第1篇 某企業(yè)內(nèi)部管理督查制度

企業(yè)內(nèi)部管理督查制度

為了強(qiáng)化執(zhí)行力,保證各項管理制度的貫徹落實(shí),促進(jìn)我場管理上臺階、上水平,切實(shí)提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量,圓滿完成年度生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)目標(biāo),根據(jù)集團(tuán)公司文件精神,經(jīng)總場研究決定實(shí)行內(nèi)部管理督察制度。

一、督察原則與方式

1、督察工作以生產(chǎn)經(jīng)營、基本建設(shè)目標(biāo)的完成情況為核心,與現(xiàn)場管理工作相結(jié)合,以強(qiáng)化執(zhí)行力為重點(diǎn),切實(shí)把各項管理措施落到實(shí)處。

2、實(shí)行兩級管理督察。一是各分場(廠)對各自所屬單位進(jìn)行督察;二是總場對各分場(廠)進(jìn)行督察。以各單位內(nèi)部督察為主,總場定期對各單位的督察情況進(jìn)行調(diào)度。

3、采取專業(yè)督察與綜合督察相結(jié)合的方式,不定期、不定時、不定點(diǎn)的全方位督察。

二、督察內(nèi)容

對各單位生產(chǎn)、經(jīng)營、基本建設(shè)等各方面的管理制度貫徹落實(shí)情況和目標(biāo)任務(wù)完成情況進(jìn)行督察。主要包括:

1、管理制度的貫徹落實(shí)

主要內(nèi)容:對集團(tuán)公司、總場發(fā)布的各項管理制度、規(guī)定是否及時進(jìn)行貫徹落實(shí)。包括:貫徹傳達(dá)情況,根據(jù)總場的要求制訂的適合本單位實(shí)際的制度、意見、措施,以及在本單位的實(shí)施情況。

2、企業(yè)管理情況

是否存在著管理不嚴(yán)、標(biāo)準(zhǔn)不高、管理粗放、隨意性大的問題。

3、招(議)標(biāo)管理

內(nèi)部招標(biāo)管理制度情況;對額度以上的物資、設(shè)備采購和土建安裝等是否進(jìn)行規(guī)范招(議)標(biāo);限額以上的招(議)標(biāo)是否按規(guī)定程序報批;招標(biāo)記錄是否齊全。

4、工程項目管理

實(shí)行項目經(jīng)理責(zé)任制情況;項目管理制度制定情況;基建、技改、大修等項目的質(zhì)量、工期、投資額度控制情況;項目是否按期達(dá)產(chǎn)達(dá)效,是否存在盲目投資造成浪費(fèi)問題等。

5、應(yīng)收賬款

促銷促收措施制度及實(shí)施情況;應(yīng)收賬款年度控制額完成情況。

6、原材物料的管理

主要內(nèi)容:內(nèi)部關(guān)于原材物料的采購、保管、出庫、庫存定額管理等管理制度的制訂、執(zhí)行情況;閑置物資、清欠物資的管理、串換、變現(xiàn)情況。

7、產(chǎn)成品的庫存、銷售管理

主要內(nèi)容:單位產(chǎn)成品的庫存、銷售管理制度的制訂情況,及具體執(zhí)行情況。

8、生產(chǎn)過程中的工藝管理、設(shè)備管理、安全管理

主要內(nèi)容:單位生產(chǎn)過程中的工藝管理、設(shè)備管理、安全管理等方面制度的制訂情況,制度執(zhí)行情況;是否杜絕了裝備的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。

9、人力資源管理

工資定額的控制情況,工資性費(fèi)用的列支情況,員工及臨時工是否按規(guī)定雇傭等。

10、現(xiàn)場管理

主要是指生產(chǎn)、辦公、生活現(xiàn)場的環(huán)境管理。主要內(nèi)容:現(xiàn)場達(dá)到'環(huán)境整潔、物流有序'的要求;單位內(nèi)部建立健全有關(guān)部門規(guī)章制度情況;內(nèi)部現(xiàn)場管理開展情況;是否存在長流水、長明燈現(xiàn)象;內(nèi)部現(xiàn)場管理檢查、獎懲情況。

11、勞動紀(jì)律

主要內(nèi)容:單位在勞動紀(jì)律方面的制度制訂情況,單位職工個人遵守勞動紀(jì)律情況,崗位責(zé)任制的落實(shí)情況(遲到、早退、脫崗、睡崗等),內(nèi)部監(jiān)督檢查情況。

12、信息管理系統(tǒng)的使用情況

是否按照鹽場的信息系統(tǒng)管理規(guī)定使用。

13、生產(chǎn)經(jīng)營工作中的其他方面。

三、考核及處罰

督察小組對各單位生產(chǎn)經(jīng)營管理情況認(rèn)真進(jìn)行督察,對存在的問題進(jìn)行科學(xué)分析,著重查找主觀原因,并及時通知該單位限期整改。如發(fā)現(xiàn)未按督察組要求進(jìn)行整改的,通報批評并扣罰主要負(fù)責(zé)人及單位年(崗)薪。對存在嚴(yán)重違章、違紀(jì)和管理混亂的單位,由督察組提出對該單位主要負(fù)責(zé)人或班子進(jìn)行調(diào)整或誡勉意見,報總場研究后按有關(guān)程序處理。

四、組織領(lǐng)導(dǎo)

為了保證管理督察制度的貫徹實(shí)施,總場成立督察領(lǐng)導(dǎo)小組,成員組成如下:

組長:***

副組長:***

成員:***

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在企管處,***兼任辦公室主任。

五、其他

1、各單位都要成立相應(yīng)的由單位負(fù)責(zé)人為組長的督察小組,配備督察人員,負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi)的督察工作。結(jié)合自己的實(shí)際情況制定各自的督察制度和辦法,要簡便易行,注重實(shí)效。

2、各單位每月3日前將本單位上月的督察情況報總場督察領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,總場督察領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯總整理后上報集團(tuán)公司。

六、本辦法從下發(fā)之日起施行。

第2篇 物管企業(yè)內(nèi)部管理制度

物業(yè)管理企業(yè)內(nèi)部管理制度指為提高管理服務(wù)質(zhì)量和工作效率，根據(jù)經(jīng)營方針和工作特點(diǎn)而制定的一系列在企業(yè)內(nèi)部執(zhí)行的規(guī)章和制度。

(一)物業(yè)管理企業(yè)員工管理條例

1.勞動用工制度：包括用工原則、員工聘用制度、勞動合同制度、工時制度和干部任免制度等。

2.管理員工行為規(guī)范：規(guī)定員工遵守國家政策、法令，熱愛本職工作等。

3.員工福利制度：包括享受法定假日、醫(yī)療保險勞動保護(hù)等。

4.企業(yè)獎懲制度。

(二)物業(yè)管理企業(yè)各部門主要職責(zé)

1.總經(jīng)理室：是物業(yè)管理公司的決策機(jī)構(gòu)?？偨?jīng)理的主要職責(zé)是：

(1)貫徹落實(shí)國家和地方的政策和物業(yè)管理的有關(guān)規(guī)定。

(2)主持公司經(jīng)營管理的全面工作。

(3)設(shè)置內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)，制定公司章程，簽署物業(yè)管理制度。

(4)選聘各部門經(jīng)理和關(guān)鍵崗位人員。

(5)選聘社會、勞務(wù)服務(wù)公司分擔(dān)具體工作。

(6)行使董事會授予的其他職權(quán)。

2.各部門經(jīng)理的主要職責(zé)是：

(1)辦公室主任：

①負(fù)責(zé)傳達(dá)總經(jīng)理指示，安排并組織召開會議。

②督促辦公室人員及時完成上級下達(dá)的任務(wù)。

③負(fù)責(zé)日常人事行政管理，檢查各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況。

④做好員工考勤工作，協(xié)助培訓(xùn)員工。

(2)財務(wù)部經(jīng)理：

①組織公司財務(wù)管理工作。

②審核各類會議報表，撰寫財務(wù)分析報告。

③檢查、督促各項費(fèi)用及時收繳。

④審核、控制費(fèi)用的支出。

⑤提出合理運(yùn)營公司金融資產(chǎn)的有效措施。

⑥組織擬定物業(yè)管理費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算方案。

⑦制定物業(yè)管理公司財務(wù)管理和操作流程。

(3)公共關(guān)系部經(jīng)理：

①制定物業(yè)公司公關(guān)活動方案。

⑦策劃公司大型活動。

③組織召開業(yè)主、業(yè)戶大會，并處理投訴與糾紛：

④組織員工和社區(qū)內(nèi)文體活動。

⑤協(xié)助總經(jīng)理和其他部門工作。

(4)房屋維修部經(jīng)理：

①落實(shí)并實(shí)施本部門管理規(guī)章制度。

②合理確定和分配員工工作崗位，督促維修工、管理員工開展日常工作。

③布置、檢查房屋保養(yǎng)和維修工作。

④組織本部門員工參加業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)。

(5)保安部經(jīng)理：

①落實(shí)并實(shí)施本部門管理規(guī)章制度。

②負(fù)責(zé)管理區(qū)內(nèi)的治安保安工作、交通安全工作和消防工作。

③制定部門崗位責(zé)任制度、執(zhí)行獎懲規(guī)定。

④定期組織員工進(jìn)行安全保衛(wèi)、消防等技能培訓(xùn)。

⑤負(fù)責(zé)與社會聯(lián)防有關(guān)方面的聯(lián)系與溝通。

(6)清潔環(huán)衛(wèi)部經(jīng)理：

①制定部門工作計劃與目標(biāo)，合理安排清潔衛(wèi)生。

②督促、檢查各項清潔環(huán)衛(wèi)工作的落實(shí)情況。

③負(fù)責(zé)進(jìn)行轄區(qū)內(nèi)庭院建設(shè)和綠化工作。

④制定部門崗位責(zé)任制度，執(zhí)行獎懲規(guī)定。

(7)經(jīng)營發(fā)展部經(jīng)理：

①確定經(jīng)營項目與經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)。

②洽談經(jīng)營業(yè)務(wù)，合理制定各崗位網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)營辦法，估算經(jīng)營利潤。

③監(jiān)督檢查各項目的收支情況，合理確定員工崗位與工作時間。

④選聘服務(wù)人員，開展各項物業(yè)管理服務(wù)。

⑤定時召開部門會議，評論經(jīng)營效果，開拓公司業(yè)務(wù)范圍。

(8)計算機(jī)中心經(jīng)理：

①組織本部門人員使用、開發(fā)物業(yè)管理系統(tǒng)軟件。

②制定本中心的監(jiān)控、保密制度。

③檢查計算機(jī)的使用、信息輸入和保存等工作。

④做好系統(tǒng)的維護(hù)、保養(yǎng)工作，確保系統(tǒng)長時間連續(xù)穩(wěn)定的工作。

3.一般員工：指物業(yè)管理企業(yè)開展多種經(jīng)營和特約服務(wù)而設(shè)置的工作人員，如房屋管理人員、保安人員、清潔人員、綠化人員和服務(wù)人員等，主要職責(zé)如下：

(1)房屋管理人員：

①熟悉物業(yè)的結(jié)構(gòu)和管區(qū)使用人情況，做好有關(guān)管理費(fèi)用的收取工作。

②辦理用戶人住手續(xù)，定期回訪。

③參與物業(yè)的驗(yàn)收接管，建立圖紙檔案。

④經(jīng)常與業(yè)主溝通，耐心解答業(yè)主咨詢。

(2)房屋及設(shè)備維修人員：

①及時完成下達(dá)的維修任務(wù)。

②及時處理各類管道的跑、冒、滴、漏等故障。

③掌握各種設(shè)備的操作方法，及時排除出現(xiàn)的故障。

④巡查管區(qū)市政公共設(shè)備、設(shè)施的安全運(yùn)行情況，定期對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)。

(3)保安人員：

①執(zhí)行24小時保安巡邏制度，看管好物業(yè)，做好防火防盜等安全保衛(wèi)工作。

②做好門衛(wèi)登記，執(zhí)行機(jī)動車輛驗(yàn)證制度。

③做好流動人員監(jiān)督管理工作。

④懂得救護(hù)知識和消防器材的使用方法，能夠處理好意外事故。

(4)清潔人員：

①負(fù)責(zé)管區(qū)道路、樓梯的清潔與保潔工作。

②保持管區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生設(shè)施的清潔c

③保證管區(qū)內(nèi)污水排放暢通。

④杜絕蟻蠅，及時外運(yùn)垃圾。

(5)綠化人員：

①按時剪枝、補(bǔ)種、施肥、澆水、灑藥。

②及時禁止破壞管區(qū)內(nèi)花草樹木的行為。

③做好綠化管理和草木生長情況的記錄。

④保持花園草坪清潔。

(6)服務(wù)人員：

①準(zhǔn)時到崗，按時開放小區(qū)文化娛樂設(shè)施，照章收費(fèi)。

②搞好商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)，有禮待賓。

③做好計時服務(wù)、特約服務(wù)等。

④管理好文體娛樂設(shè)備、設(shè)施，及時制止違反規(guī)定的行為。

(三)管理制度和規(guī)定

1.工作管理制度：

(1)上班必須穿工作裝、戴工牌;男士系領(lǐng)帶(維修工及經(jīng)批準(zhǔn)的員工除外)，穿著整潔，頭發(fā)梳理整齊，不得留長發(fā);女士應(yīng)化淡妝。

(2)辦公區(qū)內(nèi)必須保持整齊、干凈，不得在桌面上堆放雜物。

(3)每天上班前各管理人員需查看交接班記錄本，了解各種情況和業(yè)主意見，及時處理問題或上門尋訪。

(4)上班期間全體人員必須精神飽滿，積極主動，熱情地投入工作，不得精神不振、上班打瞌睡或偷懶。

(5)紀(jì)律嚴(yán)明，全體人員不得遲到、早退、無故曠工，有事要請假，獲準(zhǔn)后方能離開。

(6)全體人員必須具有高度的責(zé)任心，巡視、查樓必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，注意發(fā)現(xiàn)問題并做詳細(xì)記錄，及時匯報并跟蹤解決。

(7)接待業(yè)主時態(tài)度要和藹、溫文爾雅、落落大方。不管發(fā)生什么事，絕對不能與業(yè)主發(fā)生爭吵，要態(tài)度誠懇，仔細(xì)傾聽業(yè)主的意見，能及時解決的問題馬上派單解決，無法及時解決的要向業(yè)主解釋清楚，并告知解決的時間。

(8)接受業(yè)主電話投訴時，要熱情耐心，語言要規(guī)范友好。

(9)管理員派單后，一定要追蹤落實(shí)，并負(fù)責(zé)檢查。水電問題要求在12小時內(nèi)解決，其他急修項目一般在24小時內(nèi)解決，最遲不得超過72小時。

(10)對接受的投訴要認(rèn)真做好記錄，并到現(xiàn)場查看、了解情況，認(rèn)真記錄處理的時間、人員和業(yè)主對處理的意見。

(11)協(xié)助財務(wù)人員做好各項費(fèi)用的派單和催繳工作，派單要派到各戶，催繳態(tài)度要友好。

(12)認(rèn)真管好業(yè)主檔案和業(yè)主托管的鑰匙。

(13)認(rèn)真做好裝修審批和管理工作。

(14)不準(zhǔn)在上班時間看書、閑聊、做私事，不準(zhǔn)在辦公室內(nèi)高聲喧嘩。

(15)下班后將自己保管的資料(物品)放好，將辦公桌收拾整齊。

(16)休息時間如發(fā)生重大事故，或碰到問題要立即解決，不得推脫或不予理睬。

(17)管理處的工作原則是服務(wù)第一，工作標(biāo)準(zhǔn)是業(yè)主滿意，工作態(tài)度是認(rèn)真負(fù)責(zé)。

2.業(yè)主回訪制度：

(1)管理員必須經(jīng)常上門征求業(yè)主對管理工作的意見，認(rèn)真做好回訪記錄，及時向管理處主任匯報。

(2)管理處負(fù)責(zé)人也應(yīng)經(jīng)常上門訪問，了解管理和上門服務(wù)情況，并做好回訪記錄，對業(yè)主提出的要求應(yīng)及時給予答復(fù)和解決。

(3)維修人員每次上門服務(wù)均應(yīng)讓服務(wù)對象填寫回訪單，以征求對服務(wù)的意見。

(4)保安員在值班、巡崗時應(yīng)定時征求業(yè)主對工作的意見，并做好記錄，注意研究、改進(jìn)。

(5)回訪單、回訪記錄和保安隊的征求意見單，應(yīng)由管理處指定專人保管，每月集中裝訂存檔，不得遺失。

3.巡崗制度：

(1)保安領(lǐng)班在當(dāng)班期間，要經(jīng)常定線或不定線地對各崗位的工作情況進(jìn)行檢查。

(2)檢查內(nèi)容包括各崗執(zhí)勤情況、有無違紀(jì)現(xiàn)象、查看值班登記等。

(3)巡查的要求是，一邊檢查一邊觀察，做好巡查記錄，掌握各值勤點(diǎn)值勤情況和動態(tài)。

(4)管理員主要負(fù)責(zé)對物業(yè)情況的定期巡查.一般每天巡查兩次，交接班各一次，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關(guān)部門派單解決，并負(fù)責(zé)跟蹤：

4.門衛(wèi)制度：

(1)每位門衛(wèi)保安必須嚴(yán)格執(zhí)行各項管理規(guī)定，并對每位業(yè)主負(fù)責(zé)。

(2)按照規(guī)定認(rèn)真巡視，巡視時要掛巡視牌。

(3)認(rèn)真做好外來人員的檢查登記工作。任何外來人員在征得業(yè)主同意后方可進(jìn)入。

(4)外來施工人員要有管理處發(fā)的臨時出入證才能進(jìn)入。

(5)認(rèn)真做好報紙、信件的收發(fā)工作。

(6)嚴(yán)禁自行車進(jìn)入塔樓。

(7)業(yè)主若向外搬運(yùn)東西，一般物品需在保安室辦理登記手續(xù)，大件物品必須到管理處開具放行條。

(8)電梯運(yùn)貨時應(yīng)嚴(yán)格遵守管理規(guī)定;運(yùn)送家具、裝修材料等大宗貨物時，必須收取一定得責(zé)任押金，在業(yè)主填寫責(zé)任承諾書后方可準(zhǔn)運(yùn)。

第3篇 企業(yè)內(nèi)部舞弊預(yù)防管理制度

企業(yè)內(nèi)部舞弊預(yù)防管理制度

為加強(qiáng)對企業(yè)資金、財務(wù)、票據(jù)、合同的運(yùn)作管理,企業(yè)不僅應(yīng)對財務(wù)、銷售、采購人員進(jìn)行經(jīng)常性的法制學(xué)習(xí)、教育,健全各種資金、財務(wù)、票據(jù)、合同管理制度;而且,還應(yīng)建立起有針對性的舞弊預(yù)防管理制度。

第1條 目的

為了有效地預(yù)防公司舞弊行為的發(fā)生,明確相關(guān)責(zé)任,降低審計風(fēng)險,根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)及公司相關(guān)文件,特制定本制度。

第2條 一般原則

1.各層級管理者應(yīng)對舞弊行為的發(fā)生承擔(dān)管理責(zé)任。建立、健全并有效實(shí)施內(nèi)部控制,預(yù)防、發(fā)現(xiàn)及糾正舞弊行為是各級公司、各級部門負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)之一。

2.審計部和審計人員應(yīng)當(dāng)保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎,密切關(guān)注公司內(nèi)部可能發(fā)生的舞弊行為,以協(xié)助公司管理層預(yù)防舞弊行為的產(chǎn)生。

第3條 名詞解釋

1.損害公司利益的舞弊:是指公司內(nèi)外人員為謀取自身利益,采用欺騙等違法違規(guī)手段使公司經(jīng)濟(jì)利益遭受損害的不正當(dāng)行為。

2.舞弊的預(yù)防:是指采取適當(dāng)行動防止舞弊的發(fā)生,或在舞弊行為發(fā)生時將其危害控制在最低限度。

第4條 審計部和審計人員應(yīng)在以下四個方面保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎。

1.具有預(yù)防、識別、檢查舞弊的基本知識和技能,在執(zhí)行審計項目時警惕相關(guān)方面存在的舞弊風(fēng)險。

2.根據(jù)被審計事項的重要性、復(fù)雜性以及審計的成本效益性,合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。

3.運(yùn)用適當(dāng)?shù)膶徲嬄殬I(yè)判斷,確定審計范圍和審計程序,以檢查、發(fā)現(xiàn)和報告舞弊行為。

4.發(fā)現(xiàn)舞弊跡象時,應(yīng)及時向上級報告,提出進(jìn)一步檢查的建議。

第5條 有下列情形之一者,屬于舞弊行為。

1.接受賄賂或回扣。

2.將正常情況下可以使公司獲利的交易事項轉(zhuǎn)移給他人。

3.貪污、挪用、盜竊公司資財。

4.使公司為虛假的交易事項支付款項。

5.故意隱瞞、錯報交易事項。

6.泄露公司的商業(yè)秘密。

第6條 舞弊預(yù)防具體措施

1.建立、健全公司的內(nèi)部控制并使之得以有效實(shí)施是預(yù)防舞弊的主要途徑。

2.審計人員在審查和評價內(nèi)部控制時,應(yīng)當(dāng)關(guān)注以下主要內(nèi)容,以協(xié)助公司預(yù)防舞弊:

(1)公司目標(biāo)的可行性;

(2)控制意識和態(tài)度的科學(xué)性;

(3)員工行為規(guī)范的合理性和有效性;

(4)經(jīng)營活動授權(quán)制度的適當(dāng)性;

(5)風(fēng)險管理機(jī)制的有效性;

(6)管理信息系統(tǒng)的有效性。

3.除內(nèi)部控制的固有局限外,還應(yīng)考慮可能會導(dǎo)致舞弊發(fā)生的以下因素。

(1)管理人員品質(zhì)不佳。

(2)管理人員遭受異常壓力。

(3)經(jīng)營活動中存在異常交易事項。

(4)公司內(nèi)部個人利益、局部利益和整體利益存在較大沖突。

(5)審計部在審計中難以獲取充分、相關(guān)、可靠的證據(jù)。

(6)審計人員應(yīng)根據(jù)審查和評價內(nèi)部控制時發(fā)現(xiàn)的舞弊跡象或從其他來源獲取的信息,考慮可能發(fā)生的舞弊行為的性質(zhì),向集團(tuán)審計部報告,同時就需要實(shí)施的舞弊檢查提出建議。

第4篇 企業(yè)內(nèi)部管理制度怎么寫

企業(yè)內(nèi)部管理制度是現(xiàn)代管理的一個重要組成部分,是單位內(nèi)部各種形式管理的總稱。

年,美國政府頒布了《薩班斯-奧克斯利》法案,要求所有依照美國證券法向證監(jiān)會提交財務(wù)報告的上市公司,都要在年報中提供'內(nèi)部管理報告',注冊會計師要對公司的內(nèi)部管理報告進(jìn)行審核與報告,公司的ceo和cfo要出具書面保證。

國內(nèi)關(guān)于內(nèi)部管理管理的法規(guī)也在不斷完善和進(jìn)步,國內(nèi)新的《會計法》、《內(nèi)部會計管理規(guī)范》對公司內(nèi)部會計監(jiān)督提出了明確的要求,加強(qiáng)內(nèi)部管理是我國通信公司管理現(xiàn)代化的內(nèi)在要求。

近幾年來,中國移動、中國聯(lián)通、中國電信、中國網(wǎng)通等通信運(yùn)營商相繼在海內(nèi)外成功上市,完善內(nèi)部管理框架體系,適應(yīng)境內(nèi)外資本市場監(jiān)管的客觀需要,滿足公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)治理的要求,是各大運(yùn)營商必須面對的問題。

一、完善企業(yè)內(nèi)部管理制度的必要性1.建立有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度是參與國際競爭的迫切要求雖然我國通信公司自我發(fā)展比較快,但還沒有實(shí)力完全按照國際規(guī)則參與市場競爭。

一個重要的原因就是可持續(xù)發(fā)展能力不強(qiáng),市場認(rèn)可度不高。

一個規(guī)范的、有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度,可以提高公司的市場認(rèn)可度,提高公司參與國際競爭的實(shí)力和信心,適應(yīng)境內(nèi)外資本市場監(jiān)管的客觀需要。

2. 健全的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系是提升管理效率的必然要求隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快,一些國際化的科學(xué)管理規(guī)范和管理體系,已經(jīng)融入到通信公司經(jīng)營管理體制中。

為了適應(yīng)這種變化,提升管理效率,有效保證公司經(jīng)營效益和財務(wù)報告的可靠性,以及法律法規(guī)的遵循性,通信公司必須形成一整套內(nèi)部管理體系,通過對貫穿于經(jīng)營活動全過程的自行檢查、自行制約和自我內(nèi)部調(diào)節(jié),規(guī)避公司經(jīng)營風(fēng)險,及時發(fā)現(xiàn)和糾正各種錯誤。

健全的內(nèi)部管理體系不僅是公司內(nèi)部相互制衡、相互監(jiān)督的治理機(jī)制問題,更是在激烈的競爭環(huán)境中,公司得以生存、避免內(nèi)部運(yùn)行失控和潛在管理效率損失的必然要求。

3. 完善的企業(yè)內(nèi)部管理制度流程是適應(yīng)法律規(guī)范的發(fā)展方向根據(jù)國內(nèi)新的《會計法》以及國際資本市場對于上市公司的監(jiān)管要求,通信公司必須建立內(nèi)部管理體系并確保有效運(yùn)行,以提高對投資者和市場的誠信度。

因此完善的內(nèi)部管理流程,不僅符合法律法規(guī)的要求,也使得對公司財務(wù)報告負(fù)有個人責(zé)任的公司管理層不會承擔(dān)過失的風(fēng)險,符合公司利益相關(guān)者利益最大化和公司治理的發(fā)展方向。

4. 加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理制度是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求通信行業(yè)經(jīng)過近二十年的大發(fā)展,公司的資金、人員、市場等都發(fā)展到了相當(dāng)?shù)囊?guī)模,公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、財務(wù)管理水平和人力資源的配備等方面必須適應(yīng)公司進(jìn)一步發(fā)展的要求。

因此,加強(qiáng)公司管理,實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新,使傳統(tǒng)的管理模式向現(xiàn)代企業(yè)管理過渡,加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理制度建設(shè)是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求。

二、加強(qiáng)和完善企業(yè)內(nèi)部管理制度1.建立、健全企業(yè)內(nèi)部管理制度企業(yè)內(nèi)部管理制度是公司管理制度的重要組成部分,公司管理制度建設(shè)必然會促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部管理制度的建設(shè)。

通信公司應(yīng)在遵守法律法規(guī)的前提下,結(jié)合實(shí)際情況,建立健全內(nèi)部管理制度,制訂規(guī)范嚴(yán)密的公司章程,設(shè)置科學(xué)高效的管理和監(jiān)督機(jī)構(gòu),訂立科學(xué)嚴(yán)密的管理制度和操作規(guī)程,使內(nèi)部管理工作有得力的組織和制度保障。

建立健全包括兩個相對獨(dú)立層次的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系,第一層次是組織制度。

該管理制度是為防范風(fēng)險、保護(hù)投資者的利益,為投資者服務(wù)的,與公司的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)相對應(yīng),通過建立適當(dāng)?shù)奈?、代理契約關(guān)系,保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內(nèi)部代理人的有效維護(hù)。

第二層次是管理制度,該制度是為管理者服務(wù)的,是幫助管理者完成委托人交給的管理責(zé)任,同時證明自己有效履行了受托責(zé)任,應(yīng)對開發(fā)、維護(hù)和評價企業(yè)內(nèi)部管理制度負(fù)責(zé)。

層次化的內(nèi)部管理體系是通過明確各方關(guān)系人的權(quán)利和責(zé)任實(shí)現(xiàn)的,使得每個群體或個人的行為都處在他人的監(jiān)督和管理之下,避免出現(xiàn)管理的真空地帶或管理盲點(diǎn),而使管理流于形式,難收成效。

第5篇 q企業(yè)內(nèi)部管理制度

企業(yè)內(nèi)部管理制度是現(xiàn)代管理的一個重要組成部分,是單位內(nèi)部各種形式管理的總稱。2000年,美國政府頒布了《薩班斯-奧克斯利》法案,要求所有依照美國證券法向證監(jiān)會提交財務(wù)報告的上市公司,都要在年報中提供'內(nèi)部管理報告',注冊會計師要對公司的內(nèi)部管理報告進(jìn)行審核與報告,公司的ceo和cfo要出具書面保證。國內(nèi)關(guān)于內(nèi)部管理管理的法規(guī)也在不斷完善和進(jìn)步,國內(nèi)新的《會計法》、《內(nèi)部會計管理規(guī)范》對公司內(nèi)部會計監(jiān)督提出了明確的要求,加強(qiáng)內(nèi)部管理是我國通信公司管理現(xiàn)代化的內(nèi)在要求。

近幾年來,中國移動、中國聯(lián)通、中國電信、中國網(wǎng)通等通信運(yùn)營商相繼在海內(nèi)外成功上市,完善內(nèi)部管理框架體系,適應(yīng)境內(nèi)外資本市場監(jiān)管的客觀需要,滿足公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)治理的要求,是各大運(yùn)營商必須面對的問題。

一、完善企業(yè)內(nèi)部管理制度的必要性

1.建立有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度是參與國際競爭的迫切要求

雖然我國通信公司自我發(fā)展比較快,但還沒有實(shí)力完全按照國際規(guī)則參與市場競爭。一個重要的原因就是可持續(xù)發(fā)展能力不強(qiáng),市場認(rèn)可度不高。一個規(guī)范的、有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度,可以提高公司的市場認(rèn)可度,提高公司參與國際競爭的實(shí)力和信心,適應(yīng)境內(nèi)外資本市場監(jiān)管的客觀需要。

2.健全的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系是提升管理效率的必然要求

隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快,一些國際化的科學(xué)管理規(guī)范和管理體系,已經(jīng)融入到通信公司經(jīng)營管理體制中。為了適應(yīng)這種變化,提升管理效率,有效保證公司經(jīng)營效益和財務(wù)報告的可靠性,以及法律法規(guī)的遵循性,通信公司必須形成一整套內(nèi)部管理體系,通過對貫穿于經(jīng)營活動全過程的自行檢查、自行制約和自我內(nèi)部調(diào)節(jié),規(guī)避公司經(jīng)營風(fēng)險,及時發(fā)現(xiàn)和糾正各種錯誤。健全的內(nèi)部管理體系不僅是公司內(nèi)部相互制衡、相互監(jiān)督的治理機(jī)制問題,更是在激烈的競爭環(huán)境中,公司得以生存、避免內(nèi)部運(yùn)行失控和潛在管理效率損失的必然要求。

3.完善的企業(yè)內(nèi)部管理制度流程是適應(yīng)法律規(guī)范的發(fā)展方向

根據(jù)國內(nèi)新的《會計法》以及國際資本市場對于上市公司的監(jiān)管要求,通信公司必須建立內(nèi)部管理體系并確保有效運(yùn)行,以提高對投資者和市場的誠信度。因此完善的內(nèi)部管理流程,不僅符合法律法規(guī)的要求,也使得對公司財務(wù)報告負(fù)有個人責(zé)任的公司管理層不會承擔(dān)過失的風(fēng)險,符合公司利益相關(guān)者利益最大化和公司治理的發(fā)展方向。

4.加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理制度是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求

通信行業(yè)經(jīng)過近二十年的大發(fā)展,公司的資金、人員、市場等都發(fā)展到了相當(dāng)?shù)囊?guī)模,公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、財務(wù)管理水平和人力資源的配備等方面必須適應(yīng)公司進(jìn)一步發(fā)展的要求。因此,加強(qiáng)公司管理,實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新,使傳統(tǒng)的管理模式向現(xiàn)代企業(yè)管理過渡,加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理制度建設(shè)是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求。

二、加強(qiáng)和完善企業(yè)內(nèi)部管理制度

1.建立、健全企業(yè)內(nèi)部管理制度

企業(yè)內(nèi)部管理制度是公司管理制度的重要組成部分,公司管理制度建設(shè)必然會促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部管理制度的建設(shè)。通信公司應(yīng)在遵守法律法規(guī)的前提下,結(jié)合實(shí)際情況,建立健全內(nèi)部管理制度,制訂規(guī)范嚴(yán)密的公司章程,設(shè)置科學(xué)高效的管理和監(jiān)督機(jī)構(gòu),訂立科學(xué)嚴(yán)密的管理制度和操作規(guī)程,使內(nèi)部管理工作有得力的組織和制度保障。建立健全包括兩個相對獨(dú)立層次的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系,第一層次是組織制度。該管理制度是為防范風(fēng)險、保護(hù)投資者的利益,為投資者服務(wù)的,與公司的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)相對應(yīng),通過建立適當(dāng)?shù)奈?、代理契約關(guān)系,保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內(nèi)部代理人的有效維護(hù)。第二層次是管理制度,該制度是為管理者服務(wù)的,是幫助管理者完成委托人交給的管理責(zé)任,同時證明自己有效履行了受托責(zé)任,應(yīng)對開發(fā)、維護(hù)和評價企業(yè)內(nèi)部管理制度負(fù)責(zé)。層次化的內(nèi)部管理體系是通過明確各方關(guān)系人的權(quán)利和責(zé)任實(shí)現(xiàn)的,使得每個群體或個人的行為都處在他人的監(jiān)督和管理之下,避免出現(xiàn)管理的真空地帶或管理盲點(diǎn),而使管理流于形式,難收成效。

2.形成全方位、寬領(lǐng)域的管理觀念

作為公司整個管理管理系統(tǒng)的主要組成部分,內(nèi)部管理是一個更寬泛的概念,除了與會計相關(guān)的管理,如貨幣資金、實(shí)物資產(chǎn)、投資、工程項目、籌資、擔(dān)保、銷售與收款、采購與付款等硬管理外,人員品行及價值觀、員工能力培養(yǎng)、管理哲學(xué)、人事政策等軟管理也是至關(guān)重要的。要在公司實(shí)施有效的內(nèi)部管理,必須從公司整體的角度來考慮內(nèi)部管理問題、從公司整體角度來定義和設(shè)計內(nèi)部管理體系,打破傳統(tǒng)公司內(nèi)部管理的狹隘性,由局部的會計管理、財務(wù)管理擴(kuò)展到整個公司治理權(quán)管理、公司資源和運(yùn)營管理,真正構(gòu)建完整的公司內(nèi)部管理系統(tǒng)。

3.營造良好的公司管理環(huán)境

公司管理環(huán)境包括董事會、公司管理者的素質(zhì)及管理哲學(xué)、公司文化、組織結(jié)構(gòu)與權(quán)責(zé)分派體系、信息系統(tǒng)、人力資源政策及實(shí)務(wù)等。管理環(huán)境直接影響到公司內(nèi)部管理的貫徹和執(zhí)行,以及公司經(jīng)營目標(biāo)及整體戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。完善公司的管理環(huán)境,最主要的就是建立良好的公司治理結(jié)構(gòu)。為此,首先,通信公司不但要從形式上建立健全董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理班子,而且要切實(shí)發(fā)揮以董事會為主體和核心的內(nèi)部管理機(jī)制。加強(qiáng)董事會博弈規(guī)則的建設(shè),發(fā)揮董事會的作用和潛能,使股東及其他相關(guān)利益集團(tuán)的利益真正受到保護(hù)。其次,要形成一個比較成熟、具有長遠(yuǎn)管理、約束、監(jiān)督與激勵經(jīng)理人員的機(jī)制。第三,要加強(qiáng)管理階層的管理哲學(xué)、管理風(fēng)格、操守及價值觀等軟管理的培養(yǎng)與建設(shè),塑造長期、全面、健康的公司文化氛圍,使其成員能自覺地把辦事準(zhǔn)則和職業(yè)道德放在首位。第四,要強(qiáng)化公司組織結(jié)構(gòu)建設(shè),界定關(guān)鍵區(qū)域的權(quán)責(zé)分配,建立良好的信息溝通渠道,使公司具有清晰的職位層次順序、流暢的意見溝通渠道、有效的協(xié)調(diào)與合作體系,為公司內(nèi)部管理提供良好的環(huán)境條件。

4.構(gòu)建風(fēng)險管理機(jī)制

通信公司必須對內(nèi)分析自身的優(yōu)勢與劣勢、長處與短處,對外分析外界的機(jī)會和威脅,考慮自己的生存和機(jī)遇。風(fēng)險分析不僅要貫徹在公司戰(zhàn)略目標(biāo)的制訂過程中,而且也貫徹在公司日常的內(nèi)部管理過程中。構(gòu)筑靈敏的信息系統(tǒng)與監(jiān)控系統(tǒng),對不利事件及主要風(fēng)險因素進(jìn)行識別、分類、評估和管理,當(dāng)內(nèi)部因素及外部因素發(fā)生變化時,能及時調(diào)整和應(yīng)變。管理層應(yīng)向董事會保證已經(jīng)采用風(fēng)險評估程序執(zhí)行了必要的風(fēng)險評估,董事會通過審計委員會等對管理層的報告進(jìn)行審核,公司的風(fēng)險管理必須貫穿并滲透于公司管理的全過程。

5.建立企業(yè)內(nèi)部管理制度評價標(biāo)準(zhǔn)體系

通信公司不定期或定期地對自己的企業(yè)內(nèi)部管理制度系統(tǒng)進(jìn)行有效性及實(shí)施效率效果的評估,以期能更好地達(dá)成內(nèi)部管理的目標(biāo)。管理自我評估可由管理部門和職員共同進(jìn)行,用結(jié)構(gòu)化的方法開展評估活動,密切關(guān)注業(yè)務(wù)的過程和管理的成效,了解缺陷的位置以及可能引致的后果,然后自我采取行動改進(jìn)。已上市的通信公司應(yīng)將由第三方所做的內(nèi)部管理評價報告在公司年度報告中予以公布。

第6篇 企業(yè)內(nèi)部管理制度

企業(yè)內(nèi)部管理制度（一）

所謂內(nèi)部控制制度是指為了防止和發(fā)現(xiàn)錯弊，保護(hù)財產(chǎn)物資安全完整，保證會計資料的真實(shí)完整，以職責(zé)分工為基礎(chǔ)所設(shè)計實(shí)施的，對單位內(nèi)部各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行控制和協(xié)調(diào)的一種內(nèi)部管理制度。不管企業(yè)是大還是小，都必須健全。否則會至使企業(yè)財務(wù)管理比較混亂會計信息失真。甚至于造成經(jīng)濟(jì)損失。

內(nèi)部會計控制制度的主要內(nèi)容有：

1、辦理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項，必須取得或填制原始憑證

2、記帳人員與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項和會計事項的審批人員，經(jīng)辦人員財物保管人員的職責(zé)權(quán)限應(yīng)當(dāng)明確，并相互分離的制約。

3、財產(chǎn)清查的范圍，期限和組織程序應(yīng)當(dāng)明確。

4、對會計資料定期進(jìn)行內(nèi)部審計的辦法和程序應(yīng)當(dāng)明確

5、會計機(jī)構(gòu)內(nèi)部應(yīng)當(dāng)建立稽核制度。出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳目的登記工作。

概括地說，內(nèi)部會計控制制度主要包括，不相容職務(wù)的分離控制、職權(quán)和程序控制、檢控制約控制、記錄控制、實(shí)物控制、和稽核控制等內(nèi)容。

一、不相容職務(wù)的分離控制

為了預(yù)防和糾正經(jīng)濟(jì)活動中的錯弊，必須實(shí)施不相容職務(wù)的嚴(yán)格分離控制。所謂不相容職務(wù)，是指如由一個人辦理，即能弄虛作假，又能掩飾錯弊的兩項或幾項職務(wù)。不相容職務(wù)分離要求一項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不能由一個人從頭到尾辦理。而應(yīng)將其中不相容事由兩個或兩個以上的人員來承擔(dān)。一般而言，企業(yè)中以下職務(wù)應(yīng)以分離

1、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的授權(quán)，批準(zhǔn)與執(zhí)行職務(wù)

2、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的執(zhí)行與記錄職務(wù)

3、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記錄與財產(chǎn)保管職務(wù)

4、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記錄，財產(chǎn)保管與稽核職務(wù)

5、總帳，明細(xì)帳，日記帳記錄職務(wù)

6、對原發(fā)性風(fēng)險峰進(jìn)行程序性控制的職務(wù)

二、職權(quán)和程序控制

由于企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動分工的存在，按經(jīng)濟(jì)責(zé)任的要求，必須對每一工作崗位規(guī)定職責(zé)。相應(yīng)授權(quán)。使之做到有職有責(zé)有權(quán)。從而達(dá)到各司其職、各負(fù)其責(zé)。實(shí)行靜態(tài)的職權(quán)控制。這一控制要求企業(yè)內(nèi)部相關(guān)人員必須經(jīng)過授權(quán)或批準(zhǔn)才能對有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行處理。未經(jīng)授權(quán)，批準(zhǔn)不得接觸這些業(yè)務(wù)。

為了加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，從動態(tài)上控制經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的錯*應(yīng)當(dāng)將企業(yè)的各類管理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)劃分為若干步驟，進(jìn)行程序控制。如銷售業(yè)務(wù)可以分為：銷售政策的制度與授權(quán)，討價還價并開具發(fā)票。收款并存入銀行，發(fā)貨，入帳等步驟。任何經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都應(yīng)劃分為授權(quán)、核準(zhǔn)、執(zhí)行、記錄、稽核等幾個程序。并交由不同人員來辦理。

三、檢控制約控制

為了預(yù)防發(fā)現(xiàn)錯弊，凡辦理原發(fā)性風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時，都應(yīng)從縱向和橫向兩方面設(shè)計具有相互制約關(guān)系的措施予以嚴(yán)格控制。其中由上下兩級參加核查簽署所形成的相互檢控關(guān)系稱為縱向牽制關(guān)系。如費(fèi)用報銷時的審批時形成的關(guān)系；由平行且無隸屬關(guān)系的兩個及兩個及以上的參加核查簽署形成的相互檢控關(guān)系稱為橫向牽制關(guān)系。如開票與收款，會計與出納等的工作關(guān)系。

四、記錄控制

記錄是經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)載體化工作。內(nèi)部會計控制中憑證控制的基礎(chǔ)和關(guān)鍵。嚴(yán)格的憑證控制應(yīng)包括：

1、設(shè)計合適的憑證格式及傳遞程序。建立憑證的領(lǐng)用，繳銷手續(xù)和清查制度，對發(fā)票、收據(jù)、支票等重要憑證建立領(lǐng)繳存輔助帳

2、所有憑證都應(yīng)預(yù)先統(tǒng)一連續(xù)編號。注明各聯(lián)次的用途以便進(jìn)行完整性控制和程序性控制。

3、辦理每一項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都應(yīng)取得或填制憑證。并明確檢控制約責(zé)任。一旦發(fā)生錯弊憑證就成為追究當(dāng)事人責(zé)任的證據(jù)。

五、實(shí)物控制

實(shí)物控制是指保護(hù)財產(chǎn)物資安全完整的各種控制措施。包括：

1、實(shí)物限制接近。即只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能接觸財產(chǎn)物資和控制財產(chǎn)物資流轉(zhuǎn)的記錄。對于容易發(fā)生錯弊的貨幣資金，有價證券，存貨其他易于轉(zhuǎn)移的實(shí)物限制接近制度。

2、保護(hù)財產(chǎn)物資安全完整的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)措施

3、定期或不定期清查財產(chǎn)物資的實(shí)存量和質(zhì)量。

六、獨(dú)立的稽核控制

它是為了驗(yàn)證另一個執(zhí)行的經(jīng)濟(jì)活動及記錄結(jié)果所進(jìn)行的獨(dú)立監(jiān)察控制。主要包括：

1、對記錄各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的原始憑證及其他資料的稽核

2、帳證表等會計資料的稽核

3、財產(chǎn)清查。銀行存款余額的調(diào)節(jié)等帳實(shí)核對

由于小型企業(yè)人員較少，為了達(dá)到會計控制的目的，在設(shè)置和責(zé)權(quán)劃分上所設(shè)置三個崗位。

1、會計主管兼總帳會計。職責(zé)是在廠長直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)會計核算，會計管理工作的開展。并負(fù)責(zé)編制、審核會計憑證、登記總分類帳、編制會計報表和成本核算工作。

2、出納崗位。負(fù)責(zé)與貨幣資金收付有關(guān)的具體業(yè)務(wù)。如記錄日記帳，處理日常貨幣資金收支、審報、繳納稅金、備用金核算等。

3、明細(xì)帳會計崗位兼稽核。負(fù)責(zé)各種明細(xì)帳的登記工作。帳目的定期核對工作，財產(chǎn)清查的安排與實(shí)施工作等。

由于崗位設(shè)置較少，在職責(zé)劃分上要注意不相容職責(zé)的分離。如出納、總帳與稽核；出納與總帳、明細(xì)帳的分離等。

對于財務(wù)收支處理權(quán)限可按以下思路設(shè)計。各部門根據(jù)工作的需要提出申請或計劃。財會審核后報廠長批準(zhǔn)。由財會按此計劃控制各種開支，做到每筆都由廠長批準(zhǔn)。一方面強(qiáng)化廠長對會計工作的管理責(zé)任。另一方面也增加了會計業(yè)務(wù)的控制環(huán)節(jié)。小型企業(yè)規(guī)模小，業(yè)務(wù)量不多，由廠長對每一筆開支進(jìn)行審批是可行的。

總之，隨小型企業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中地位的不斷提高。對其會計制度的設(shè)立也會有更加完善更加先進(jìn)的方法。規(guī)范小型企業(yè)會計制度，將越來越南受到人們的重視。

企業(yè)內(nèi)部管理制度（二）

近幾年來，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信、中國網(wǎng)通等通信運(yùn)營商相繼在海內(nèi)外成功上市，完善內(nèi)部管理框架體系，適應(yīng)境內(nèi)外資本市場監(jiān)管的客觀需要，滿足公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)治理的要求，是各大運(yùn)營商必須面對的問題。

一、完善企業(yè)內(nèi)部管理制度的必要性

1、建立有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度是參與國際競爭的迫切要求

雖然我國通信公司自我發(fā)展比較快，但還沒有實(shí)力完全按照國際規(guī)則參與市場競爭。一個重要的原因就是可持續(xù)發(fā)展能力不強(qiáng)，市場認(rèn)可度不高。一個規(guī)范的、有效的企業(yè)內(nèi)部管理制度，可以提高公司的市場認(rèn)可度，提高公司參與國際競爭的實(shí)力和信心，適應(yīng)境內(nèi)外資本市場監(jiān)管的客觀需要。

2、健全的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系是提升管理效率的必然要求

隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快，一些國際化的科學(xué)管理規(guī)范和管理體系，已經(jīng)融入到通信公司經(jīng)營管理體制中。為了適應(yīng)這種變化，提升管理效率，有效保證公司經(jīng)營效益和財務(wù)報告的可靠性，以及法律法規(guī)的遵循性，通信公司必須形成一整套內(nèi)部管理體系，通過對貫穿于經(jīng)營活動全過程的自行檢查、自行制約和自我內(nèi)部調(diào)節(jié)，規(guī)避公司經(jīng)營風(fēng)險，及時發(fā)現(xiàn)和糾正各種錯誤。健全的內(nèi)部管理體系不僅是公司內(nèi)部相互制衡、相互監(jiān)督的治理機(jī)制問題，更是在激烈的競爭環(huán)境中，公司得以生存、避免內(nèi)部運(yùn)行失控和潛在管理效率損失的必然要求。

3、完善的企業(yè)內(nèi)部管理制度流程是適應(yīng)法律規(guī)范的發(fā)展方向

根據(jù)國內(nèi)新的《會計法》以及國際資本市場對于上市公司的監(jiān)管要求，通信公司必須建立內(nèi)部管理體系并確保有效運(yùn)行，以提高對投資者和市場的誠信度。因此完善的內(nèi)部管理流程，不僅符合法律法規(guī)的要求，也使得對公司財務(wù)報告負(fù)有個人責(zé)任的公司管理層不會承擔(dān)過失的風(fēng)險，符合公司利益相關(guān)者利益最大化和公司治理的發(fā)展方向。

4、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理制度是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求

通信行業(yè)經(jīng)過近二十年的大發(fā)展，公司的資金、人員、市場等都發(fā)展到了相當(dāng)?shù)囊?guī)模，公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、財務(wù)管理水平和人力資源的配備等方面必須適應(yīng)公司進(jìn)一步發(fā)展的要求。因此，加強(qiáng)公司管理，實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新，使傳統(tǒng)的管理模式向現(xiàn)代企業(yè)管理過渡，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理制度建設(shè)是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)在要求。

二、加強(qiáng)和完善企業(yè)內(nèi)部管理制度

1、建立、健全企業(yè)內(nèi)部管理制度

企業(yè)內(nèi)部管理制度是公司管理制度的重要組成部分，公司管理制度建設(shè)必然會促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部管理制度的建設(shè)。通信公司應(yīng)在遵守法律法規(guī)的前提下，結(jié)合實(shí)際情況，建立健全內(nèi)部管理制度，制訂規(guī)范嚴(yán)密的公司章程，設(shè)置科學(xué)高效的管理和監(jiān)督機(jī)構(gòu)，訂立科學(xué)嚴(yán)密的管理制度和操作規(guī)程，使內(nèi)部管理工作有得力的組織和制度保障。建立健全包括兩個相對獨(dú)立層次的企業(yè)內(nèi)部管理制度體系，第一層次是組織制度。該管理制度是為防范風(fēng)險、保護(hù)投資者的利益，為投資者服務(wù)的，與公司的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)相對應(yīng)，通過建立適當(dāng)?shù)奈小⒋砥跫s關(guān)系，保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內(nèi)部代理人的有效維護(hù)。第二層次是管理制度，該制度是為管理者服務(wù)的，是幫助管理者完成委托人交給的管理責(zé)任，同時證明自己有效履行了受托責(zé)任，應(yīng)對開發(fā)、維護(hù)和評價企業(yè)內(nèi)部管理制度負(fù)責(zé)。層次化的內(nèi)部管理體系是通過明確各方關(guān)系人的權(quán)利和責(zé)任實(shí)現(xiàn)的，使得每個群體或個人的行為都處在他人的監(jiān)督和管理之下，避免出現(xiàn)管理的真空地帶或管理盲點(diǎn)，而使管理流于形式，難收成效。

2、形成全方位、寬領(lǐng)域的管理觀念

作為公司整個管理管理系統(tǒng)的主要組成部分，內(nèi)部管理是一個更寬泛的概念，除了與會計相關(guān)的管理，如貨幣資金、實(shí)物資產(chǎn)、投資、工程項目、籌資、擔(dān)保、銷售與收款、采購與付款等硬管理外，人員品行及價值觀、員工能力培養(yǎng)、管理哲學(xué)、人事政策等軟管理也是至關(guān)重要的。要在公司實(shí)施有效的內(nèi)部管理，必須從公司整體的角度來考慮內(nèi)部管理問題、從公司整體角度來定義和設(shè)計內(nèi)部管理體系，打破傳統(tǒng)公司內(nèi)部管理的狹隘性，由局部的會計管理、財務(wù)管理擴(kuò)展到整個公司治理權(quán)管理、公司資源和運(yùn)營管理，真正構(gòu)建完整的公司內(nèi)部管理系統(tǒng)。

3、營造良好的公司管理環(huán)境

公司管理環(huán)境包括董事會、公司管理者的素質(zhì)及管理哲學(xué)、公司文化、組織結(jié)構(gòu)與權(quán)責(zé)分派體系、信息系統(tǒng)、人力資源政策及實(shí)務(wù)等。管理環(huán)境直接影響到公司內(nèi)部管理的貫徹和執(zhí)行，以及公司經(jīng)營目標(biāo)及整體戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。完善公司的管理環(huán)境，最主要的就是建立良好的公司治理結(jié)構(gòu)。為此，首先，通信公司不但要從形式上建立健全董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理班子，而且要切實(shí)發(fā)揮以董事會為主體和核心的內(nèi)部管理機(jī)制。加強(qiáng)董事會博弈規(guī)則的建設(shè)，發(fā)揮董事會的作用和潛能，使股東及其他相關(guān)利益集團(tuán)的利益真正受到保護(hù)。其次，要形成一個比較成熟、具有長遠(yuǎn)管理、約束、監(jiān)督與激勵經(jīng)理人員的機(jī)制。第三，要加強(qiáng)管理階層的管理哲學(xué)、管理風(fēng)格、操守及價值觀等軟管理的培養(yǎng)與建設(shè)，塑造長期、全面、健康的公司文化氛圍，使其成員能自覺地把辦事準(zhǔn)則和職業(yè)道德放在首位。第四，要強(qiáng)化公司組織結(jié)構(gòu)建設(shè)，界定關(guān)鍵區(qū)域的權(quán)責(zé)分配，建立良好的信息溝通渠道，使公司具有清晰的職位層次順序、流暢的意見溝通渠道、有效的協(xié)調(diào)與合作體系，為公司內(nèi)部管理提供良好的環(huán)境條件。

4、構(gòu)建風(fēng)險管理機(jī)制

通信公司必須對內(nèi)分析自身的優(yōu)勢與劣勢、長處與短處，對外分析外界的機(jī)會和威脅，考慮自己的生存和機(jī)遇。風(fēng)險分析不僅要貫徹在公司戰(zhàn)略目標(biāo)的制訂過程中，而且也貫徹在公司日常的內(nèi)部管理過程中。構(gòu)筑靈敏的信息系統(tǒng)與監(jiān)控系統(tǒng)，對不利事件及主要風(fēng)險因素進(jìn)行識別、分類、評估和管理，當(dāng)內(nèi)部因素及外部因素發(fā)生變化時，能及時調(diào)整和應(yīng)變。管理層應(yīng)向董事會保證已經(jīng)采用風(fēng)險評估程序執(zhí)行了必要的風(fēng)險評估，董事會通過審計委員會等對管理層的報告進(jìn)行審核，公司的風(fēng)險管理必須貫穿并滲透于公司管理的全過程。

5、建立企業(yè)內(nèi)部管理制度評價標(biāo)準(zhǔn)體系

通信公司不定期或定期地對自己的企業(yè)內(nèi)部管理制度系統(tǒng)進(jìn)行有效性及實(shí)施效率效果的評估，以期能更好地達(dá)成內(nèi)部管理的目標(biāo)。管理自我評估可由管理部門和職員共同進(jìn)行，用結(jié)構(gòu)化的方法開展評估活動，密切關(guān)注業(yè)務(wù)的過程和管理的成效，了解缺陷的位置以及可能引致的后果，然后自我采取行動改進(jìn)。已上市的通信公司應(yīng)將由第三方所做的內(nèi)部管理評價報告在公司年度報告中予以公布。

第7篇 公司企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)部監(jiān)督制度

公司(企業(yè))領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)部監(jiān)督制度

第一章 總 則

第一條 為進(jìn)一步增強(qiáng)對各級領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治作風(fēng)建設(shè),根據(jù)《深化干部人事制度改革綱要》關(guān)于“建立領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)部監(jiān)督制度”的要求,制定本制度。

第二條 領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)部監(jiān)督是指班子內(nèi)部成員之間在日常的工作和生活中,發(fā)現(xiàn)一般性問題或苗頭性、傾向性問題后,互相進(jìn)行政治、紀(jì)律、作風(fēng)等方面的監(jiān)督、勸誡和幫助,以維護(hù)領(lǐng)導(dǎo)班子的整體形象,保證領(lǐng)導(dǎo)班子順利履行上級組織賦予的各項職責(zé)。

第三條 領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)部監(jiān)督以*理論和“****”重要思想為指導(dǎo),對領(lǐng)導(dǎo)干部嚴(yán)格要求、嚴(yán)格教育、嚴(yán)格管理、嚴(yán)格監(jiān)督,以批評與自我批評為有力武器,堅持和健全組織生活、廉政制度等各項黨內(nèi)生活制度,分清是非,團(tuán)結(jié)同志,克服缺點(diǎn),改進(jìn)工作,提高整體素質(zhì)。

第四條 領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)部監(jiān)督堅持實(shí)事求是的原則,以公開、平等的方式進(jìn)行,不準(zhǔn)以監(jiān)督為名,進(jìn)行竊聽、盯梢、錄音錄像等活動。

第二章 監(jiān)督內(nèi)容

第五條 是否正確貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的各項決策、決議、指示;在重大原則問題上是否與黨中央保持一致:是否認(rèn)真負(fù)責(zé)、全力以赴地做好分管工作。

第六條 是否嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制的各項制度。特別是重大決策、干部任免、重要建設(shè)項目安排和大額度資金使用是否經(jīng)會議研究,實(shí)行了表決制,是否有不經(jīng)集體研究個人擅自決策的現(xiàn)象。

第七條 能否與班子其他成員合作共事,互相補(bǔ)臺,有無各自為陣的現(xiàn)象。

第八條 能否正確地運(yùn)用人民賦予的權(quán)力,有無濫用職權(quán)、以權(quán)謀私等現(xiàn)象。

第九條 是否插手工程項目、大型采購等重大經(jīng)濟(jì)活動中的具體工作。在重大經(jīng)濟(jì)活動中,是否有參與暗箱操作的現(xiàn)象。

第十條 是否有封官許愿、任人唯親的現(xiàn)象。

第十一條 能否嚴(yán)格遵守黨的各項組織、廉政紀(jì)律,履行黨員應(yīng)盡的義務(wù)。

第十二條 能否在八小時內(nèi)外,及社交圈、生活圈內(nèi)始終保持公仆形象,講黨性,講原則,講正氣,不做有損領(lǐng)導(dǎo)干部形象的事,不說有損領(lǐng)導(dǎo)干部形象的話。

第三章 監(jiān)督方式及其他

第十三條 民主生活會。在領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會上向其他成員提出批評、勸誡、建議,并接受對自己的批評、勸誡、建議。

第十四條 黨內(nèi)生活會。在黨內(nèi)生活會上向其他成員提出勸誡。

第十五條 談心。通過互相談心,提醒他人應(yīng)注意的事項。

第十六條 領(lǐng)導(dǎo)班子會。及時召開領(lǐng)導(dǎo)班子會議,針對存在問題,進(jìn)行自查,如有無介紹工程隊,參與經(jīng)營活動,干預(yù)項目審批,傍大款,違反規(guī)定干預(yù)和插手工程發(fā)包承包、土地批租出租、股票上市、撥款貸款,為外商和個體私營企業(yè)主的經(jīng)濟(jì)訴訟案說情等問題;在住房裝修和婚喪嫁娶、生病住院以及逢年過節(jié)等人情往來中,有無違紀(jì)或有損領(lǐng)導(dǎo)干部形象的行為。通過回顧、反思,達(dá)到對班子成員進(jìn)行警示教育的目的。

第十七條 向上級反映。領(lǐng)導(dǎo)班子成員發(fā)現(xiàn)主要負(fù)責(zé)人或其他成員有重要問題,不便當(dāng)面批評或雖經(jīng)勸誡但無效果的,可向上級黨委(黨組)或紀(jì)檢、組織、監(jiān)察部門反映。

第十八條 主要負(fù)責(zé)人勸誡。班子主要負(fù)責(zé)人要對班子其他成員嚴(yán)格要求,經(jīng)常檢查他們遵守紀(jì)律和制度的情況,特別是檢查他們遵守個人重大事項報告制度、收入申報制度、收受禮品登記制度、廉政制度以及配偶子女不得經(jīng)商辦企業(yè)等有關(guān)規(guī)定的情況。主要負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)班子其他成員存在某方面的問題,可對其談話勸誡;班子成員之間發(fā)現(xiàn)問題,可報告主要負(fù)責(zé)人處理,也可直接與之談話勸誡。

第十九條 研究群眾意見。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,每年一次直接向群眾征求對領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員的意見。群眾意見經(jīng)匯總后,在領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)共同研究整改方案,班子成員提出整改措施。

第二十條 重大工作事項匯報。領(lǐng)導(dǎo)班子要及時召開會議,聽取分管領(lǐng)導(dǎo)就某一重大事項的工作匯報。

第二十一條 凡屬違法和嚴(yán)重違紀(jì)的,按有關(guān)法律和紀(jì)律規(guī)定處理。但本人在領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)部監(jiān)督時的積極態(tài)度可作為從輕處理的依據(jù)之一。

第二十二條 領(lǐng)導(dǎo)班子成員之間監(jiān)督的情況一般應(yīng)向班子主要負(fù)責(zé)人報告。年終,領(lǐng)導(dǎo)班子應(yīng)以適當(dāng)方式向上級黨委匯總報告一次本班子內(nèi)部監(jiān)督情況。

第四章 附 則

第二十三條 本制度由公司組織部負(fù)責(zé)解釋。

第二十四條 本制度自頒布之日起施行。

第8篇 s企業(yè)內(nèi)部銀行管理制度

一、什么是企業(yè)內(nèi)部銀行

企業(yè)內(nèi)部銀行是引進(jìn)商業(yè)銀行的信貸與結(jié)算職能和方式于企業(yè)內(nèi)部,來充實(shí)和完善企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算的辦法。在運(yùn)用和發(fā)展責(zé)任會計基本功能上,將“企業(yè)(基礎(chǔ))管理”、“金融信貸(銀行機(jī)制)”、“財務(wù)管理(會計核算)”三者融為一體。一般是將企業(yè)的自有資金和商業(yè)銀行的信貸資金統(tǒng)籌運(yùn)作,在內(nèi)部銀行統(tǒng)一調(diào)劑、融通運(yùn)用,通過吸納企業(yè)下屬各單位閑散資金,調(diào)劑余缺,減少資金占用,活化與加速資金周轉(zhuǎn)速度,提高資金使用效率、效益,與目標(biāo)成本管理、企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制有機(jī)結(jié)合,并監(jiān)督、考核、控制和管理辦法。

二、企業(yè)內(nèi)部銀行的職能

內(nèi)部銀行引進(jìn)商業(yè)銀行的信貸、結(jié)算、監(jiān)督、調(diào)控、信息反饋職能,發(fā)揮計劃、組織、協(xié)調(diào)作用,并成為企業(yè)和下屬單位的經(jīng)濟(jì)往來結(jié)算中心、信貸管理中心、貨幣資金的信息反饋中心。

1.結(jié)算職能

——內(nèi)部銀行對下屬各核算及其之間的經(jīng)濟(jì)往來,諸如:原材料、燃料、動力供應(yīng)、產(chǎn)成品與半成品的轉(zhuǎn)移、勞務(wù)提供、器材設(shè)備的供應(yīng)、商品采購、庫存、銷售、服務(wù)及營業(yè)費(fèi)用發(fā)生,以及各種費(fèi)用支出、解繳,資金調(diào)撥,都運(yùn)用企業(yè)內(nèi)部結(jié)算價格和相應(yīng)的內(nèi)部支付手段,及時準(zhǔn)確地進(jìn)行內(nèi)部核算。

——效果:對原來內(nèi)部各單位相互經(jīng)濟(jì)往來,縮短了結(jié)算時間,尤其原各單位在社會上的銀行多頭開戶,結(jié)算時間長的局面大為改善,活化了資金,減少了在途資金占用。

通過強(qiáng)化內(nèi)部結(jié)算紀(jì)律,解決內(nèi)部資金相互拖欠問題。

原來企業(yè)內(nèi)部單位之間實(shí)物形態(tài)轉(zhuǎn)移,體現(xiàn)為企業(yè)內(nèi)部一切經(jīng)濟(jì)活動。通過內(nèi)部結(jié)算變成模擬外部市場核算的商品交換、結(jié)算關(guān)系,樹立直觀的價值觀、成本觀、商品觀。

2.融資信貸職能

——以資金有償占用的原則,引入信貸機(jī)制,運(yùn)用利息杠桿調(diào)節(jié)作用,促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部資金使用效率、效益。

——集中和吸納企業(yè)下屬各單位的貨幣資金,利用信貸杠桿進(jìn)行內(nèi)部資金融通,并盡量減少對外借款。

——效果:改變了原來內(nèi)部各單位分頭向銀行貸款、內(nèi)部不能相互融通的情況,改進(jìn)了資金多余與緊缺、苦樂不均的局面,減少了對外貸款,節(jié)省了對外銀行貸款利息。

發(fā)揮橫向拆借和縱向調(diào)劑職能,把有限資金真正用在刀刃上,促進(jìn)各下屬單位精打細(xì)算、少貸、早還,提高企業(yè)支付能力。

3.監(jiān)督控制職能

——監(jiān)控職能主要通過企業(yè)核實(shí)的各項資金定額、財務(wù)收支計劃、經(jīng)濟(jì)責(zé)任制指標(biāo)體系、結(jié)算制度、結(jié)算程序、內(nèi)部結(jié)算價格體系、內(nèi)部合同、經(jīng)濟(jì)糾紛仲裁制度等實(shí)現(xiàn)。

——效果:通過監(jiān)督、控制,使許多不合理開支、資金外流問題、違法亂紀(jì)現(xiàn)象得到遏制和改善。通過事前預(yù)測、事中監(jiān)督、事后核算進(jìn)行全過程管理,彌補(bǔ)傳統(tǒng)財務(wù)會計事后算帳的不足。

4.信息反饋職能

——通過內(nèi)部銀行核算資料,準(zhǔn)確反映企業(yè)和下屬各單位的收入、支出、節(jié)余情況和經(jīng)營業(yè)績,加強(qiáng)信息反饋,及時為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策和調(diào)整信貸計劃提供依據(jù)。

——效果:對各下屬單位收支、結(jié)存情況反饋及時。公司通過建立資金收、支、存制度,每天對各單位資金收、支、存情況統(tǒng)計上報,及時掌握各單位資金動態(tài)、銷售經(jīng)營情況。

三、適用范圍

一般而言,企業(yè)內(nèi)部銀行適用于具有較多責(zé)任中心的企事業(yè)單位。一般不推薦給小企業(yè)或責(zé)任實(shí)體少的企事業(yè)單位使用。

——企業(yè)集團(tuán)。包括覆蓋整個集團(tuán)全資企業(yè),控股、參股乃至關(guān)聯(lián)企業(yè)。這是企業(yè)集團(tuán)時下不能建立集團(tuán)財務(wù)公司,而加強(qiáng)財務(wù)管理、塑造內(nèi)部融資機(jī)制的最佳方法。

——大中型實(shí)體性企業(yè)。包括大型聯(lián)合企業(yè)(鋼鐵廠、化工廠、化肥廠、石化廠、機(jī)械總廠)、礦務(wù)局、港務(wù)局等企業(yè),覆蓋其下屬各個生產(chǎn)分廠、車間、三產(chǎn)企業(yè)、合資企業(yè)乃至職能部、室。

——控股性總公司。對下屬控股、參股形成的企業(yè)群體建立內(nèi)部銀行,作為管理控制的一種手段,如農(nóng)工商總公司、投資管理公司、行業(yè)控股公司。

——大型事業(yè)單位。如高等院校、設(shè)計院、科學(xué)院、研究所,主要對下屬各部門、機(jī)構(gòu)和科研開發(fā)公司的事業(yè)經(jīng)費(fèi)、科研經(jīng)費(fèi)和企業(yè)資金的統(tǒng)盤管理。

四、組建內(nèi)部銀行的原則和策略

1.要與現(xiàn)行財務(wù)制度相銜接

遵守企業(yè)財務(wù)通則、會計準(zhǔn)則的基本要求,與現(xiàn)行財務(wù)會計核算體制相結(jié)合,發(fā)揮事前、事中控制作用。如果完全脫離現(xiàn)有財會體系另搞一套,將增加企業(yè)管理難度和復(fù)雜性。

2.企業(yè)內(nèi)部銀行運(yùn)作的工作量和成本要適中

企業(yè)內(nèi)部銀行新組建和運(yùn)作將增加額外管理工作和運(yùn)行成本。在設(shè)立前,須對其本身進(jìn)行成本

第9篇 q企業(yè)內(nèi)部考核制度

一個企業(yè)對于員工內(nèi)部的考核,有很多方面,如績效考核方面,考勤考核方面等,以下是某企業(yè)內(nèi)部考核制度,僅供參考。

第一章總論

第一條目的

為了使公司員工考核的實(shí)施與運(yùn)行有章可循,特制定本制度。

第二條考核的作用

員工考核的作用,是為了把握并評定員工的能力。具體來說,就是運(yùn)用考核表,按照規(guī)定的考核項目,對員工擔(dān)任職務(wù)所必須具備的能力以及職務(wù)工作完成情況做出評定。

1.把握每個員工與其擔(dān)任的職務(wù)級別相應(yīng)的能力,并在此基礎(chǔ)上,有計劃地開發(fā)和利用員工的能力。

2.把握每個員工所擔(dān)任的職務(wù)工作完成情況,據(jù)此公正合理地做出薪酬安排。

第二章員工考核的標(biāo)準(zhǔn)

第三條員工考核必須把握的能力

員工考核把握并測評的能力是與職務(wù)相當(dāng)?shù)哪芰?包括潛在能力和顯在能力。潛在能力是員工擁有的、可開發(fā)的內(nèi)在能力;顯在能力是指員工在工作中發(fā)揮出來的,并表現(xiàn)在業(yè)績上的能力。

潛在能力,可根據(jù)知識、技能、體力以及經(jīng)驗(yàn)性能力來把握;顯在能力,則可通過工作業(yè)績(質(zhì)和量),以及對工作的態(tài)度來把握。

第四條員工考核的分類員工考核可以分為以下兩種:

1.業(yè)績考核,就是參照職務(wù)標(biāo)準(zhǔn),對員工在一定時間內(nèi)職務(wù)工作完成的情況進(jìn)行評定。

2.能力考核,就是參照職能標(biāo)準(zhǔn),對員工在一定時間內(nèi)所承擔(dān)職務(wù)的能力進(jìn)行評定。

第五條員工考核的標(biāo)準(zhǔn)員工考核是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)以及相應(yīng)的要求和水平進(jìn)行的,并且,能力考核的標(biāo)準(zhǔn)是職能標(biāo)準(zhǔn),業(yè)績考核的標(biāo)準(zhǔn)是職務(wù)標(biāo)準(zhǔn),

第六條員工考核的項目設(shè)置

1.考核的項目依據(jù)員工在職職務(wù)、級別進(jìn)行設(shè)置。

2.考核表的格式以及計分標(biāo)準(zhǔn):由人力資源部總監(jiān)在聽取有關(guān)人員意見之后決定。

第三章員工考核的實(shí)施

第七條考核對象員工考核的對象,限于評定期之日登記在冊的員工,下列人員排除在外:

1.連續(xù)工作年限不滿一年者(截止到評定進(jìn)行時)。連續(xù)工作年限包括臨時、試用期。

2.因長期缺勤(包括公傷)、停職等原因,評定期間出勤不滿兩個月者。

第八條評定者與評定階段

1.被考核者與考核者之間,原則上要求在相當(dāng)長時間中有過上下級管理關(guān)系。

2.考核者是被考核者的直屬上級領(lǐng)導(dǎo)。

3.在評定期間,因工作轉(zhuǎn)換、人事調(diào)動,原有的考核關(guān)系變更,致使不能對被評者進(jìn)行充分的考核,或者造成考核困難,可以尋找能夠替代原直屬上司的考評者,完成考核工作。

4.在其他難以確定考核者的情況下,原單位主管、總公司的經(jīng)理以及業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人可以在征得人力資源部主管同意的情況下,指揮考核人員。

第九條考核者的職責(zé)

1.第一次考核者必須站在直接監(jiān)督的立場上,并且對于想要特別強(qiáng)調(diào)的評分和評語以及對評定有顯著影響的事項,必須予以注明。

2.第二次考核者必須在職務(wù)、級別上高于第一次考核者。有關(guān)需要特別強(qiáng)調(diào)的評分和評語、對評定有顯著影響的事項,或者有關(guān)與第一次評定有明顯差別的地方,必須予以注明。特別在遇到與第一次評定有顯著差別的情況下,應(yīng)該與第一次考核者交換意見,有必要的話,相互商討,對評定做出調(diào)整。在不能做出調(diào)整的情況下,至少應(yīng)該把第二次評定的結(jié)果,通知給第一次考核者。

3.裁定者應(yīng)參考考核評定報告,做出最終評語。

第十條評語等級

1.評語等級原則上分為五等。評語等級的更改,需經(jīng)人力資源部總監(jiān)決定。

2.與評語等級相對應(yīng)的評分,為了把考核的結(jié)果,應(yīng)用于開發(fā)利用員工的能力,應(yīng)用于員工待遇管理方面的工作中去,要采用如下具體做法:

第十一條教育培訓(xùn)

管理者以及教育工作負(fù)責(zé)人,在考慮教育培訓(xùn)員工時,應(yīng)把人事考核的結(jié)果作為參考資料,借此掌握教育培訓(xùn)的內(nèi)容,進(jìn)一步開發(fā)、利用員工的能力。

第十二條調(diào)動調(diào)配

管理者在進(jìn)行人員的工作調(diào)配或崗位調(diào)動時應(yīng)該參考人事考核的結(jié)果,把握員工對工作及工作環(huán)境的適應(yīng)能力。

第十三條晉升職位

在根據(jù)職能資格制度進(jìn)行晉升工作時,應(yīng)該把能力和業(yè)績考核的評語作為參考資料加以運(yùn)用。考核評語要按職能資格制度規(guī)范要求評定。

第十四條提薪

企業(yè)對于員工的提薪,應(yīng)該參照能力考核的評語,決定提薪的幅度。

第十五條獎勵

參考業(yè)績考核的評語對員工所做的貢獻(xiàn)給與相應(yīng)的獎勵。

第四章考核表的保管與查閱

第十六條考核表的保管

1.保管者考核表由規(guī)定的保管者加以保管。

2.保管期限考核表自制成之日起,保存10年。但是,與退休、退職有關(guān)的考核表,自退休、退職之日起,保存1年。

第十七條考核表內(nèi)容的查閱

管理者在工作中涉及到某位員工人事問題,需要查閱有關(guān)考核表時,可以向考核表的保管者提出要求進(jìn)行查閱。

第五章考核者培訓(xùn)

第十八條在取得考核者資格之后,必須經(jīng)過考核者培訓(xùn)

第十九條為了達(dá)到下列目的,也必須進(jìn)行考核者培訓(xùn)

1.理解員工考核制度的結(jié)構(gòu);

2.理解考核內(nèi)容與項目;

3.確認(rèn)考核規(guī)定;

4.統(tǒng)一考核的基準(zhǔn)。

第10篇 電器企業(yè)員工內(nèi)部調(diào)動離職制度

電器公司員工內(nèi)部調(diào)動與離職制度

1 員工因工作需要或本人提出申請在本部門內(nèi)調(diào)換崗位的,由所在事業(yè)部或分店經(jīng)理決定,并通過人力資源部進(jìn)行協(xié)調(diào),履行'內(nèi)部員工調(diào)動工作物品交接'手續(xù)。各事業(yè)部或分店需增減或跨部門調(diào)動員工時,應(yīng)由部門經(jīng)理或分店店長向人力資源部提出申請,經(jīng)過研究后,報相關(guān)副總批準(zhǔn)后實(shí)施。

2 員工申請辭職或調(diào)動工作

2.1 一般員工需提前15天,部門經(jīng)理級以上人員虛提前30天提出書面報告申請。

2.2 經(jīng)本部經(jīng)理同意后,填寫離職人員申請表。

2.3 經(jīng)各相關(guān)部門簽署意見后,交至人力資源部。

2.4 人力資源部調(diào)查核實(shí)簽署意見后報請總經(jīng)理審批。

2.5 辭職或調(diào)動申請未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)前,員工必須監(jiān)守崗位,正常上班。若私自離崗或消極怠工,公司將按制度予以處罰。

3 員工被辭退(勸退)或被除名(開除)

3.1員工被辭退(勸退)或被除名(開除),必須以制度為依據(jù),由所在部門或分店以書面形式將處理意見上報人力資源部。

3.2 人力資源部金國調(diào)查核實(shí)后,簽署意見并報總經(jīng)理審批。

4 調(diào)出、辭退的交接手續(xù)

4.1 員工調(diào)出、辭退必須在開原崗時將工作同指定的交接人員進(jìn)行交接,并由指定的領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督交接。認(rèn)真填寫《工作物品、內(nèi)容交接單》,并由相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)簽字。

4.2 交接手續(xù)辦完后,連同離職申請交至人力資源部,離職后30天后到人力資源部領(lǐng)單到財務(wù)部門領(lǐng)取工資和其他款項。

第11篇 中小型企業(yè)內(nèi)部衛(wèi)生制度

第一章 總 則

第一條 為了加強(qiáng)本公司辦公環(huán)境的衛(wèi)生管理,創(chuàng)建文明、整潔、優(yōu)美的工作和生活環(huán)境,制定本制度。

第二條 本制度適用于本公司辦公環(huán)境的衛(wèi)生設(shè)施的設(shè)置、建設(shè)、管理、維護(hù)和環(huán)境衛(wèi)生的清掃保潔、廢棄物收運(yùn)處理以及食堂的衛(wèi)生管理。

第三條 凡在本公司工作的員工和外來人員,均應(yīng)遵守本制度。

第四條

行政部為公司環(huán)境衛(wèi)生管理的職能部門,負(fù)責(zé)全公司的環(huán)境衛(wèi)生管理工作;公司的基建、綠化、生產(chǎn)、后勤等有關(guān)部門都應(yīng)當(dāng)按照各自的職責(zé),協(xié)同做好環(huán)境衛(wèi)生的管理工作。

第五條 環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的開支經(jīng)費(fèi)由行政部提出計劃,經(jīng)總經(jīng)理審批后,由財務(wù)部監(jiān)督使用。

第六條 行政部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生科學(xué)知識的宣傳,提高公司員工的環(huán)境衛(wèi)生意識,養(yǎng)成良好的環(huán)境衛(wèi)生習(xí)慣。

第七條 專職環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行職責(zé),文明作業(yè)。任何人都應(yīng)當(dāng)尊重環(huán)境衛(wèi)生工作人員的勞動。

第八條 室內(nèi)(公司統(tǒng)一使用的除外)的清掃保潔工作,由使用者承擔(dān)。

第二章 公共區(qū)域的清掃與保潔

第九條 公司公共區(qū)域(包括主次干道、公共綠地、員工宿舍外環(huán)境等)的清掃與保潔,由行政部負(fù)責(zé)安排人員進(jìn)行。

第十條 公司各部門應(yīng)當(dāng)按照行政部劃分的衛(wèi)生責(zé)任區(qū),負(fù)責(zé)清掃與保潔,并實(shí)行“門前三包”的責(zé)任制管理。

第十一條

公司統(tǒng)一使用的建筑物、宣傳設(shè)施、公告欄、廁所由行政部負(fù)責(zé)安排清掃與保潔。各部門使用的建筑物、辦公室等,應(yīng)當(dāng)由各部門自行負(fù)責(zé)保持清潔。

第十二條

公司內(nèi)部的施工場地由施工單位負(fù)責(zé)清掃保潔及垃圾清運(yùn)。行政部在與施工單位簽訂項目建設(shè)合同或協(xié)議時,就要把有關(guān)由施工單位負(fù)責(zé)建筑工程施工現(xiàn)場的衛(wèi)生管理、建筑垃圾和工程渣土的處置等事項寫進(jìn)合同或協(xié)議。

第十三條 臨時占用道路或場地的部門,負(fù)責(zé)占用區(qū)域和占用期間的清掃與保潔。

第十四條 公司會議室的日常衛(wèi)生由行政部負(fù)責(zé)清掃和保潔。但其他部門使用后應(yīng)負(fù)責(zé)清掃整潔。

第十五條

禁止在公司內(nèi)部公共場地傾倒、堆放垃圾,禁止將衛(wèi)生責(zé)任區(qū)內(nèi)的垃圾掃入道路或公共場地,禁止在廠區(qū)內(nèi)焚燒垃圾和樹葉,禁止隨地吐痰和亂扔果皮、紙屑、煙頭及各種廢棄物。

第十六條 公共走道及階梯,至少每日清掃一次,并須采用適當(dāng)方法減少灰塵的飛揚(yáng)。偏僻地段,每周清掃一次,做到無垃圾、無積水、無死角。

第十七條 排水溝應(yīng)經(jīng)常清除污穢,保持清潔暢通。

第十八條 廁所、更衣室及其他公共衛(wèi)生設(shè)施,必須特別保持清潔,盡可能做到無異味、無污穢。

第十九條 禁止在樹干、電線桿、建筑物上張貼各種海報、標(biāo)語及廣告宣傳品(公司統(tǒng)一安排的除外)。

第二十條 必須按行政部規(guī)定的區(qū)域和位置停放車輛,廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁亂停放自行車和汽車。

第二十一條 公司內(nèi)(含員工宿舍)禁止飼養(yǎng)雞、鴨、鵝、兔、貓、狗等家禽和動物。

第二十二條 行政部要安排定期對公共廁所、垃圾場等場所實(shí)施藥物噴灑,殺滅蠅蛆。

第二十三條 廠區(qū)內(nèi)的樹木、花草須加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)和整修,保持鮮活完好,不準(zhǔn)損毀、攀摘或向綠化帶拋棄垃圾,不準(zhǔn)利用樹木晾曬衣物。

第三章 室內(nèi)衛(wèi)生的管理

第二十四條 各部室都要建立每日輪流清掃衛(wèi)生的制度。

第二十五條

室內(nèi)應(yīng)保持整潔,做到地面無污垢、痰跡、煙蒂、紙屑;桌面、柜上、窗臺上無灰塵、污跡,清潔、整齊,窗明幾凈。室內(nèi)無蜘蛛網(wǎng)、無雜物。

第二十六條 室內(nèi)不準(zhǔn)許隨便存放垃圾,應(yīng)及時把垃圾倒入垃圾筐內(nèi)。

第二十七條 辦公室內(nèi)辦公用品、報紙等擺放整齊有序,不得存放與工作無關(guān)的物品,個人生活用品應(yīng)放在固定的抽屜和柜內(nèi)。

第二十八條 室內(nèi)禁止停放自行車。

第四章 廢棄物收運(yùn)與管理

第二十九條 分布在廠區(qū)內(nèi)的垃圾箱、垃圾筐以及垃圾堆放容器由行政部負(fù)責(zé)管理。

第三十條

各部門產(chǎn)生的垃圾、廢棄物,應(yīng)當(dāng)按照行政部規(guī)定的地點(diǎn)、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器內(nèi)。配置給各部門的垃圾筐、垃圾袋由各部門使用并協(xié)助行政部管理,勿隨意變動地點(diǎn)或位置。

第三十一條 生產(chǎn)部、化驗(yàn)室、食堂等部門產(chǎn)生的有機(jī)物、無機(jī)物垃圾不得任意遺棄,應(yīng)倒入垃圾桶或垃圾堆放容器內(nèi)。

第三十二條 生產(chǎn)部門產(chǎn)生的垃圾和排放物必須按照公司《食品衛(wèi)生管理制度》的規(guī)定處置。

第三十三條 在廠區(qū)內(nèi)運(yùn)輸生產(chǎn)垃圾、散裝產(chǎn)品、生活垃圾、建筑垃圾、工程渣土及廢棄物時,不得灑落和拋撒,如有灑落和拋撒,必須清掃干凈。

第五章 環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的設(shè)置與管理

第三十四條 環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施(垃圾箱、公共廁所等)的設(shè)置與管理,應(yīng)當(dāng)符合公司《食品衛(wèi)生管理制度》的相關(guān)規(guī)定。

第三十五條 任何部門和個人不得擅自在道路旁或門前放置各類垃圾容器。

第三十六條 行政部負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)垃圾堆放容器、垃圾箱、等衛(wèi)生設(shè)施的保潔、維護(hù)統(tǒng)一由行政部管理,任何部門和個人不得更改。

第三十七條 設(shè)置在各部門、辦公室的垃圾箱等,部門和個人有責(zé)任和義務(wù)協(xié)助做好保潔工作,不丟失、不人為損壞。

第六章 食堂的衛(wèi)生管理

第三十八條 認(rèn)真貫徹中華人民共和國《食品衛(wèi)生法》和飲食衛(wèi)生“五四”制。

第三十九條 食堂的環(huán)境衛(wèi)生、個人衛(wèi)生,由行政部督導(dǎo),炊事員包干負(fù)責(zé),明確責(zé)任。

第四十條

炊事員必須每年體檢一次,并進(jìn)行衛(wèi)生知識培訓(xùn)。新上崗的炊事員必須先體檢后上崗,取得體檢合格證后,進(jìn)行衛(wèi)生知識教育,并經(jīng)簡單考核后才能上崗。

第四十一條 食堂操作間和設(shè)施的布局應(yīng)科學(xué)合理,避免生熟工序交叉污染。

第四十二條 操作間及其環(huán)境必須干凈、整潔,每餐清掃,保持整潔,每周徹底大掃除一次。

第四十三條 食堂門窗、沙窗無灰塵、油垢,玻璃明亮;墻壁、屋頂經(jīng)常打掃,保持無蜘蛛網(wǎng)、無黑垢油污。

第四十四條 食堂的灶臺、抽油煙機(jī)、工作臺、放物架等應(yīng)潔凈,無油垢和污垢、異味。室內(nèi)的燈具、電扇見本色。

第四十五條 各種飲具、用具(大小塑料菜筐、盆、簾子等)要放在固定位置,擺放整齊,清潔衛(wèi)生,呈現(xiàn)本色。

第四十六條 炒菜、做飯的鍋鏟、鐵瓢等工具一律不許放在地上或挪作它作。

第四十七條 各種蔬菜加工時,必須嚴(yán)格遵守一摘二洗三切配的程序進(jìn)行。

第四十八條 凡洗完的各種蔬菜,不得有泥沙、雜物,用干凈菜筐裝好,存放架上,不允許中途落地。

第四十九條 待出售的菜肴、米飯,加蓋防蠅、防塵罩。

第五十條 炊事人員上崗工作時必須穿戴工作服、帽,上崗前必須先洗手和消毒。

第五十一條 炊事員上班不準(zhǔn)帶戒子、手鐲,也不能涂指甲油。操作時不許吸煙,不得隨地吐痰。

第五十二條 出售直接入口的食品必須使用工具,不得用手直接拿取食品。

第五十三條

食堂的盆、碗、盤、碟、杯、筷等餐具都要實(shí)行嚴(yán)格的消毒制度,使用中的餐具必須每天消毒。消毒程序必須堅持“一洗、二清、三消毒”?？腿耸褂玫牟途咦詈貌捎靡淮涡圆途?。

第五十四條

出售后剩余的飯菜應(yīng)盡可能放置在冷藏柜里,但放置時間不能超過24小時。剩飯、剩菜出售時,必須先經(jīng)行政部工作人員鑒別確保無變質(zhì)、變味后,加溫?zé)嵬覆趴沙鍪邸?/p>

第五十五條 食堂采購的原材料必須新鮮,存放的環(huán)境應(yīng)通風(fēng)、干燥,避免霉變。嚴(yán)禁使用過期或變質(zhì)的原材料和食品。

第五十六條

炊事工用具必須生熟分開,生、熟菜板應(yīng)有文字標(biāo)識。冰箱中存放的食品必須生、熟分開,有條件應(yīng)將生食冰箱和熟食冰箱分開購置。冰箱要求清潔、無血水、無臭味,不得存放私人物品

第五十七條

遵照各級愛委會有關(guān)滅鼠、滅蠅、滅蟑螂的安排和實(shí)際情況,按照技術(shù)要求在食堂內(nèi)投放鼠藥,噴灑藥水,擺放夾鼠板,做到無蠅、無鼠、無蟑螂。

第七章 獎罰

第五十八條

行政部要結(jié)合公司的具體情況,制訂具體的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生獎懲制度,定期進(jìn)行檢查。對衛(wèi)生做得好的部門和員工要表揚(yáng)、獎勵。尤其是食堂的衛(wèi)生檢查結(jié)果要與炊事員的工資掛鉤,以促進(jìn)食堂的食品衛(wèi)生質(zhì)量不斷提高。

第五十九條 同時,違反本制度規(guī)定,有下列行為之一者,由行政部責(zé)令其糾正違規(guī)行為,采取整改措施,并可視情節(jié)嚴(yán)重程度給予經(jīng)濟(jì)處罰:

一.隨地吐痰、亂扔果皮、煙頭、紙屑及廢棄物;

二.垃圾不裝袋、不入桶(箱)隨意棄置的;

三.施工工地未設(shè)護(hù)欄設(shè)施,竣工后未及時清理和平整場地,影響廠容和環(huán)境衛(wèi)生的; 四.轉(zhuǎn)運(yùn)生產(chǎn)排放物、工程渣土、建筑材料、散裝產(chǎn)品等,造成泄漏、拋撒的;

五.在廠區(qū)內(nèi)飼養(yǎng)雞、鴨、鵝、兔、貓、狗等家禽動物的;

六.占用、損壞環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的;

七.不履行環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任區(qū)清掃保潔義務(wù)、影響環(huán)境衛(wèi)生的。

第八章 附 則

第六十條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。

第六十一條 本制度由行政部負(fù)責(zé)解釋。

第12篇 企業(yè)內(nèi)部安全檢查及隱患整改制度

1目的

為保證安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，保證安全標(biāo)準(zhǔn)化的有效實(shí)施，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，確保員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。

2范圍

公司所有生產(chǎn)活動。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安全檢查和隱患整改，審批隱患整改報告，保證資金投入；

3.2綜合管理部負(fù)責(zé)安全檢查和隱患整改的歸口管理，計劃和組織實(shí)施各種安全檢查，審核隱患整改報告，監(jiān)督隱患整改落實(shí)情況。

3.3財務(wù)部負(fù)責(zé)隱患整改資金的保障。

3.4各單位負(fù)責(zé)與本單位有關(guān)的所有檢查和隱患整改，并對檢查和隱患整改結(jié)果負(fù)責(zé)。

4檢查

4.1檢查依據(jù)：

4.1.1有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和規(guī)定。

4.1.2相關(guān)事故案例。

4.1.3公司制度、規(guī)范、規(guī)定、等相關(guān)文件。

4.1.4通過系統(tǒng)評價分析確定的危險部位及防范措施。

4.2檢查形式和內(nèi)容

檢查分為綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查

4.2.1綜合檢查（包括節(jié)假日檢查）：

4.2.1.1公司級檢查一年不少于四次，由公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，綜合管理部組織實(shí)施，。

4.2.1.2廠級檢查每月不少于一次，由各廠級領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，各廠安全管理部門組織實(shí)施。

4.2.1.3班組檢查每周不少于一次，由班組長負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

4.2.2專業(yè)檢查

專業(yè)檢查每年不少于兩次，由各專業(yè)隸屬單位負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。

4.2.2.1綜合管理部負(fù)責(zé)鍋爐及壓力容器、危險物品、廠房建筑、安全裝置、防塵防毒等專業(yè)檢查；

4.2.2.2動力廠負(fù)責(zé)電氣裝置、蒸汽系統(tǒng)等專業(yè)檢查；

4.2.2.3行政部負(fù)責(zé)消防、運(yùn)輸車輛、防火防爆等專業(yè)檢查；

4.2.2.4各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)本單位機(jī)械設(shè)備專業(yè)檢查。

4.2.3季節(jié)性檢查：

4.2.3.1綜合管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行防洪防雨、防雷電等季節(jié)性檢查；

4.2.3.2行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行防火防爆檢查；

4.2.3.3各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)進(jìn)行防暑降溫、防風(fēng)防凍及保暖檢查。

4.2.3日常檢查

日常檢查分崗位工人檢查和管理人員巡檢。

4.2.3.1崗位工人檢查：各崗位員工必須嚴(yán)格履行交接班檢查和班中巡回檢查職責(zé)，特別是對關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位和危險源進(jìn)行重點(diǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，并做好記錄。

4.2.3.2管理人員巡檢：各級管理人員須常在各自專業(yè)范圍內(nèi)進(jìn)行安全家，對關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的檢查應(yīng)做好檢查記錄。

5隱患整改

發(fā)現(xiàn)隱患，必須及時進(jìn)行整改，消除安全隱患

5.1員工發(fā)現(xiàn)隱患，必須立即向相應(yīng)安全主管部門報告；

5.2安全主管部門在接到隱患報告后，立即組織相關(guān)人員進(jìn)行隱患原因分析，制定整改措施，報告單位領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。如屬關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位和列入《重大風(fēng)險清單》的隱患，整改方案須報綜合管理部審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

5.3對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取應(yīng)急防范措施，并制訂可行的整改計劃，限期整改或停產(chǎn)。

5.4綜合管理部對在檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)及時編制《安全檢查隱患整改通知單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)責(zé)任單位執(zhí)行。

5.4財務(wù)部要保障隱患整改的資金投入。

5.5對公司無力解決的重大安全隱患，應(yīng)采取切實(shí)可行的安全措施加以控制和規(guī)范，并書面向公司隸屬的上級主管部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾妗?/p>