，不要去指責(zé)公司這樣那樣的問題，只要你用心工作，干好每件事，去改變公司的現(xiàn)狀，多問公司的出路在哪里，多問問自己是否竭盡全力地在工作。心中不怕就不怕，心中有力就有力，力量來自于自己內(nèi)心。
2、增強膽識，敢說敢干，樹立做優(yōu)做強的雄心拓視野，長見識，增膽識，敢說敢干，說到做到，從骨子里、從思想觀念上剔除那些束縛我們手腳、捆綁我們意志和夢想的禁錮，公司鼓勵更多的人來闖、來試、來干。笑貧不笑敗，哪里跌倒就在哪里爬起來。我們路橋人一定要有做優(yōu)做強、做好做快發(fā)展的雄心壯志。沒有什么困難可以阻止我們前進的步伐，沒有什么障礙可以阻擋我們發(fā)展的步伐。
3、整合資源，優(yōu)勢互補，互利共贏，樹立做強做大路橋的野心一個實力再強大的公司，其內(nèi)部資源都是有限的，要發(fā)展，要擴張，都是通過市場整合資源來實現(xiàn)的。一是充分利用行業(yè)資源，做強路橋;二是充分運用老板資源來做大路橋;三是充分整合各方優(yōu)勢資源轉(zhuǎn)型升級，做寬路橋;四是苦練內(nèi)功，提升素養(yǎng)來做優(yōu)路橋。
做企業(yè)的，尤其是公司決策層、經(jīng)理層、分(子)公司的董事長和經(jīng)理，一定要心存事業(yè)夢想，心懷事業(yè)野心，只有這樣才能將企業(yè)做得大、做得優(yōu)、做得強。德國哲學(xué)家歌德講：一個人如果連把夢想講出來的勇氣都沒有，他終究不可能成就大業(yè)。
人家路橋做得好，攀枝花路橋就做不好？人家路橋能上市，攀枝花路橋就不能上市？
為此，我們需要反思，但我們更需要的是行動。
4、加強學(xué)習(xí)，提升素質(zhì)，端正心態(tài)，調(diào)整狀態(tài)，樹立服務(wù)公司的愛心不學(xué)習(xí)、不進取、不反省、不批判自己的人，永遠得不到提升，永遠都在原地轉(zhuǎn)圈;天天在埋怨、時時在指責(zé)、刻刻在牢騷的人，不可能有大作為，甚至被淘汰。個人格調(diào)太低，能有出息嗎？公司格局太低，能有作為嗎？心態(tài)決定狀態(tài)，狀態(tài)決定成敗。在學(xué)習(xí)中進步，在反省中成熟，在批判中成長。在面對發(fā)展好、管理好、個人擁有正當(dāng)財富的合作老板時心態(tài)端正一點，用我們的優(yōu)質(zhì)服務(wù)去關(guān)心他們、愛護他們、幫助他們，因為他們在為我們創(chuàng)造財富。能力大的同仁，要去幫助指導(dǎo)那些能力弱小、年輕好學(xué)的同仁進步，用你的格調(diào)去提升他們的格調(diào)，用我們路橋人的有品味、有素養(yǎng)、有愛心的格調(diào)去謀劃攀枝花路橋人的格局，大格局做大事，成大業(yè)。
5、在其位，謀其事，強化執(zhí)行與表率，樹立制度執(zhí)行的決心現(xiàn)代企業(yè)制度，重點在科學(xué)決策，制度管理，流程控制，標準丈量。公司的制度、流程、標準好多都有了，但為何執(zhí)行不力？根本原因宣傳貫徹不到位;檢查落實不到位;獎勵處罰不到位。還有一個重要原因是中高層干部制度意識不強，更有甚者既是制度的制定者，又是制度的破壞者，總想把自己游離于制度之外。還有就是沒有做到制度面前人人平等，缺乏公正性。董事會在今年將會增強會議的嚴肅性和制度、流程、標準、合約執(zhí)行的剛性力度，下夠用制度管人管事的決心。誰要來碰高壓線，誰將受到處罰;誰執(zhí)行得好，誰就應(yīng)當(dāng)受到獎勵。
各位股東，攀枝花路橋有限公司的路就在你我腳下，攀枝花路橋有限公司的夢就在你我心中，攀枝花路橋有限公司的業(yè)就在你我手上，你我沒有退路，只有負重前行，有勇有謀，敢于擔(dān)當(dāng)，張馳有度地把握好自己，才能把控好公司的今天和未來。只要你我真正做到了資合、心合、人合，就沒有解決不了的問題，就沒有化解不了的矛盾，更沒有創(chuàng)造不了公司、股東和員工美好的明天。
謝謝大家！
二○__年三月二十八日
第五篇 公司制企業(yè)董事會工作報告全文6700字
走規(guī)范創(chuàng)新之路 謀求可持續(xù)發(fā)展
————董事會工作報告
創(chuàng)新，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展不竭的動力;創(chuàng)新，意味著超越與妥協(xié)、成功與失敗。
公司的成立就是體制創(chuàng)新的產(chǎn)物。而公司自身又進行著體制的創(chuàng)新、經(jīng)營的創(chuàng)新、觀念的創(chuàng)新和管理的創(chuàng)新。
公司是在對原江漢高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)石化產(chǎn)品交易部，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，進行總體股份制改造基礎(chǔ)上設(shè)立的。
公司組建一年多來，取得了七個方面的初步成果：
1、按照規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，初步建立了產(chǎn)權(quán)明晰的法人治理結(jié)構(gòu)，構(gòu)筑了權(quán)責(zé)明確的經(jīng)營管理平臺，明確了股東會、董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)理(經(jīng)營管理層)的職權(quán)。
2、總結(jié)應(yīng)用了公司核心理念，設(shè)計了公司標識，辦理了以公司標識作為注冊商標的查詢、申請和注冊手續(xù);設(shè)計并逐步開始應(yīng)用了公司vi手冊，為整體實施公司cis創(chuàng)造了初步的條件。
3、取得了油田地面工程__保溫設(shè)計(乙級)資質(zhì)《專項工程設(shè)計證書》;管道工程專業(yè)承包三級《施工資質(zhì)證書》;獲得了國家高新技術(shù)企業(yè)認證。
4、初步完成了公司基本管理制度的構(gòu)建，頒布實施了基本管理制度21項。
5、實施了員工守則和標準化工作禮儀、標準化作息安排、標準化工作程序，員工隊伍形成了“議事講規(guī)則、辦事講程序”的風(fēng)氣。
6、全面啟動了貫標認證、文本管理、績效考核、企業(yè)文化建設(shè)等四項基礎(chǔ)性工作。
7、全面完成了2024年的經(jīng)營指標。2024年預(yù)算實現(xiàn)利潤11.3萬元。
一年來的主要工作
“主業(yè)管吃飯，公司管發(fā)展”，為公司謀求可持續(xù)發(fā)展進行了明確定位。集團領(lǐng)導(dǎo)要求我們要開風(fēng)氣之先，要做試驗田，要做先導(dǎo)隊。我們感到，謀求可持續(xù)發(fā)展，就是要求我們走規(guī)范之路、走創(chuàng)新之路，更是要求我們處理好規(guī)范和創(chuàng)新的辨證關(guān)系。
一年來，我們在以下四方面進行了積極的探索：
一、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)
所謂現(xiàn)代企業(yè)制度就是產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)的公司制企業(yè)制度。其核心就是規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)。在完善法人治理結(jié)構(gòu)上，我們做了以下三項工作：
一是對公司進行制度性安排，明晰產(chǎn)權(quán)、明確權(quán)責(zé)。
經(jīng)過反復(fù)磋商、細致論證，依照《公司法》的要求，完善了股東會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理(經(jīng)營管理層)的職權(quán)和議事規(guī)則。制訂了《公司治理準則》。闡明了公司治理的基本原則、投資者權(quán)利保護的實現(xiàn)方式、控股股東權(quán)利義務(wù)、關(guān)聯(lián)交易以及公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)負責(zé)人等高級管理人員所應(yīng)當(dāng)遵循的、基本的行為準則和職業(yè)道德等內(nèi)容。
2024年，我們按照公司章程和準則的上述規(guī)定，認真履行股東會、董事會、監(jiān)事會的職權(quán)。三個會議的議題確定、通知義務(wù)、討論方式、決議程序和決定內(nèi)容都是嚴格按照《公司治理準則》和《公司章程》規(guī)定的規(guī)則和程序進行。至今，公司依法召開了股東會六次、董事會和監(jiān)事會七次。先后審議通過了公司年度經(jīng)營管理方案、財務(wù)預(yù)決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項目投資、業(yè)務(wù)變更等重大問題。
二是構(gòu)筑企業(yè)管理平臺，合理確定管理幅度和管理層次。
為有效支撐和控制公司的運籌體系，實現(xiàn)公司制度安排，結(jié)合公司運營狀況，公司依法設(shè)置了四個管理機構(gòu)、四個事業(yè)部，辦理了6個分支機構(gòu)營業(yè)執(zhí)照。經(jīng)過一年的運行，對管理機構(gòu)職能又適時做出部分調(diào)整，重新任命了2名管理人員。
先后頒布實施了基本管理制度21項，其他工作制度33項。各項工作議題均由程序安排運行?？偨?jīng)理辦公會議制度、專業(yè)會議制度、工作任務(wù)催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規(guī)則、辦事講程序的風(fēng)氣在公司逐漸形成。
另外，為保證公司的規(guī)范運營，公司在機構(gòu)設(shè)置中擬設(shè)了公司外部的管理顧問、法律顧問和財稅顧問。目前，管理顧問和法律顧問的工作職能暫時由董事會秘書履行。財稅顧問合同已履行了一年，工作成效顯著，今年又對該顧問合同進行了續(xù)簽。
三是依法規(guī)范公司對外事務(wù)，完善相關(guān)登記和審批手續(xù)。
在先后辦理了公司成品油經(jīng)營特許、安全、防火、國有資產(chǎn)、稅務(wù)登記等十項相關(guān)登記和審批手續(xù)的基礎(chǔ)上，公司取得了油田地面工程__保溫設(shè)計(甲級)資質(zhì)《專項工程設(shè)計證書》;取得了管道工程專業(yè)承包三級《建筑業(yè)企業(yè)施工資質(zhì)證書》。
二、理順公司經(jīng)營業(yè)務(wù)關(guān)系
公司成立后，投入運營的經(jīng)營業(yè)務(wù)主要可分為三類：一是從公司控股股東變更到公司的業(yè)務(wù);二是承襲石化產(chǎn)品交易部改制前的債權(quán)債務(wù);三是論證實施新的投資項目。
我們感到，在這些業(yè)務(wù)中，除公司新拓展的業(yè)務(wù)以外，公司現(xiàn)在的主營業(yè)務(wù)大部分是從控股單位轉(zhuǎn)移過來的，不處理好產(chǎn)權(quán)關(guān)系，僅把業(yè)務(wù)拿來，就很容易導(dǎo)致公司行為不規(guī)范，很容易形成翻牌公司。為此，我們重點從法律上理順已導(dǎo)入公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)關(guān)系：
首先，規(guī)范導(dǎo)入公司經(jīng)營業(yè)務(wù)。
對潤滑油零售業(yè)務(wù)，公司單獨辦理了不具法人資格的分支機構(gòu)營業(yè)執(zhí)照，理順費用核算和納稅體系。對賓館餐飲業(yè)務(wù)，公司在辦理特業(yè)許可的基礎(chǔ)上，辦理了分支機構(gòu)營業(yè)執(zhí)照，對其單獨核算、集中管理、單獨納稅;對汽車修理業(yè)務(wù)，公司在辦理特業(yè)許可的基礎(chǔ)上，單獨核算、集中管理，合并納稅。對工程設(shè)計、工程施工、技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)，由公司對外簽訂服務(wù)合同，統(tǒng)一開拓市場、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一納稅。
其次，全面實施生產(chǎn)經(jīng)營指標責(zé)任制，規(guī)范管理工作。
公司與各事業(yè)部簽定了目標經(jīng)營合同，明確了經(jīng)營目標和考核政策。建立了信息統(tǒng)計制度，從2024年7月份開始，每月對各事業(yè)部經(jīng)營、生產(chǎn)情況進行統(tǒng)計月報;收集各部室規(guī)范化管理工作進展情況，每月形成公司管理工作動態(tài)。通過規(guī)范管理工作，有效保證了公司年度生產(chǎn)經(jīng)營指標的全面實現(xiàn)。
三、全方位推進企業(yè)文化建設(shè)
沒有文化支撐的企業(yè)是沒有底蘊、沒有內(nèi)涵并不可能超越自我、不可能保持持久發(fā)展的企業(yè)。公司于2024年8月頒布實施了《公司標識總體設(shè)計推進計劃》，企業(yè)文化建設(shè)全面系統(tǒng)啟動。
在塑造企業(yè)文化上，我們注重抓了三個環(huán)節(jié)的工作：
一是抓管理人員對企業(yè)文化的認識環(huán)節(jié)。
我們公司的企業(yè)文化推進過程，稱得上是一個較為艱難的認識轉(zhuǎn)變過程和觀念更新過程。在該不該實施企業(yè)文化的問題上，公司管理層有較為一致的認識。但是，在如何推進企業(yè)文化實施的問題上，公司上下卻有著不同的想法和認識。主要矛盾，來自于長期在計劃經(jīng)濟體制下沉淀的固有模式，以及這種模式對企業(yè)管理觀念的影響，對企業(yè)發(fā)展認識的影響。針對不同的想法、認識，我們分別采取了不同的措施，逐步加深理解，提高認識。
首先是講案例、談體會。通過講雀巢咖啡、完達山乳業(yè)的企業(yè)文化建設(shè)案例、談體會，拓展管理人員的視野，提高其對經(jīng)營企業(yè)文化效果的認識。
其次是辦講座、留作業(yè)、寫設(shè)想。重點講清楚經(jīng)營企業(yè)文化與公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)系，要求管理人員結(jié)合公司工作實際談體會，取得了一定的收效。
再次是算大帳、細對比。算公司標識進行商標注冊，從查詢到申請到注冊投入的直接成本是幾千元，對比商標注冊完成后，經(jīng)過法定程序，現(xiàn)在的投入就可以評估，就會收到優(yōu)良的效益回報。
通過這些活動，公司管理人員對企業(yè)文化有了初步理解。
二是抓公司企業(yè)文化核心內(nèi)容環(huán)節(jié)。
經(jīng)過半年多的摸索和實踐，我們在公司企業(yè)精神、價值理念、發(fā)展理念等核心理念的引導(dǎo)下，初步確定了公司“體制性企業(yè)文化”、“經(jīng)營性企業(yè)文化”和“管理性企業(yè)文化”的核心內(nèi)容，確定了“誠信為本、把握市場、經(jīng)營創(chuàng)新”等20個主題作為標準。
對這三個層次的文化建設(shè)的運行情況，公司及時在經(jīng)理辦公會上圍繞“已經(jīng)做了什么”，“正在做什么”，“還要做什么”等三個問題進行了對照檢查，并對推進情況進行了分析。通過檢查分析，我們愈發(fā)感覺到認識的轉(zhuǎn)變、觀念的更新是一個較為長期的過程，還有更多的工作需要我們逐步規(guī)范。
三是抓企業(yè)文化推進與公司管理水平結(jié)合的環(huán)節(jié)。
在半年來的實踐中，我們不是就文化做文化，而是在績效考核、文本管理和貫標認證工作中，以企業(yè)文化為主線，把公司核心理念，企業(yè)文化核心內(nèi)容貫穿上述工作的全過程。努力向?qū)崿F(xiàn)企業(yè)文化的制度化、實踐化、教育化、獎懲化、系統(tǒng)化邁進。
比如，我們過去在處理業(yè)務(wù)中比較善于說“不行”，而不善于說這項工作怎么做“能行”。通過提高認識、轉(zhuǎn)變觀念，安排大處著眼、小處著手的決策運行制度，提出建設(shè)性意見已成為公司管理人員崗位工作能力的體現(xiàn)。經(jīng)理辦公會確定工作目標和工作任務(wù)后，會議要求，承辦部門拿出建設(shè)性的落實意見;承辦部門要求，承辦崗位拿出建設(shè)性意見，責(zé)任到人，任務(wù)到崗，一級對一級負責(zé)，使建議權(quán)與決策權(quán)、審批權(quán)都得到落實。
四、建設(shè)高素質(zhì)的管理團隊
穩(wěn)定進取的團隊是企業(yè)不斷成功的保證;高效雙贏的人力資源管理是企業(yè)穩(wěn)定進取團隊的保證。
首先，建立有效的團隊動態(tài)管理機制。公司成立伊始，就有目標、有重點地從公司的長遠發(fā)展出發(fā)，重點選擇不同專業(yè)的管理人員進入管理層。隨著業(yè)務(wù)的開展，公司利用半年工作述職的契機，實行末位淘汰、競爭上崗，末位淘汰1人，團隊動態(tài)管理機制開始運行。
第二，用制度培養(yǎng)團隊自覺行為。一年來，員工守則制度;辦公公示制度;出勤打卡制度;升國旗、唱國歌制度;誦頌公司理念制度;工間操制度;部室例會制度相繼實施。初步實現(xiàn)了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團隊自覺行為的轉(zhuǎn)化。
第三，營造學(xué)習(xí)氛圍和機制。以迎接黨的十六大召開和貫徹黨的十六大精神為契機，公司大力組織全體黨員和管理人員收看了開幕式、閉幕式和其他重要新聞節(jié)目，學(xué)習(xí)_____“三個代表”精神、黨的十六大報告和新黨章，以黨委下發(fā)的20道討論題為主要內(nèi)容，組織學(xué)習(xí)討論貫徹落實“三個代表”重要思想與謀求公司可持續(xù)發(fā)展的思路。
公司堅持內(nèi)部培訓(xùn)與外出培訓(xùn)結(jié)合，在內(nèi)部培訓(xùn)中，安排專門的學(xué)習(xí)時間，講授了《公司章程》、《公司和公司法》專題等系列講座。先后有8名管理人員分別前往北京石油干部管理學(xué)院、江漢職工大學(xué)、江漢石油學(xué)校等地學(xué)習(xí)法律知識、企業(yè)管理知識、經(jīng)濟法、會計學(xué)、財稅知識等。有5人參加了大連工程學(xué)院工商管理班的學(xué)習(xí)。
存在的問題
從公司規(guī)范運作、可持續(xù)發(fā)展的角度考慮，公司目前存在的問題主要表現(xiàn)在五個方面：
一是業(yè)務(wù)拓展不深入，主營業(yè)務(wù)不突出;二是股權(quán)結(jié)構(gòu)不合理，一股獨大;三是人才培育、培養(yǎng)的方法不多、力度不大;四是公司對分支機構(gòu)的監(jiān)管不深入，分支機構(gòu)經(jīng)營行為存在隨意性;五是認識的提高、觀念的轉(zhuǎn)變，創(chuàng)新的思維還沒有形成機制，將直接影響公司整體效率的整合。
我們將把解決這些問題作為下步工作的重點，盡快采取措施，盡快扭轉(zhuǎn)由此帶來的不利影響。
下 步 打 算
為了進一步提升公司核心競爭能力，保持持續(xù)發(fā)展趨勢，公司下步的總體安排是以做強為基礎(chǔ)，謀求做大。首先是做強，即：合理的制度安排、謹慎的戰(zhàn)略選擇、全方位地企業(yè)文化塑造。其次是在做強的基礎(chǔ)上，謀求做大，即：探討資本運營之路。用規(guī)范的上市公司的基本要求，提高公司的經(jīng)營和管理水平。這是公司進一步發(fā)展必須選擇的道路。按照這個總體安排，公司2024年在做好制度安排、文化塑造的同時，把工作重心要放在戰(zhàn)略選擇上，具體工作放在業(yè)務(wù)拓展、市場開發(fā)、成本控制、人才培養(yǎng)、文化塑造和股權(quán)完善上。
一、 關(guān)于業(yè)務(wù)拓展
2024年公司業(yè)務(wù)拓展的目標是：尋求企業(yè)新的利潤增長點，打造新的支柱產(chǎn)業(yè)，全面拓展業(yè)務(wù)范圍，保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。重點在三個方面下功夫。
(一)在明確業(yè)務(wù)拓展基本原則上下功夫
高度重視項目的科技含量;充分考慮投資項目的社會效益;縝密論證，規(guī)避風(fēng)險;注重項目的可持續(xù)性，用不斷的創(chuàng)新和應(yīng)變，深入挖掘項目的潛質(zhì)，確保公司的長遠發(fā)展。
(二)在業(yè)務(wù)拓展目標調(diào)研論證上下功夫
2024年公司將以實現(xiàn)“631”業(yè)務(wù)拓展為目標。
“6”即從眾多的項目中選擇6個重點項目進行詳細可行性調(diào)研。
“3”即從6個可行性調(diào)研項目中，篩選3個項目進行評估。
“1”最終保證從3個評估項目中，確定個1個項目作為公司2024年實施項目。
(三)在落實多元化的投資方式上下功夫
1、嘗試以第二方技術(shù)參股的形式與公司進行合作，比如，嘗試進行院企技術(shù)合作等形式;
2、探討買斷項目技術(shù)或?qū)＠姆绞?，獨立對項目進行投資，進行生產(chǎn)、經(jīng)營、銷售、服務(wù)，形成研、產(chǎn)、供、銷一條龍的企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè);
3、論證依托優(yōu)質(zhì)企業(yè)(國內(nèi)、國際)開展合作的可行性。爭取達到三個目的：一是全方位的學(xué)習(xí)，以此規(guī)范公司的經(jīng)營管理模式;二是完成適應(yīng)市場經(jīng)濟的位置轉(zhuǎn)換，進行資本積累和人才積累;三是規(guī)避市場風(fēng)險，保持相對穩(wěn)定的利潤收入。
二、 關(guān)于成本控制
落實五項具體措施:
一是加強領(lǐng)導(dǎo)、完善計劃。由公司主要領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)負責(zé)人組成預(yù)算委員會，履行審議年度財務(wù)預(yù)算方案、年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行報告、對預(yù)算外支出和其他重大支出作出決策等工作職能，并對預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。
預(yù)算指標層層分解，縱向到底、橫向到邊，部分指標落實到崗、責(zé)任到人。對所屬事業(yè)部實行目標利潤指標完成情況與績效考核兌現(xiàn)掛鉤，嚴考核，硬兌現(xiàn)。
二是嚴格成本費用支出審批程序。嚴格執(zhí)行資金月度預(yù)算平衡會制度。堅持“一支筆”的原則，即公司的全部開支，最終必須由總經(jīng)理審批簽字。具體操作中采取預(yù)算內(nèi)實行“四審批”的程序，預(yù)算外實行“五審批”的程序。即單位部門領(lǐng)導(dǎo)審、財務(wù)部主任審、主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審，最終由公司總經(jīng)理審批簽字。對于大額預(yù)算外開支、大額非生產(chǎn)性開支、特殊業(yè)務(wù)、非規(guī)律性日常性開支、重大對外投資等，需要經(jīng)過董事長審批。
三是嚴格專項費用支出控制。結(jié)合2024年運營情況，進一步摸準、核實材料費、修理費、水電費、資料費等成本費用消耗標準。嚴格按照會計制度和國家稅法相關(guān)規(guī)定控制業(yè)務(wù)招待費、廣告費、公司宣傳費等支出。成本費用分解到各事業(yè)部、機關(guān)各部、室，按預(yù)算嚴格控制。
四是嚴格成本目標控制。重點放到可控成本上，以資金計劃管理為切入點，完善月度資金計劃，以月度控制保證年度預(yù)算指標的實現(xiàn)。嚴格控制管理性開支，保證生產(chǎn)性開支的資金需求(生產(chǎn)性支出嚴格按照定額控制，突發(fā)性支出留有不可預(yù)見的部分，以免造成生產(chǎn)資金需求缺口)，必須辦的，堅決保證提供資金支持，精打細算，少花錢，多辦事;“雪中送碳”的工作按標準做;可辦可不辦的，堅決不辦，“錦上添花”的工作少做。
五是強化成本費用分析。季分析與月分析結(jié)合，財務(wù)資產(chǎn)部每季度對成本執(zhí)行情況進行詳細分析，形成書面材料;每月對主要成本費用指標、月度預(yù)算執(zhí)行和基層單項成本進行分析，發(fā)現(xiàn)問題，掌握指標升降因素，落實有效措施。
三、 關(guān)于人力資源
努力在建立人力資源開發(fā)機制和規(guī)范管理上邁出實質(zhì)性的步伐。
一是合理確定公司人才隊伍建設(shè)規(guī)劃。力爭經(jīng)過3-5年的努力，培育5-10名職能部門負責(zé)人隊伍;培育1-2名專家和學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人;培育3-5名外向型、復(fù)合型人才;培育一批適應(yīng)崗位需求的管理人員;培育一支高級生產(chǎn)操作崗位員工隊伍，構(gòu)建起公司的人才支柱構(gòu)架。
二是轉(zhuǎn)變觀念、強化培訓(xùn)，重在效果。對重要崗位、核心人才要逐崗、逐人確定后備人選，落實培養(yǎng)措施，建立人才檔案，加強超前儲備，保證公司隨時擁有充足的“人才備份”。突出個性化培訓(xùn)，以建立學(xué)習(xí)型企業(yè)為目標，區(qū)分人才的不同類別，采取因人、因事、因時而宜的培訓(xùn)方式，增強培訓(xùn)內(nèi)容的個性化、針對性，使培訓(xùn)取得良好的效果。
三是優(yōu)化公司人力資源配置。全過程、全方位進行工作量寫實，明確崗位職責(zé)，合理確定單位崗位數(shù)量和定員，結(jié)合文本管理的實施，逐步形成崗位設(shè)置科學(xué)、崗位名稱規(guī)范、崗位職責(zé)明確、崗位等級合理的組織結(jié)構(gòu)。進一步理順公司機關(guān)工作職能，優(yōu)化工作流程，簡化工作內(nèi)容，規(guī)范工作制度，提高管理水平和辦事效率。
四、關(guān)于企業(yè)文化
用理念貫通心志，以形象展示風(fēng)采。企業(yè)文化的塑造，將伴隨著公司可持續(xù)發(fā)展的全部過程，2024年的總體安排是：
一、在業(yè)務(wù)拓展、市場開發(fā)和人力資源開發(fā)管理上，繼續(xù)以公司核心理念和企業(yè)文化核心內(nèi)容為主線，引導(dǎo)、把握和支撐上述工作的開展。
二、全方位按計劃塑造公司企業(yè)文化，不能僅僅停留在vi(視覺識別)系統(tǒng)的應(yīng)用上，重點要從vi向bi(制度設(shè)計)、mi(理念設(shè)計)深入推進，初步構(gòu)建公司的cis(企業(yè)形象、品牌戰(zhàn)略)系統(tǒng)。
三、適時在商標注冊獲得批準后，申請政府法定機構(gòu)對公司商標進行評估，使公司商標、公司品牌迅速形成價值化的無形資產(chǎn)。
四、建立科學(xué)的使用管理制度和提升品牌價值的機制，通過企業(yè)文化的塑造，不斷拓展公司可持續(xù)發(fā)展的空間。
五、關(guān)于股權(quán)結(jié)構(gòu)
解決公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不合理的問題，要充分運用市場規(guī)則和法律手段，在充分取得政府主管部門的指導(dǎo)和支持下，研究吸收投資人、企業(yè)兼并和期權(quán)調(diào)整等三種形式。計劃以試行期權(quán)為切入點，啟動股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整改善工作。
總之，新的一年對我們提出了新的要求，完善的制度安排、科學(xué)的戰(zhàn)略選擇和全方位的企業(yè)文化塑造是我們謀求可持續(xù)發(fā)展的出發(fā)點和落腳點。我們要在總公司工作會議精神指引下，不斷創(chuàng)新局面，開拓公司新未來。
第六篇 公司企業(yè)董事會工作報告5450字
決策層與管理層分離，各司其職，各負其責(zé)第一屆董事會與經(jīng)理層，機構(gòu)分設(shè)了，但人未分開，交叉任職，從而崗位不清晰、職責(zé)不清晰、權(quán)限不清晰、義務(wù)不清晰，導(dǎo)致工作效率低下、決策質(zhì)量不高、責(zé)任劃分不清等一系列問題，下面是關(guān)于公司企業(yè)董事會工作報告全文
各位股東：
大家上午好！我受攀枝花公路橋梁工程有限公司董事會的委托，向大會作2024年董事會工作報告。
二○__年工作回顧
董事會會議決策及執(zhí)行情況
<一>、2024年3月18日下午，攀枝花公路橋梁工程有限公司召開了第一屆第八次董事會，應(yīng)到董事7人，實到7人。監(jiān)事會主席列席了會議。會議就以下5個議題進行了表決：
1、會議就《2024年度經(jīng)濟目標與實現(xiàn)情況》(1.總公司各項目標實現(xiàn)情況報告;2.分公司目標考核情況報告;3.直屬項目部目標考核情況報告)議案進行了討論，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執(zhí)行。
2、會議就《2024年的市場開發(fā)、產(chǎn)值、利潤等經(jīng)營目標》議案進行了討論，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執(zhí)行。
3、會議就《財務(wù)預(yù)算及執(zhí)行情況》(1.2024年的財務(wù)決算報告;2.2024年財務(wù)預(yù)算報告;3.2024年度的紅利派發(fā)方案)進行了研討，會議研討決定2024年度不派發(fā)紅利，但按照原始股本金股份的10%向股東發(fā)放物價上漲補貼，報股東大會審議。以上議案，通過表決，7人同意，會議通過以上決議，已執(zhí)行。(其中股東發(fā)放物價上漲補貼經(jīng)股東大會通過，已執(zhí)行。)4、會議就《新增控股子公司或全資子公司的組建》進行了討論。
(1)會議對蜀道公司股權(quán)結(jié)構(gòu)進行了討論，會議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司對蜀道公司按實際投資金額的51%進行控股經(jīng)營。通過表決，6人同意，1人棄權(quán)。會議通過了該議案，已執(zhí)行。
(2)會議對地產(chǎn)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)進行了討論，會議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司獨資控股組建地產(chǎn)公司，地產(chǎn)公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會議對此議案進行了討論，通過表決，7人同意，會議通過了此議案。后因國家房地產(chǎn)政策調(diào)控和土地已作抵押貸款，無法報批立項，暫未執(zhí)行。
(3)會議對投資公司股權(quán)結(jié)構(gòu)進行了討論，由于攀枝花公路橋梁工程有限公司全額投資成立四川鑫立凱投資有限公司，會議明確四川鑫立凱投資有限公司屬攀枝花公路橋梁工程有限公司的全資子公司。會議對此議案進行了討論，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執(zhí)行。
(4)會議對《橋梁維修加固分公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營方式、運行模式、經(jīng)營設(shè)想》議案進行了討論，會議決定:攀枝花公路橋梁工程有限公司向合作方每年收取管理費50萬元為保底線，如果此條件合作方能接受，可以成立分公司和使用公司資質(zhì)，如合作方不接受此條件，則不成立專業(yè)公司。會議對此議案進行了表決， 6人同意，1人反對。會議通過了此議案，后因合作方接受不了公司條件，暫未執(zhí)行。
5、會議對《攀枝花公路橋梁工程有限公司入股攀枝花農(nóng)商銀行》議案進行了討論，會議認為攀枝花農(nóng)商銀行屬優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，投資相對安全，收益穩(wěn)定，并可為我公司提供融資方便。會議決定攀枝花公路橋梁工程有限公司出資1600萬元購買攀枝花農(nóng)商銀行1000萬元的股份。通過表決，7人同意。會議通過了此議案，后經(jīng)公司反復(fù)核算，因投資回報周期太長而放棄投資，未執(zhí)行。
<二>、2024年7月31日，公司在成都辦公樓召開臨時董事會，應(yīng)到董事7人，實到7人。會議對公司增加注冊資本金以及成都分公司的經(jīng)營活動事宜進行了討論，會議決定公司注冊資本金增加到30180萬，暫停成都分公司經(jīng)營活動。通過表決，7人同意，會議通過了此議案。已執(zhí)行。
<三>、2024年9月26日，公司在成都辦公樓會議室召開了臨時董事會。應(yīng)到董事7人，實到7人。會議討論了第一屆董事會任期內(nèi)的資產(chǎn)審計評估報告、第二屆董事會、監(jiān)事會換屆等相關(guān)問題，已完成。
<四>、2024年10月18日，公司召開了股東代表大會，大會選舉產(chǎn)生了周燊、宋曉達、彭建紅、韓強、張翔、程再廣、廖永和共7位董事。同日下午，董事會召開第一次董事會議，選舉周燊同志為董事長、宋曉達為副董事長，董事會聘任彭建紅為總經(jīng)理。
<五>、2024年11月15日，公司召開了第二屆第二次董事會議，應(yīng)到董事7人，實到7人。監(jiān)事會主席列席了會議。主要審定商議以下事項：
1、審定《攀枝花公路橋梁工程有限公司機構(gòu)設(shè)置與董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層崗位設(shè)置及職責(zé)、權(quán)限的相關(guān)規(guī)定》，經(jīng)審定，大會對該規(guī)定作了部分修改，并將此規(guī)定下發(fā)給機關(guān)各部門，征求大家意見和建議以書面形式上報董事會秘書處，下一次董事會再一次逐條審議，大會通過表決，7人同意，會議通過，已執(zhí)行。
2、審定《關(guān)于公司董事會成員分工的建議》，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執(zhí)行。
3、審定《公司董事會對總經(jīng)理授權(quán)范圍的建議》，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執(zhí)行。
4、商議“增加公司礦山總承包三級資質(zhì)的申報”建議，通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已完成申報，資質(zhì)已取得。
5、商議“關(guān)于每年15月18日作為公司慶典紀念日”的建議通過表決，7人同意，會議通過了此議案，已執(zhí)行。
6、投資公司匯報相關(guān)投資工作情況。
<六>、2024年15月23日，公司召開了第二屆董事會第三次會議，應(yīng)到董事7人，實到7人。監(jiān)事會主席列席了會議。主要審定商議以下事項：
1、審定修改后的《攀枝花公路橋梁工程有限公司機構(gòu)設(shè)置與董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層崗位設(shè)置及職責(zé)、權(quán)限的相關(guān)規(guī)定》，通過表決，7人同意，決議通過，已頒布。
2、審定《經(jīng)理層及部門經(jīng)理薪酬管理辦法》提案，通過表決，7人同意，決議通過，因各種因素考慮不夠周全，暫未實施。
3、審定公司《住房公積金管理辦法》提案，通過表決，7人反對，決議未通過，已執(zhí)行。
4、審議《公司員工社會保險繳納管理辦法》提案，通過表決，7人同意，決議通過此議案，已執(zhí)行。
5、審議《公司機關(guān)車輛使用改革管理辦法》提案，通過表決，7人同意，通過此提案，已執(zhí)行。
6、審議公司《2024年度生產(chǎn)經(jīng)營目標、施工產(chǎn)值目標、利潤目標及固定資產(chǎn)回報目標》提案，通過表決，7人同意，決議通過此議案，正按照決議執(zhí)行。
7、商議《董事會對經(jīng)理層三年任期內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營目標完成情況的獎懲辦法》，通過表決，7人同意，決議通過，已執(zhí)行。
8、審定公司《2024年度財務(wù)預(yù)算報告》，通過表決，7人同意，決議通過，正在執(zhí)行。
二○__年董事會工作指導(dǎo)思想及措施
<一>2024年公司生產(chǎn)經(jīng)營形勢：
2024年，是公司重組后經(jīng)營形勢極為嚴峻的一年。
從國家宏觀經(jīng)濟形勢看，政府基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模收縮，行業(yè)內(nèi)部競爭十分激烈;從緊的貨幣政策導(dǎo)致融資困難且成本居高不下;嚴重的通貨膨脹，不斷持續(xù)拉高物價，造成主材、地材全面上漲;民工的短缺和民工工資大幅上漲等不利因素帶來了兩大后果：一方面是投標時不斷壓低價格，另一方面卻是成本上揚持續(xù)吞蝕利潤，從而造成了公司難以控制的經(jīng)營風(fēng)險。
從公司微觀經(jīng)營環(huán)境看，經(jīng)營規(guī)模相對過大超越了自身能力;機制轉(zhuǎn)換不到位缺乏內(nèi)生動力;管控手段落后和管理水平不高，導(dǎo)致部分項目經(jīng)營困難;見識、膽識不夠，缺乏必要的應(yīng)對措施;責(zé)任機制不到位，造成部分管理者不比優(yōu)秀比落后、比虧損;董事會換界改選帶來的人心浮動等情況也導(dǎo)致了經(jīng)濟效益下滑和股東員工信心不足等問題。
如果內(nèi)外格局控制不力，勢必將給公司造成災(zāi)難性后果。為此，董事會在把控公司生產(chǎn)、經(jīng)營全面工作時，肩負責(zé)任、不辱使命、冷靜分析、科學(xué)判斷、沉著應(yīng)對，有效處理了矛盾和問題。
<二>、2024年公司思路及措施
1、方向明確，目標清晰，重點突出
在202422年初，董事會就根據(jù)公司面臨的困難和問題進行了認真研究，并提出了“全面落實‵一軸兩翼′戰(zhàn)略，強健主業(yè)，多元擴張，拓展生存空間;以經(jīng)濟效益為中心，轉(zhuǎn)機制、重管控、提效益;識風(fēng)險、找對策、添手段、止虧增盈提高經(jīng)營質(zhì)量;強化企業(yè)文化建設(shè)，打造優(yōu)秀管理團隊”的工作指導(dǎo)思想。這一主導(dǎo)思想，應(yīng)當(dāng)說是切合公司實際、對癥下藥，經(jīng)過一年的艱辛努力，證明是正確的。
2、明晰思路，對癥下藥，各個擊破，化危解難，全面提升經(jīng)營質(zhì)量針對安徽105項目虧損數(shù)額巨大的風(fēng)險，一是公司派出高管現(xiàn)場督戰(zhàn)，解決實施中的相關(guān)問題;二是公司加大資金注入力度，加快施工進度;三是公司與項目合力協(xié)調(diào)各方關(guān)系，爭取業(yè)主、監(jiān)理和地方政府支持;四是針對分包方隊伍胡攪蠻纏、瞞天要價的無理行為，公司全力介入項目決算并協(xié)調(diào)相關(guān)關(guān)系。從而有效控制住了項目持續(xù)虧損的格局出現(xiàn)。
根據(jù)長湘路業(yè)主計量資金無法按時到位的實際情況，一是提振項目部主要領(lǐng)導(dǎo)信心，從精神上、心理上給予鼓舞和激勵;二是全力以赴爭取業(yè)主資金上的優(yōu)先安排，同時，公司也給予必要補充，確保項目施工正常運行;三是加強對項目的指導(dǎo)，科學(xué)安排工期計劃，提高工期計劃實施的有效性，從而變被動為主動，通過從上到下的共同努力，一方面超額完成了年度施工計劃，另一方面有效降低了管理成本，主動有效地控制住了項目風(fēng)險。
針對南江項目施工場地狹窄、山洪頻發(fā)、單價偏低、業(yè)主要求提前工期等若干壓力，公司領(lǐng)導(dǎo)多次現(xiàn)場辦公，解決項目部解決不了的問題，一是從地材源頭上掌握主動、自采自用;二是自建砼拌和站，降低成本;三是科學(xué)、合理變更，超前計量，提高經(jīng)營利潤，加快資金回籠速度;四是加大資金、設(shè)備投入，確保施工進度;五是項目部管理干部以身作則，率先垂范，帶領(lǐng)團隊身先士卒，將一個一年半工期的項目在一年內(nèi)完成。不僅贏得了口碑(受到縣政府的表彰獎勵，攀枝花路橋公司成為南江縣人民政府成立以來第一個受到縣政府表彰的外來施工企業(yè))，也贏得了經(jīng)濟效益。
針對巴南高速五合同段合作伙伴學(xué)歷高但經(jīng)驗不足、想法多但議而不決、決心大但內(nèi)部不和的實際情況，公司多次深入現(xiàn)場，想辦法出主意，協(xié)調(diào)業(yè)主、項目部內(nèi)部、施工隊伍等各方關(guān)系，幫助合作方解決現(xiàn)場指揮不力、議而不決的矛盾和各種問題。經(jīng)過多次促辦、督辦，經(jīng)營風(fēng)險正在逐步化解。
3、轉(zhuǎn)換機制，落實責(zé)任，激發(fā)活力
“項目運作市場化，項目實施私有化”的這一理念，在2024年逐步落地，且效果良好。長韶婁是第一個私有化項目，雖然在運行中存在這樣那樣的問題，但經(jīng)過公司的指導(dǎo)和項目部同志自身的努力，已基本理順項目管理關(guān)系。特別是世行南江項目管得好，干得好。
機制變，心態(tài)變;責(zé)任變，干勁也在變。這樣的機制從根本上解決了投資者、管理者、責(zé)任者三者脫節(jié)的問題。
4、決策層與管理層分離，各司其職，各負其責(zé)第一屆董事會與經(jīng)理層，機構(gòu)分設(shè)了，但人未分開，交叉任職，從而崗位不清晰、職責(zé)不清晰、權(quán)限不清晰、義務(wù)不清晰，導(dǎo)致工作效率低下、決策質(zhì)量不高、責(zé)任劃分不清等一系列問題，甚至于出現(xiàn)了班子成員之間相互猜忌，相互埋怨的現(xiàn)象。這與公司重組的初衷背道而馳，也與現(xiàn)代企業(yè)制度和公司法人治理結(jié)構(gòu)背道而馳。見于這種格局，董事會在策劃、醞釀第二屆換屆改選時，經(jīng)過多次討論，最終決定讓決策層與管理層分離，從而清晰了崗位的職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)。董事會去做董事會的事，經(jīng)理層去做經(jīng)理層的事。經(jīng)過幾個月的運行，我們認為效果是比較好的，既提高了決策質(zhì)量和效率，減少了矛盾和沖突，又增強了公司內(nèi)部的向心力和凝聚力。
公司第二屆董事會、監(jiān)事會的改選，保持了相對穩(wěn)定，這對公司可持續(xù)健康發(fā)展創(chuàng)造了必要條件。
<三>2024年管理干部工作中存在的思想觀念問題：
雖然我們通過努力取得了一些成效和回報，但和其他先進的同行業(yè)企業(yè)相比，公司管理干部在思想觀念中主要還存在以下問題：
1、整個團隊管理水平、專業(yè)素養(yǎng)、敬業(yè)精神亟待提高。
2、創(chuàng)新能力較差，見識較少，膽識不大，應(yīng)對市場變化的手段不多，與“適時入世、競合共贏”的理念有差距。
3、在干部隊伍中部分人存在不健康的心理，不比奉獻、不比付出、不比責(zé)任、不比創(chuàng)造，而是在比享樂、比奢侈、比偷奸?；Ｔ诓糠址止窘?jīng)理、項目經(jīng)理和專業(yè)公司經(jīng)理中，不是比誰管理得好，比誰干得好，比誰利潤實現(xiàn)得多，比誰上繳管理費更多，而是在相互磋商如何對付公司制度和政策，比誰管理費繳得少、虧得多、干得孬，甚至有的干得不好、管得不好的還去譏笑嘲笑干得好、繳得多的人。
4、中高層干部隊伍中，想當(dāng)老好人的多，怕得罪人的多，缺乏正義精神，缺乏正氣氛圍。敢于、勇于對不良行為、不良風(fēng)氣、圖謀不軌的人和事說“不”的太少了，對違反公司制度、流程、標準的人和事說“不”的太少了，對有損公司形象、有違公司利益、有悖公司宗旨的人和事的批評、規(guī)勸、斗爭的人太少了;在公司面臨困難和問題時，真正勇于站出來擔(dān)當(dāng)?shù)娜颂倭?，有的甚至于臨陣脫逃、推卸責(zé)任;我們中高層干部隊伍中的一些不正之風(fēng)、不正之氣，不僅助長了一些歪風(fēng)邪氣，甚至起到了不良的示范作用。
以上這些問題，我們必須引起高度重視，必須在近期予以糾正。不糾正不改變的，我們將通過“不換思想就換人”、“不轉(zhuǎn)作風(fēng)就轉(zhuǎn)崗”、“不提素質(zhì)就解聘”的多種辦法來解決干部隊伍中存在的問題。我們沒有一支“作風(fēng)硬朗、專業(yè)優(yōu)秀、樂于奉獻、勇于擔(dān)當(dāng)、堅持真理“的管理干部團隊，路橋公司的事業(yè)不可能長久，基業(yè)亦不可長青。
二○__年工作思路及任務(wù)
2024年是攀枝花路橋有限公司第二屆董事會任期內(nèi)的第一年，我們面臨的總體格局是：不確定的國內(nèi)國際政治經(jīng)濟形勢將會給公司的經(jīng)營環(huán)境帶來十分嚴峻的挑戰(zhàn)，收縮基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模的政策導(dǎo)致行業(yè)競爭更趨激烈，常態(tài)的通貨膨脹和勞動力成本上升的態(tài)勢必將造成更大經(jīng)營風(fēng)險，這些不利因素考量著我們決策者的智慧和膽識，考驗著我們管理者的能力和勇氣。
即使如此，我們?nèi)匀灰詷酚^向上的積極心態(tài)面對。畢竟是“__”開局的第二年，是政府換界后的項目啟動之年，更是“__大”新政之年。我們必須冷靜觀察，慎重決策，化危為機，負重前行。近兩年來，公司在挫折中吸取的教訓(xùn)和經(jīng)驗、更加開放的思想和觀念、更加靈活的經(jīng)營機制、更加有效的管控手段等一系列更能適應(yīng)市場變化的力量聚集，一定會讓攀枝花路橋公司走得更穩(wěn)健，走得更精彩！
