職責(zé)說明書：董監(jiān)事管理委員會

石油公司董監(jiān)事管理委員會職責(zé)說明書

名稱:董監(jiān)事管理委員會部門定編/

直接上級:總經(jīng)理下設(shè)辦公室:企業(yè)管理部

主要職能:負(fù)責(zé)對控參股公司重大決策進行把關(guān),并提出專業(yè)意見。

序號 職能領(lǐng)域 主要職責(zé)

1、控參股公司事項研究

審議外派董事提交的下屬公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針(計劃),并給出書面審議意見

審議外派董事提交的下屬公司年度財務(wù)計劃(財務(wù)預(yù)算方案、決算方案)、利潤分配方案、彌補虧損方案、年度財務(wù)和會計報告、年終報表,并給出書面審議意見

審議外派董事提交的下屬公司增減注冊資本方案、發(fā)行債券方案、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、出售(轉(zhuǎn)讓或其它)處置下屬公司全部或重大資產(chǎn)的建議,并給出書面審議意見

審議外派董事提交的公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案,并給出書面審議意見

審議外派董事提交的公司章程修改方案、內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置方案、基本管理制度方案、總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則和風(fēng)險管理體系建設(shè)方案、營業(yè)范圍變更方案、增加總經(jīng)理(副總經(jīng)理)權(quán)限的方案、經(jīng)營管理機構(gòu)成員考核標(biāo)準(zhǔn)與辦法,并給出書面審議意見

審議外派董事提交的公司總經(jīng)理的聘任和解聘及其報酬等事項報告,根據(jù)總經(jīng)理提名決定副總經(jīng)理及財務(wù)負(fù)責(zé)人的聘任和解聘及其報酬等事項報告,并給出書面審議意見

審議外派董事提交的下屬公司可能出現(xiàn)的投資失控、關(guān)聯(lián)交易等經(jīng)營活動的審查報告,并給出書面審議意見

審議外派董事向下屬公司董事會提交的關(guān)于資本運作、維護股東合法權(quán)益、公司改革發(fā)展和法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)的意見或建議,并給出書面審議意見

審議外派董事提交的撥入到儲備基金、職工獎勵和福利基金和企業(yè)發(fā)展基金的稅后利潤的數(shù)額和比例建議,并給出書面審議意見

審議外派監(jiān)事提交的下屬公司的財務(wù)(經(jīng)營效益、利潤分配和資產(chǎn)運營)和業(yè)務(wù)狀況報告,并給出書面審議意見

審議外派監(jiān)事提出的罷免下屬公司董事、高級管理人員的建議,并給出書面審議意見

審議外派監(jiān)事向下屬公司股東會提出的議案,并給出書面審議意見

審議外派董監(jiān)事提出的其他議題

部門協(xié)作關(guān)系:

內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系:機關(guān)各部室、所屬各控參股公司

外部協(xié)調(diào)關(guān)系:政府各相關(guān)單位,行業(yè)研究機構(gòu)等其他外部單位