第1篇 石油公司行政管理制度
石油公司行政管理
第一條 行政管理是公司重要的基礎管理職能,擔負著公司綜合協(xié)調(diào)、文秘服務、會務管理、督察督辦、信訪、接待與交流合作、檔案管理、印章管理、后勤服務等工作,通過建立和完善公司行政后勤體系并推動實施,全面負責公司行政后勤管理工作,支持公司高效有序的運轉。
隨著時代的進步和經(jīng)濟的發(fā)展,在公司的日常運轉中,行政管理的工作內(nèi)容也越來越豐富,要想保障整個公司工作的順利開展,就需要保障行政管理的功能和作用得到良好發(fā)揮,這對整個公司日常運作效率的提高都有很大的作用。
第二條 公司辦公室是產(chǎn)品經(jīng)銷公司機關行政管理的歸口部門,負責各項行政管理管理活動的組織實施,行政活動(收發(fā)文、車輛、后勤、會務),產(chǎn)品經(jīng)銷公司機關按照內(nèi)部需求自行安排行政活動。
(一)收發(fā)文活動包括承接集團公司辦公室業(yè)務,收發(fā)、傳閱各類文件及指令的上傳下達工作;負責公司所有下發(fā)制度、文件的編號與審閱;公司重要文件的起草編制或?qū)徍斯ぷ?
(二)會務活動包括負責收*議議題、文件和有關材料,做好會議準備工作;做好公司黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會、行政會議和專題會議(如:年度工作會等)的安排、記錄;公司會議記錄的保管;監(jiān)督并及時反饋有關會議決議的落實情況等。
(三)車輛管理方面,主要職責有:負責公司公務車輛的日常管理、維護、保養(yǎng)、修理、油料管理等事宜;公司機關駕駛員的日常管理和安全教育;根據(jù)領導及各部門的要求合理調(diào)配司機及車輛等。
(四)后勤管理活動包括負責公司機關低值易耗品計劃的申報、采購、發(fā)放,建立物資臺賬;公司機關庫房管理工作;公司各種會議的時間、場所協(xié)調(diào)管理及后勤保障工作;來信、來件接收及分發(fā),報刊、圖書和雜志的征訂及分發(fā);其他后勤事務等。
第三條 在行政活動中,所屬各單位按照各公司內(nèi)部需求自行安排行政活動。
第2篇 石油銷售公司存貨管理制度
石油銷售公司存貨管理制度
第一章 總則
第一條為了優(yōu)化企業(yè)存貨管理,保障倉庫保管安全、有序、規(guī)范,提高倉庫工作效率,特制定本辦法。
第二條本辦法中的存貨是指公司在日?；顒又谐钟械?以備出售的產(chǎn)成品或商品、在產(chǎn)品,以及在生產(chǎn)或提供勞務過程中耗用的材料和物料,主要包括各類原材料、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品、商品、周轉材料等。
第三條存貨只有同時滿足以下兩個條件,才能加以確認:
(一)該存貨包含的經(jīng)濟利益很可能流入公司;
(二)該存貨的成本能夠可靠地計量。
第二章 存貨的計量
第四條存貨的初始成本的計量
存貨在取得時,應按照實際成本入賬。存貨實際成本的計量因來源不同而有所不同,具體按以下原則確定:
(一)購入的存貨,其實際成本包括買價、運輸費、裝卸費、保險費、包裝費、倉儲費、運輸途中的合理損耗、入庫前的挑選整理費等。
(二)自制的存貨,有自制的原材料、包裝物、低值易耗品、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品等。它們的實際成本包括制造過程中所耗用的原材料、工資和有關費用等實際成本。
第五條存貨發(fā)出成本的計量
采用加權平均成本進行日常核算。
第三章 存貨的收發(fā)管理
第六條化工產(chǎn)品采購必須由銷售部依據(jù)公司年度制定的采購計劃采購,周轉材料由綜合辦公室依據(jù)公司年度制定的周轉材料采購計劃采購。
(一)存貨入庫管理
1. 存貨采購必須按規(guī)定取得增值稅專用發(fā)票。對確實不能取得增值稅專用發(fā)票的,須事先提出申請,報經(jīng)財務部批準,方可采購。
2. 化工產(chǎn)品入庫由經(jīng)辦人員根據(jù)發(fā)票、運雜費等外來憑證與采購計劃、采購合同核對,檢查憑證所列材料的品種、規(guī)格、數(shù)量和發(fā)貨日期等是否與合同、計劃相符。核對無誤后,交由倉庫人員填制材料驗收入庫單,倉庫人員根據(jù)入庫單的內(nèi)容核對入庫并簽字,化工產(chǎn)品經(jīng)辦人據(jù)此報帳。財務人員根據(jù)有關憑證審核發(fā)票合法性、正確性及價格的合理性,并進行相應的會計處理。
3. 周轉材料入庫由綜合辦公室經(jīng)辦人員根據(jù)發(fā)票等外來憑證,檢查憑證所列材料的品種、規(guī)格、數(shù)量相符。核對無誤后,交由綜合辦公室倉庫人員填制周轉材料入庫單,綜合辦公室倉庫人員根據(jù)入庫單的內(nèi)容核對入庫并簽字,綜合辦公室經(jīng)辦人據(jù)此報帳。財務人員根據(jù)有關憑證審核發(fā)票合法性、正確性及價格的合理性,并進行相應的會計處理。
存貨驗收過程中,如有數(shù)量、質(zhì)量、型號規(guī)格不符及破壞、毀壞等情況應查明原因,屬產(chǎn)品質(zhì)量問題的,拒絕入庫,實行退貨,如不符,應由銷售部或綜合辦公室會同相關部門按照公司關于質(zhì)量管理規(guī)定提出索賠等處理意見,財務部門應當拒絕付款或部分拒絕付款。
(二)存貨發(fā)出的管理
1. 周轉材料,根據(jù)當期消耗計劃,由使用部門填制'周轉材料領用單',由責任部門審核簽字,綜合辦公室倉庫人員據(jù)此辦理周轉材料出庫。
2. 化工產(chǎn)品出庫,公司堅持先款后貨原則,由銷售部依據(jù)公司制定客戶管理辦法和結算管理辦法進行銷售出庫單編制,財務部相關人員對貨款是否到賬進行審核,審核無誤后在銷售出庫單簽字確認,公司領導進行最終簽字確認,銷售部將確定無誤的銷售出庫單蓋章傳真至倉庫,倉庫據(jù)以辦理提貨手續(xù)。
第四章 存貨明細賬管理
第七條所有入庫儲存的商品、材料物資,應按品種登記明細卡,記錄收發(fā)數(shù)并結出余額,隨時與實存數(shù)量進行核對,并做到卡、實相符。如有不符,應查明原因并及時糾正。
第八條倉庫應建立存貨明細賬,詳細登記存貨的類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位等,并定期與財務部就存貨品種、數(shù)量、金額等進行核對。
第九條存貨明細賬是記錄實物的收入、發(fā)出、結存情況的重要賬冊,必須按品種、規(guī)格登記,妥善保管,年終裝訂成冊,至少保存5年。
第十條入庫記錄不得隨意修改。如確需修改入庫記錄,應當經(jīng)有效授權批準。
第五章 存貨的清查
第十一條每月要進行不定期盤點,每年要進行期末全面盤點工作,對庫存材料、在制品、產(chǎn)成品等存貨資產(chǎn)進行盤點。
第十二條由財務部組織力量,做好充分準備,根據(jù)工作計劃進度,安排盤點時間;要事先準備盤點清冊,盤點時逐一登記,發(fā)現(xiàn)損壞、變質(zhì)、陳舊、失效的存貨,要單獨注明,寫明盤點日期,并由盤點人簽章。對從實際盤點日至12月31日的存貨每一筆收發(fā)業(yè)務都要單獨列示計算。
第十三條存貨發(fā)生盤盈、盤虧及毀損,應及時按規(guī)定審批處理,盤盈的存貨沖減當期的管理費用,盤虧的存貨,應查明原因,由于管理人員管理不善原因造成的,應予以罰款,在扣減過失人或者保險等賠款和殘值后,計入當期的管理費用,屬于非正常損失的,計入營業(yè)外支出。
第六章 附則
第十四條本辦法由財務部負責解釋。
第十五條本辦法自下發(fā)之日起施行。
第3篇 石油公司勞動者職業(yè)健康監(jiān)護檔案管理制度
石油銷售公司勞動者職業(yè)健康監(jiān)護及檔案管理制度
第一章 總則
第一條為了保護職工健康和維護企業(yè)權益,根據(jù)《中華人民共和國職業(yè)病防治法》的規(guī)定,石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')為勞動者建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案,并妥善保存,特制訂本制度。
第二條本制度適用于hb公司各部室以及所有從事勞動的員工。
第二章 管理
第三條公司綜合辦公室負責為每一位職工建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案,并妥善保管。
第四條職業(yè)健康監(jiān)護檔案包括:
(一)勞動者職業(yè)史、既往史和職業(yè)病危害接觸史;
(二)相應工作場所職業(yè)病危害因素監(jiān)測結果;
(三)職業(yè)健康檢查結果及處理情況;
(四)職業(yè)病診療等健康資料。
第五條公司綜合辦公室檔案管理人員必須維護勞動者的職業(yè)健康隱私權、保密權。相關的衛(wèi)生監(jiān)督檢查人員、勞動者或其近親屬、勞動者委托代理人有權查閱、復印勞動者的職業(yè)健康監(jiān)護檔案,其他人員不得私自查閱職業(yè)健康監(jiān)護檔案。
第六條勞動者離開公司時,本人有權索取健康監(jiān)護檔案復印件,檔案管理人員應如實、無償提供,并在所提供的復印件上簽章。
第七條對已離職人員的職業(yè)健康監(jiān)護檔案,應在離職后三個月后進行封存,并保存10年以上,以備上級部門查閱。
第八條勞資部檔案管理人員應將職業(yè)健康監(jiān)護檔案妥善保管,保證檔案安全。
第九條其他依照公司檔案管理制度執(zhí)行。
第三章 附則
第十條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第4篇 石油公司勞動合同管理制度
石油銷售公司勞動合同管理制度
第一章 總則
第一條為了規(guī)范石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')的勞動合同管理,指導勞動合同的簽訂工作,根據(jù)中國人民共和國《勞動法》及《勞動合同法》,結合公司實際,特制定本制度。
第二章 組織結構及職責
第二條公司法定代表人負責代表公司與員工簽訂勞動合同。
第三條綜合辦公室負責公司的勞動合同管理工作,主要辦理勞動合同的訂立、續(xù)訂、變更、解除、終止等手續(xù)。
第三章 勞動合同管理
第四條勞動合同簽訂
(一)新員工入職手續(xù)辦理完畢后一個月內(nèi)完成勞動合同簽訂。
(二)勞動合同以書面形式訂立。
(三)勞動合同必須由公司法定代表人親自簽章,并加蓋公司公章后生效。
(四)勞務派遣人員勞動合同由勞務派遣單位負責簽訂。
第五條勞動合同的期限
(一)一般員工,原則上簽訂3年期合同。
(二)續(xù)訂勞動合同時,原則上與原勞動合同期限相同。
(三)符合無固定期限規(guī)定的,簽訂無固定期限勞動合同。
第六條勞動合同續(xù)訂、終止、變更
(一)勞動合同期限屆滿,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可續(xù)訂勞動合同。
(二)合同期限屆滿后,未辦理終止勞動手續(xù)仍存在勞動關系,由乙方提出要求,可續(xù)訂勞動合同。
(三)因公司業(yè)務發(fā)展需要或客觀原因發(fā)生變化的,經(jīng)雙方協(xié)議一致確認后,可變更勞動合同相應條款。
(四)勞動合同屆滿或合同中約定的勞動合同終止條件出現(xiàn)的,可終止勞動合同。
第七條有以下情形之一的,公司隨時可解除合同:
(一)在試用期間被證明不符合錄用條件的;
(二)嚴重違反勞動紀律或規(guī)章制度,按照甲方單位規(guī)定或本合同約定可以解除勞動合同的;
(三)嚴重失職,營私舞弊,對甲方利益造成重大損害的;
(四)乙方同時與其他用人單位建立勞動關系,對完成甲方的工作任務造成嚴重影響,或者經(jīng)甲方提出拒不改正的;
(五)乙方采取欺詐手段,使甲方在違背真實意思的情況下訂立或者變更勞動合同的;
(六)被依法追究刑事責任的。
第八條有以下情形之一的,公司應當提前30日以書面形式通知員工本人,解除本合同:
(一)員工患病后非因工負傷的,醫(yī)療期滿后,不能從事原工作也不能從事由公司另行安排的工作或者不符合國家和本省(市)從事有關行業(yè)、工種崗位規(guī)定,公司無法另行安排工作的;
(二)員工不能勝任工作,經(jīng)過培訓或調(diào)整工作崗位,仍不能勝任工作的;
(三)因客觀情況發(fā)生重大變化,致使合同無法履行,經(jīng)雙方協(xié)商不能就變更勞動合同達成協(xié)議的。
第九條有以下情形之一的,公司不得解除勞動合同:
(一)員工患職業(yè)病或者因工負傷并被確認喪失或者部分喪失勞動能力的;
(二)患病或非因工負傷、在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的;
(三)女員工在孕期、產(chǎn)期、哺乳期內(nèi)的;
(四)連續(xù)工作15年以上,且距法定退休年齡不滿5年的;
(五)復員、轉業(yè)退伍軍人初次參加工作未滿3年的;
(六)建設征地農(nóng)轉非工人員初次參加工作未滿3年的;
(七)義務服兵役期間的;
(八)集體協(xié)商的職工代表在勞動合同期內(nèi)自擔任代表之日起5年以內(nèi)的。
第十條經(jīng)濟補償或賠償規(guī)定
(一)員工在合同期限內(nèi)被提前解除勞動合同或自主提出解除勞動合同,符合勞動合同書中約定應支付經(jīng)濟補償金的,按合同書中有關規(guī)定進行經(jīng)濟補償。
(二)雙方違反勞動合同規(guī)定給對方造成重大損失的,應按損失程度給對方賠償。
第十一條公司與員工因勞動權力和義務產(chǎn)生分歧引起爭議的,依照勞動法的規(guī)定,通過協(xié)商解決、申請調(diào)解、仲裁直至提起訴訟方式解決。
第四章 附則
第十二條本制度由綜合辦公室負責解釋和修訂。
第十三條本制度未盡事宜,按國家相關法律法規(guī)和集團公司相關規(guī)定執(zhí)行。
第十四條本制度自印發(fā)之日起施行。
第5篇 石油化工公司設備防腐蝕管理制度
第一章 總則
第一條 為加強石油化工設備防腐蝕管理工作，確保生產(chǎn)裝置安全、穩(wěn)定、長周期運行，特制定本制度。
第二條 本制適用于集團公司、股份公司所屬煉化生產(chǎn)和銷售企業(yè)，其它企業(yè)可參照執(zhí)行。
第三條 凡受到生產(chǎn)工藝中腐蝕介質(zhì)或工業(yè)大氣、冷卻水、土壤等腐蝕的各類設備、管道、建構筑物等（以下統(tǒng)稱“設備”）。都必須采取相應的防腐蝕措施。
第四條 設備防腐蝕管理工作是設備管理的重要環(huán)節(jié)，是延長設備使用壽命的重要手段。生產(chǎn)、技術、設計、工程、檢修、研究和供應等部門及使用單位應積極參與和配合設備管理部門做好設備的防腐蝕管理工作。
第五條 各企業(yè)要制定設備防腐蝕管理制度，建立健全管理機構和落實責任制，必須有分管領導負責防腐蝕管理工作。設備管理部門是設備防腐蝕工作的歸口單位，應有專職技術人員負責管理工作，與使用單位以及生產(chǎn)、技術、設計、工程、檢修、研究、供應等部門形成完整的設備防腐蝕管理網(wǎng)絡。
第二章 管理職責
第六條 分管領導管理職責
全面負責防腐蝕管理工作，組織制定企業(yè)設備防腐蝕管理規(guī)劃，及時聽取防腐蝕管理工作情況的匯報，檢查防腐蝕工作的進展情況，對重大的設備防腐蝕問題做出決定。
第七條 設備管理部門職責
（一）負責本企業(yè)設備防腐蝕歸口管理工作，組織或參與防腐蝕設備、設施、措施的設計審查、施工、質(zhì)量驗收，負責使用維護和檢查維修等工作的全過程管理。
（二）負責貫徹執(zhí)行國家有關規(guī)定和集團（股份）公司有關防腐蝕管理制度，并結合本企業(yè)情況制定設備防腐蝕管理制度。
（三）應設專職的技術人員，做好設備防腐蝕工作計劃、方案的制定和技術管理工作。
（四）針對設備防腐蝕工作中出現(xiàn)的問題，積極組織有關部門、使用單位和科研單位進行研究、攻關，不斷提高設備防腐蝕管理工作的水平。
（五）負責本企業(yè)設備防腐蝕管理工作情況的檢查、考核，并及時向主管領導和上級主管部門匯報工作情況。
（六）負責對工藝防腐蝕措施的實施效果進行跟蹤、檢查和監(jiān)督，及時將結果反饋給工藝技術管理部門，并上報主管領導。
第七條 生產(chǎn)技術管理部門職責
第八條 生產(chǎn)技術管理部門職責
（一）負責本企業(yè)工藝防腐蝕技術的歸口管理工作。
（二）負責組織工藝防腐蝕方案的審定和藥劑質(zhì)量的評定及篩選。
（三）負責工藝防腐蝕措施的技術管理，制定和完善工藝防腐蝕措施的工藝卡片、工藝技術規(guī)程、崗位操作法，并對實施情況定期進行檢查、考核。
（四）針對工藝防腐蝕工作中出現(xiàn)的問題，積極組織有關部門、使用單位和科研單位進行研究、攻關，不斷提高工藝防腐蝕管理工作的水平。
（五）根據(jù)操作規(guī)程、操作法，加強操作紀律管理，確保生產(chǎn)裝置安全平穩(wěn)運行。
第九條 工程建設管理部門職責
認真執(zhí)行國家和上級管理部門的有關標準、規(guī)范，監(jiān)督施工單位嚴格按防腐蝕設計的技術要求進行施工，并組織對施工質(zhì)量進行驗收，按規(guī)定向使用單位提供完整的竣工資料。
第十條 供應部門職責
（一）必須嚴格按設計要求采構設備、材料、防腐蝕涂料及藥劑，質(zhì)量必須達到國家標準或相關行業(yè)標準。
（二）根據(jù)相關的質(zhì)量標準，負責對所購防腐蝕涂料及藥劑的入廠質(zhì)量檢驗工作，檢驗合格后方可入庫。
第十一條 使用單位職責
（一）負責建立設備防腐蝕技術檔案（臺帳），有真實完整、隨時可查的數(shù)據(jù)記錄。
（二）認真貫徹執(zhí)行上級部門有關設備及工藝防腐蝕的各項規(guī)章制度，嚴格按照防腐蝕工藝要求正確操作和組織生產(chǎn)。
（三）負責設備及工藝防腐蝕設施的日常維護和檢查工作。
（四）負責編制設備腐蝕檢查方案和檢維修方案，并參加施工質(zhì)量驗收。
（五）負責編制本單位的設備防腐蝕計劃，負責或配合制定防腐蝕方案。
第十二條 設計單位職責
（一）認真按照國家和行業(yè)標準，根據(jù)所設計裝置的生產(chǎn)工藝、介質(zhì)的腐蝕情況，合理設計工藝及設備防腐蝕方案。
（二）及時收集有關防腐蝕的信息，積極參與防腐蝕技術攻關，不斷提高設備、工藝防腐蝕設計水平。
第十三條 檢修單位職責
負責按有關規(guī)程及檢修方案，對防腐蝕設備進行檢修，并配合做好防腐蝕檢查工作。
第十四條 設備檢測單位職責
根據(jù)企業(yè)設備防腐蝕管理工作的要求，做好各類腐蝕監(jiān)（檢）測工作，建立完整的監(jiān)（檢）測檔案，為設備腐蝕狀況的分析判斷提供依據(jù)。
第三章 防腐蝕設計
第十五條 防腐蝕方案設計，必須符合國家、集團（股份）公司有關規(guī)范和規(guī)定，并選擇有效的防腐蝕技術措施（如耐蝕材料、結構、防腐蝕涂料、襯里、電化學保護、添加防腐蝕藥劑、工藝防腐蝕等）。
第十六條 設備選材時，應充分考慮腐蝕介質(zhì)、介質(zhì)流動狀態(tài)、溫度、應力狀況、沖擊載荷等因素，高含硫原油加工裝置還應按sh/t3096《加工高含硫原油重點裝置主要設備設計選材導則》和《加工高含硫原油部分裝置在用設備及管道選材指導意見》進行選材。
第十七條 在設備結構設計時，應充分考慮結構對腐蝕的影響。
第十八條 當采用防腐蝕新材料、新技術時應進行技術經(jīng)濟論證。
第6篇 石油銷售公司內(nèi)部會計稽核制度
石油銷售公司內(nèi)部會計稽核制度(試行)
第一章 總則
第一條為加強會計基礎工作,提供更為準確的會計信息, 依據(jù)國家有關政策及相關財務會計制度、集團公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司的要求, 對公司的會計核算等業(yè)務活動進行內(nèi)部稽核檢查 , 特制定本辦法。
第二條會計稽核制度, 在于防止會計核算工作中的差錯和有關人員的舞弊。通過稽核, 對日常會計核算工作中出現(xiàn)的疏忽、錯誤等及時加以糾正或者制止, 以提高會計核算工作的質(zhì)量。會計稽核是會計工作的重要內(nèi)容, 也是規(guī)范會計行為、提高會計資料質(zhì)量的重要保證。
第二章 工作權限及崗位職責
第三條公司財務部必須指定內(nèi)部會計專職人員擔任稽核崗位,履行稽核職責。
第四條出納人員不得兼管稽核工作。出納工作必須經(jīng)過審核人員事前稽核方能辦理收支。出納人員只能對已經(jīng)稽核的會計憑證進行事中復核,并辦理有關財務收支手續(xù)。
第五條稽核人員應當具備與其從事的工作相適應的專業(yè)知識和業(yè)務能力,應當保持知識的不斷更新,不斷加強業(yè)務學習。
第六條稽核工作人員的權責:
(一)審查各項財務收支,應根據(jù)國家財務會計制度對各項財務收支進行逐筆審核,對于不符合規(guī)定的收支,應及時提出意見并向領導匯報,采取措施進行處理。
(二)復核會計憑證。會計憑證的復核應每日隨著經(jīng)濟業(yè)務的發(fā)生逐筆進行復核,不能拖拉積壓,貽誤記賬,對其審核的憑證應簽名或蓋章。
(三)復核賬簿。對賬簿復核應規(guī)定日期進行抽查,并對抽查日期登入檢查簿。發(fā)現(xiàn)錯誤應提出更正意見,責令主管人員更正。
(四)復核會計報表。會計報表的復核應按上級主管部門的要求,對報表的合理性、真實性、準確性進行檢查和審核。
(五)稽核人員針對專項稽查事項,應于稽核事項完畢后,據(jù)實出具稽核報告,稽核事項如涉及到有關部門的,應會同有關部門,共同出具稽核報告。如遇意見不一致,需單獨提出,與核查報告一并提出。
(六)稽核人員在履行職責時有權要求相關部門和人員提供與稽核事項有關的文件資料賬目及有關其他資料。
第七條稽核人員辦理稽核事項時,應當客觀公正、實事求是、廉潔奉公、保守秘密。
第三章 會計稽核的辦法
第八條會計稽核采用日?；伺c專項稽核相結合的辦法進行。
第九條稽核人員在日?；斯ぷ髦?應在被稽核的憑證、報表、資料上簽字。
第十條稽核人員專項稽核后應出具稽查報告,報告中應記載下列事項:
(一)問題及原因,并記明日期。
(二)詳細情況分析,具體處理整改意見及報告簽署及日期。
第四章 稽核的主要內(nèi)容
第十一條原始憑證的審核
(一)原始憑證的內(nèi)容(包括憑證名稱、填制日期、填制者名稱、經(jīng)辦人簽章、憑證接受者名稱、經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額)是否齊全,原始憑證是否合法。
(二)原始憑證是否涂改、偽造和變造。
(三)原始憑證記載的數(shù)量、金額是否有誤。
(四)購買實物的原始憑證,是否有實物驗收證明及入庫單。
(五)支付款項的原始憑證,是否附有收款單位或收款人的收據(jù)(發(fā)票)。
(六)原始憑證的內(nèi)容是否符合國家財務會計制度、公司財務管理辦法和相關規(guī)定。
(七)填制記賬憑證運用科目是否符合企業(yè)會計制度規(guī)定的會計處理方法。
第十二條記賬憑證審核
(一)記賬憑證的內(nèi)容(包括填制日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務事項摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制人員、復核人員、記賬人員、會計機構負責人、會計主管人員的簽字或蓋章)是否齊全。
(二)記賬憑證是否連續(xù)編號。
(三)是否將不同內(nèi)容和類別的原始憑證匯總填制在一張記賬憑證上。
(四)除結賬和更正錯誤的記賬憑證外,其他記賬憑證是否附有原始憑證,記賬憑證金額與相關原始憑證所載金額是否相符。
(五)會計科目(包括總賬科目和明細賬科目)的運用是否準確,借貸方向是否正確。
(六)記賬憑證記載的內(nèi)容是否及時登錄于相關的會計賬簿。
第十三條會計賬簿審核
(一)總賬、明細賬、日記賬和其他輔助性賬簿的設置是否符合企業(yè)會計制度。
(二)各種賬簿的記錄是否與相關記賬憑證相符。
(三)總賬、明細賬、日記賬之間勾稽關系是否相符。
(四)各種明細賬是否按時登記,是否每月與總賬賬戶核對相符。
(五)會計賬簿是否有啟用表,啟用表內(nèi)容填寫是否完整,是否有匯總賬頁和目錄。
(六)賬簿的登記、裝訂、保管、存放地點是否妥善。
第十四條會計報表審核
(一)會計報表的種類和格式是否符合企業(yè)會計制度和公司內(nèi)部賬表設置制度的要求。
(二)會計報表是否根據(jù)登記完整、核對無誤的會計賬簿記錄和其他有關資料編制,數(shù)字是否真實,計算是否準確,內(nèi)容是否完整。
(三)會計報表項目之間、會計報表之間的勾稽關系是否正確。
(四)會計報表附注及其說明是否符合規(guī)定,與會計報表是否保持一致。
(五)對外報送的會計報表是否經(jīng)單位負責人、主管會計工作的負責人、會計機構負責人簽名或蓋章。
(六)對庫存現(xiàn)金進行不定期抽查、盤點。
第十五條會計電算化的審核
(一)審核機制憑證各類代碼的合法性、摘要的規(guī)范性、內(nèi)容的符合性、數(shù)據(jù)的正確性及錄入的正確性。
(二)審核輸出憑證、賬表內(nèi)容及數(shù)據(jù)的正確性與及時性。
(三)稽核中發(fā)現(xiàn)不符合要求的會計憑證和不正確的賬表數(shù)據(jù)要分析原因,通知相關人員進行更正。
第十六條其他事項審核
(一)各種重要印鑒、印章的保管及使用情況的檢查。
(二)審核各項資產(chǎn)物資的增減變動和結存情況,并與賬面記錄進行核對,確定賬實是否相符,并檢查不符的原因。
(三)根據(jù)稽核工作中掌握的情況,結合有關制度、操作規(guī)程和辦法,對會計核算中經(jīng)常出現(xiàn)的問題進行分析研究,提出合理化建議和書面報告。
第五章 附則
第十七條本制度由公司財務部制定,解釋權、修改權歸屬財務部。
第十八條本制度自下發(fā)之日起實施,修改時亦同。
第7篇 石油公司安全環(huán)保消防治安保衛(wèi)管理制度
石油公司安全環(huán)保消防治安保衛(wèi)管理
第七十九條產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位應遵守國家有關安全生產(chǎn)法律法規(guī),樹立'以人為本'的思想,堅持'安全第一、預防為主、綜合治理'的方針,貫徹'誠信、創(chuàng)新、業(yè)績、和諧、安全'的核心經(jīng)營理念,實施安全生產(chǎn)目標管理,建立健全各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度,落實安全生產(chǎn)目標管理,建立健全各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度,落實安全生產(chǎn)責任制,完善安全監(jiān)督機制,采用先進適用的安全技術和裝備,抓好安全生產(chǎn)培訓教育,堅持安全生產(chǎn)檢查,保證安全生產(chǎn)投入,加大事故隱患整改和重大危險源監(jiān)控力度,全面提高安全生產(chǎn)管理水平。
第八十條產(chǎn)品經(jīng)銷公司嚴格遵守集團公司安全管理要求,負責指導、監(jiān)督、檢查、考核、協(xié)調(diào)所屬單位開展安全環(huán)保節(jié)能工作。所屬單位負責安全環(huán)保節(jié)能工作的具體實施和管理。
第八十一條安全管理組織機構
公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部負責公司的安全環(huán)保消防治安保衛(wèi)管理工作。
公司設立安全生產(chǎn)委員會作為安全管理的最高機構,公司及所屬單位總經(jīng)理是安全生產(chǎn)第一責任人,對公司安全生產(chǎn)工作全面負責。
下屬各公司可根據(jù)實際情況成立安全生產(chǎn)委員會或相應機構,統(tǒng)一協(xié)調(diào)指導各公司生產(chǎn)安全、消防安全、交通安全和職業(yè)健康等各項安全生產(chǎn)工作。下屬各公司總經(jīng)理任安委會主任。
各公司安委會設辦公室,安委會辦公室設在安全生產(chǎn)管理部門,負責處理安委會的日常工作。
各公司應設置相對獨立的專門安全生產(chǎn)管理機構,配備滿足工作需要的專職安全管理人員,基層各庫站配備專(兼)職安全管理人員。
第八十二條安全標準化管理
公司及所屬單位應按照集團公司及各地方政府安全管理要求,建立并推行安全標準化管理體系。公司安全標準化體系以hse體系、西安市高危行業(yè)安全標準化體系為基準。
公司定期對所屬單位安全達標情況進行監(jiān)督、檢查和考核管理,并建立安全標準化考核機制,實現(xiàn)安全生產(chǎn)的長效管理機制。產(chǎn)品經(jīng)銷公司制定《安全標準化規(guī)范》,該規(guī)范由《安全標準化規(guī)范》及附件1:《安全標準化考核評級辦法》和附件2:《安全標準化考核評價標準》組成。該規(guī)范適用于產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬各單位。
第八十三條安全生產(chǎn)責任制
(一)公司機關及所屬單位總經(jīng)理對本公司的安全生產(chǎn)工作負全面領導責任,是安全生產(chǎn)的第一責任人;分管安全生產(chǎn)工作的領導負主管領導責任,其他領導按照'誰主管,誰負責'的原則,對分管工作的安全生產(chǎn)負分管領導責任;各職能管理部門在各自的業(yè)務范圍內(nèi),對安全生產(chǎn)負管理責任;員工對本崗位的安全生產(chǎn)工作負直接責任。
(二)各公司安全生產(chǎn)責任制制定范圍應覆蓋本公司所有組織、管理部門和崗位。應根據(jù)其組織機構的設置及職能,分別制定出各級領導干部、管理部門的安全生產(chǎn)責任制;根據(jù)公司所有崗位設置及職責,分別制定出各崗位員工的安全生產(chǎn)責任制。
(三)各公司應把安全生產(chǎn)責任制考核情況列入對單位安全生產(chǎn)考核的主要內(nèi)容,同時作為對主要責任人的業(yè)績考核內(nèi)容之一。
第八十四條安全事故隱患管理
(一)公司所屬單位要建立事故隱患立項、銷項整改制度,對排查出的事故隱患實行分級動態(tài)管理。
事故隱患整改實行公司責任制。公司是識別、評估和整改事故隱患的責任主體,對發(fā)現(xiàn)的各類事故隱患都必須組織整改。
(二)事故隱患在未整改或銷項前,必須采取措施加以監(jiān)控。所有事故隱患實行所在崗位、基層單位、所屬單位三級監(jiān)控;一般事故隱患和較大事故隱患由公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部或所屬單位督察管理,重大事故隱患實行公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部督察管理,特大事故隱患由公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部報集團公司,由集團公司督察管理。
(三)員工有發(fā)現(xiàn)事故隱患的義務。崗位員工應嚴格執(zhí)行巡檢制度,及時發(fā)現(xiàn)事故隱患;所屬各公司應定期開展安全生產(chǎn)狀況評估、評價,查找事故隱患;產(chǎn)品經(jīng)銷公司應組織安全生產(chǎn)檢查活動和事故隱患調(diào)查工作,掌握事故隱患情況。
(四)對需要立項投資整改的事故隱患應組織評估。產(chǎn)品經(jīng)銷公司應成立重大事故隱患評估領導小組。評估領導小組由主管領導牽頭,安全部門組織投資規(guī)劃、財務資產(chǎn)、銷售管理、事故隱患所在單位及有關專家參加。
(五)根據(jù)事故隱患評估結果,較大事故隱患、重大事故隱患整改方案由公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部實施或所屬單位組織實施并向公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部備案;特大事故隱患整改方案由公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部組織實施,報集團公司備案,集團公司有關部門督察。
第八十五條安全應急預案管理
(一)產(chǎn)品經(jīng)銷公司生產(chǎn)安全事故應急預案體系由產(chǎn)品經(jīng)銷公司生產(chǎn)安全綜合應急預案、所屬單位生產(chǎn)安全應急預案和基層單位現(xiàn)場生產(chǎn)安全應急救援預案組成。
公司生產(chǎn)安全綜合應急預案由公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部負責組織編制和修訂,經(jīng)公司主管副總經(jīng)理審核,由公司主要負責人批準后發(fā)布實施,并報集團公司備案。
所屬單位生產(chǎn)安全綜合應急預案由全資公司安全主管部門負責編制和修訂,由單位主要負責人批準后發(fā)布實施,報公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部備案。
基層單位生產(chǎn)安全應急救援預案由各基層單位針對本單位存在的重大危險源和不安全因素及可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故進行編制和修訂,由本單位主要負責人批準后發(fā)布實施,報送上一級主管領導備案。
(二)產(chǎn)品經(jīng)銷公司應急組織機構由公司生產(chǎn)安全事故應急救援指揮部及應急管理辦公室、專業(yè)應急救援組和專家組組成。
(三)產(chǎn)品經(jīng)銷公司機關及所屬單位負責組建本單位應急指揮機構和專、兼職應急救援隊伍,對應急救援人員配備相應的應急救援設備和個體防護設備,定期進行相關培訓和演練,不斷提升其應急救援能力。
第八十六條生產(chǎn)安全事故管理
(一)公司所屬單位員工傷亡事故由本單位負責安全生產(chǎn)管理部門組織登記、報告和處理;火災、盜搶事故由負責消防保衛(wèi)管理的部門組織登記、報告和處理;涉及與生產(chǎn)有關的火災、爆炸事故處理,應由本單位安全生產(chǎn)管理部門和消防管理部門共同組織登記、報告和處理。其他生產(chǎn)安全事故由業(yè)務主管部門會同安全管理部門共同組織登記、報告和處理。較大以上事故,由產(chǎn)品經(jīng)銷公司視情況協(xié)同調(diào)查處理。
(二)公司安全生產(chǎn)委員會辦公室(或安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部)接到各類事故的報告后,根據(jù)事故響應匯報,屬于一般以上事故立即向公司相關領導匯報,較大以上事故向公司相關領導匯報的同時,根據(jù)事故情況向集團公司安委會領導報告。
(三)實行領導干部安全事故責任追究制度。對發(fā)生的重、特大責任事故,除國家按照有關法律,法規(guī)追究直接責任人的責任外,還要根據(jù)情節(jié),對確實負有主要領導責任、重要領導責任的企業(yè)主要負責人、分管安全工作副
職、業(yè)務分管副職等分別給予組織處理或行政處分(黨務干部的黨內(nèi)處分參照執(zhí)行)。組織處理分批評教育、主動辭職、引咎辭職、責令辭職、免職等。
(四)公司所屬單位在事故基本查清后應向上級正式匯報。所屬單位發(fā)生較大以上事故,主要領導應帶領有關部門負責人到產(chǎn)品經(jīng)銷公司匯報。所屬單位發(fā)生重大事故,由產(chǎn)品經(jīng)銷公司視情況決定到集團公司匯報。
第八十七條安全生產(chǎn)費用管理
(一)公司安全專項費用按照'項目計取、確保需求、公司統(tǒng)籌、規(guī)范使用'的原則進行管理。公司財務管理人員應將安全費用納入公司財務計劃,保證?？顚Ｓ?并監(jiān)督其合理使用。
(二)公司所屬全資公司安全生產(chǎn)費用由各單位自行審批,使用情況報公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部備案,所屬控股公司安全費用的使用由各單位自行核算、審批,使用情況報公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部備案。所屬參股公司將安全費用使用情況報備給控股方的同時,應報公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部備案。公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部將匯總后結果報集團公司備案。
第八十八條環(huán)境保護管理
(一)產(chǎn)品經(jīng)銷公司按照'預防為主、防治結合、綜合治理'的環(huán)境保護原則,在預防產(chǎn)生新污染源的同時,通過采用先進的工藝、技術和設備,不斷減少污染物排放量,提高公司的環(huán)境管理水平。
(二)公司安全生產(chǎn)委員會是環(huán)境保護管理工作的最高機構,按照'誰主管、誰負責'的原則,對環(huán)境保護工作實行分級管理。公司機關及所屬單位負責人是本單位環(huán)境保護工作的第一責任人,明確本單位環(huán)保管理人員,建立崗位責任制。
(三)各級項目投資部門對本單位新、改、擴建項目環(huán)境影響評價負責,工程建設部門對施工建設期間環(huán)境保護管理負責。
(四)產(chǎn)品經(jīng)銷公司機關及所屬單位應將環(huán)保費用支出納入預算管理,?？顚Ｓ?并將環(huán)境治理投資納入年度計劃。
(五)產(chǎn)品經(jīng)銷公司對環(huán)境保護先進單位和個人予以表彰或獎勵;對造成環(huán)境污染、生態(tài)破壞的單位和個人,視情節(jié)輕重給予通報批評或相應行政處分,對觸犯法律的移交司法機關處理。
第八十九條節(jié)能管理
產(chǎn)品經(jīng)銷公司積極推行節(jié)能技術進步,提高能源利用效率,鼓勵、支持所屬單位與職工開展節(jié)能技術研究,提出節(jié)能合理化建議。
產(chǎn)品經(jīng)銷公司與所屬單位通過設立節(jié)能管理部門實現(xiàn)對節(jié)能的統(tǒng)一管理。公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部是節(jié)能工作的歸口管理部門,綜合管理全集團的節(jié)能工作;下屬各單位設立相應的節(jié)能管理部門負責本單位的節(jié)能工作。
第九十條消防、治安保衛(wèi)、交通安全管理
公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部是負責消防、治安保衛(wèi)管理機構;公司辦公室是公司交通安全管理機構。公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部、辦公室負責建立相關管理制度,并定期進行培訓、監(jiān)督、檢查,及時處理上報相關事故。
公司所屬單位要建立健全消防、治安保衛(wèi)、交通安全機構、明確責任、建立隊伍,加強預防和培訓教育,做好設施與裝備的維護,特別是涉油(氣)、化工產(chǎn)品的單位,要做好消防安全和治安保衛(wèi)工作,加強油區(qū)治安整治和交通安全管理,防止偷盜和交通事故發(fā)生。
第8篇 石油銷售公司業(yè)務管理制度
石油銷售公司業(yè)務管理制度(試行)
第一章 總則
第一條為了加強管理,明確責任,理順業(yè)務程序,使銷售工作進一步規(guī)范化、標準化、科學化,適應市場經(jīng)濟條件下的競爭要求,創(chuàng)造更好的經(jīng)濟效益。根據(jù)國家對化工產(chǎn)品銷售的有關規(guī)定及集團公司、上級單位的相關要求,結合公司實際,特制定本辦法。
第二條本辦法規(guī)定了石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')所有產(chǎn)品在銷售過程中(銷售與配置計劃的編制、客戶資質(zhì)審核、銷售業(yè)務流程、售后服務等)的工作程序和規(guī)范。
第三條公司的業(yè)務管理實行'統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一定價、統(tǒng)一運輸、分片結算'和'明碼標價、掛牌經(jīng)營、先款后貨'的基本原則。凡參與公司產(chǎn)品銷售的各有關部門及客戶必須嚴格遵守本辦法。
第二章 機構及業(yè)務劃分
第四條公司業(yè)務管理的職能部門為銷售部、市場信息部和物流部。負責對全公司業(yè)務工作進行管理。具體負責公司所有產(chǎn)品銷售計劃的編制、配置計劃的安排、重大銷售合同的簽訂、銷售統(tǒng)計報表的管理;銷售客戶的經(jīng)營資質(zhì)審核、開戶,鐵路銷售計劃的編制、申報、批復、執(zhí)行等工作。
第五條hb公司銷售部為組織及制定銷售計劃、資源配置管理、銷售業(yè)務的開展及支持性工作、銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析、客戶關系管理、產(chǎn)品質(zhì)量、計量的售后服務、經(jīng)濟目標責任考核等的職能部門;公司市場信息部負責市場調(diào)研、市場信息及市場價格的收集與分析,市場開拓與營銷體系建設、組織與指定營銷方案、品牌管理及形象宣傳等管理。物流管理部負責化工產(chǎn)品采購及配送中的物流和倉儲管理工作。
第三章 產(chǎn)品營銷管理
第一節(jié)市場信息
第六條公司市場信息部按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司要求做好市場信息管理,為市場營銷管理決策提供依據(jù)。市場信息采集的主要方法包括電話交流、口頭交流、網(wǎng)絡查詢、公司信息收集、上級單位信息籌集等。
第七條信息的收集途徑包括:
(一)網(wǎng)絡站點的人員詢問、反饋的信息;
(二)業(yè)務人員調(diào)研、反饋的信息;
(三)相關產(chǎn)品專業(yè)網(wǎng)站的信息收集;
(四)直接或間接客戶的訪談、調(diào)研的信息收集;
(五)涉及到產(chǎn)品的相關新聞、資訊。
第八條采集內(nèi)容:
(一)市場價格:包括國家標準價格、內(nèi)部價格、外部價格;
(二)公司經(jīng)營信息:
1.公司目前購銷存情況,對銷售業(yè)務造成的影響;
2.公司目前所采取的營銷措施;
3.近期或當天業(yè)務經(jīng)營中的主要問題及相關建議。
(三)競爭對手信息:
1.競爭對手的購銷存、價格變動情況;
2.競爭對手生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)銷存情況;
3.競爭對手資源來源和經(jīng)營策略的變化;
4.周邊競爭對手所采取的營銷措施、供求情況及影響。
(四)銷售及服務信息:
1.市場占有率,季節(jié)性等市場消費特征;
2.市場消費的產(chǎn)品結構,消費需求等;
3.產(chǎn)品銷售和服務的滿意度。
(五)行業(yè)信息:
1.行業(yè)動態(tài):國際國內(nèi)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、價格、庫存變動情況及趨勢;
2.所在區(qū)域產(chǎn)品市場前景、行業(yè)發(fā)展趨勢、市場供求和價格走勢等;
3.產(chǎn)運信息:鐵路、航運和公路運輸動態(tài);與轄區(qū)資源調(diào)運有密切關聯(lián)的企業(yè)產(chǎn)銷存動態(tài);競爭對手的產(chǎn)運信息等。
(六)消費需求信息:
1.消費類型:根據(jù)不同銷售環(huán)節(jié)、消費種類劃分客戶類消費類型;
2.消費行為:包括消費者的習慣購買心理,消費周期等情況。
(七)宏觀經(jīng)濟信息:
1.政策法規(guī):對產(chǎn)品、天然氣市場和產(chǎn)品營銷有影響的政府部門政策、規(guī)律、法規(guī)等;
2.環(huán)境信息:公司業(yè)務運作所處的自然環(huán)境,包括生態(tài)環(huán)境、自然環(huán)境和人文環(huán)境等;
3.經(jīng)濟信息:目標市場所在地域的經(jīng)濟發(fā)展情況、市場機制、企業(yè)資本、產(chǎn)品價格、生活水平、關鍵資源、服務成本等可能影響客戶消費的因素。
(八)媒體動態(tài):主要是指國家與當?shù)卣畠r格政策執(zhí)行情況,時點或時期性價格檢查情況及檢查結果反饋。
第九條信息的整理、分析、匯報:
(一)營銷人員應定期或當市場情況有變時就其所調(diào)研市場的相關企業(yè)、社會經(jīng)營單位的批發(fā)價格、貨源、購進價格等信息進行收集,匯總備用。
(二)營銷人員或基層業(yè)務人員應就當月的市場調(diào)研結果形成書面的市場調(diào)研報告以備審閱。
(三)銷售部統(tǒng)計人員要定時匯總信息資料,以整理備用,就收集到的各崗位人員所反饋的信息進行分類、分析、整理、總結,提出營銷策劃建議,并定時向主管領導做出匯報。
第二節(jié)業(yè)務管理
第十條公司銷售部應對營銷工作進行統(tǒng)籌安排,統(tǒng)一規(guī)劃市場范圍及程序。公司應根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷公司所劃定的市場和規(guī)定的任務目標完成相應的營銷管理任務。
第十一條銷售部對產(chǎn)品經(jīng)銷公司下達的任務進行分解,落實到人。根據(jù)不同時期的產(chǎn)品和市場情況,考慮市場營銷策略的調(diào)整、人員調(diào)整等。
第十二條銷售部在落實營銷管理任務時,應組織制定業(yè)務開拓執(zhí)行計劃,并應寫明業(yè)務對象、地點、時間、事由及如何完成計劃等內(nèi)容。
第十三條營銷互動、業(yè)務開拓執(zhí)行計劃須經(jīng)公司主管領導批準后方可實施。
第三節(jié)營銷銷售網(wǎng)絡開拓與建設
第十四條按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司的要求,公司遵循'開拓、創(chuàng)新、提升、跨越'的方針,進行公司產(chǎn)品銷售體系的建設,構建完善的營銷網(wǎng)絡。
第十五條以公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為依據(jù),逐步建立公司的營銷管理體系,銷售網(wǎng)絡的建立。
第四節(jié)市場推廣
第十六條公司應通過網(wǎng)絡、電視、報紙、雜志、文本及其他宣傳品等各種媒介向客戶宣傳產(chǎn)品的用途、性能、運輸?shù)戎R,不斷擴大公司和品牌的知名度。
第十七條公司的廣告策劃方案應報上級單位進行內(nèi)容審核。
第四章 客戶的經(jīng)營資質(zhì)審核及開戶辦法
第十八條凡參與hb公司產(chǎn)品銷售的各經(jīng)營單位,必須進行經(jīng)營資質(zhì)審核。審核通過后方可建立相應的客戶檔案,在公司開展經(jīng)營活動。客戶的資質(zhì)審核工作在公司銷售部。
第十九條客戶經(jīng)營資質(zhì)審核的基本原則:客戶的經(jīng)營手續(xù)齊全、儲運設施完善、銷售網(wǎng)絡健全,資信程度高、資金實力強、年均購銷量穩(wěn)定、有共贏意識。
第二十條客戶申請開戶的步驟:
(一)提交開戶申請書和法人授權委托書(包括法人身份證復印件、法人簽名、印鑒)。并附公司簡介和近三年經(jīng)營情況介紹,填寫客戶檔案表。
(二)提交相關經(jīng)營許可資質(zhì)的原件和復印件(原件供審查,復印件供備案)。
(三)提交企業(yè)正常經(jīng)營所必須的各類證照的原件及復印件。包括:①企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照;②稅務登記證(國稅、地稅均應齊全);③一般納稅人資質(zhì)證(可以開具增值稅發(fā)票);④企業(yè)組織代碼證;⑤銀行開戶許可證。①②④三證合一的企業(yè)提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證(國稅、地稅均應齊全)、一般納稅人資質(zhì)證(可以開具增值稅發(fā)票)、銀行開戶許可證即可,沒有三證合一的需提供上述五種證照。
第二十一條客戶提交開戶的各類證照及相關資料齊全后,經(jīng)公司按流程審核,符合客戶經(jīng)營資質(zhì)審核基本原則的,下發(fā)正式文件準予開戶。并在各銷售服務中心(聚烯烴客戶除外)、西部交易所處辦理相應的登記入會建檔手續(xù)。
第五章 調(diào)運入庫
第二十二條計劃編制
公司物流部按月編制月度公路、鐵路調(diào)運計劃,報產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部。
第二十三條計劃執(zhí)行
(一)化工品銷售部根據(jù)公司的計劃與承運商進行溝通,最終由銷售服務中心負責化工品調(diào)運入庫的業(yè)務辦理及調(diào)運過程中協(xié)調(diào)事項。
(二)物流部跟蹤發(fā)運情況,并通知中央倉收貨;
(三)化工產(chǎn)品運至中央倉后,中央倉應填寫入庫單,做好入庫記錄,并將入庫單反饋至物流部和銷售部。
(四)物流部將實收量反饋至銷售服務中心、承運單位及公司化工品銷售部;
(五)物流部及時、準確的將貨物安全到貨信息(主要涉及到包裝質(zhì)量、運輸車輛狀況、貨物損耗、污染、短少等情況)向產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部及對應的銷售服務中心進行反饋。
(六)定期對承運單位運輸情況、服務水平等進行綜合評價,評價結果可作為后續(xù)合作的依據(jù)。
第二十四條運費結算
承運商將運費相關票據(jù)提交給物流部,物流部進行核對無誤后提交給財務部,財務部根據(jù)票據(jù)信息與承運商結算運費。
第六章 銷售業(yè)務管理
第二十五條銷售計劃的編制及上報
(一)銷售部計劃管理崗接收產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部下達的銷售(配置)計劃,編制公司銷售計劃,明確各種化工品銷售量目標、銷售收入目標和銷售毛利潤目標,提交部門經(jīng)理進行審核。
(二)部門經(jīng)理審核、平衡銷售計劃,提交公司總經(jīng)理進行審批。
(三)經(jīng)公司審議通過后,上報產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部。
第二十六條中央倉銷售程序:
(一)公司財務部提供客戶資金情況至銷售部。
(二)公司銷售部計劃管理崗根據(jù)公司審批后的銷售計劃及客戶經(jīng)理提報的需求計劃及客戶資金情況,開具發(fā)貨通知單,提交部門經(jīng)理、財務部經(jīng)理簽字確認后提交至公司物流管理部,物流管理部核實發(fā)貨通知單內(nèi)容,蓋章傳真至中央倉辦理發(fā)貨手續(xù)。
(三)銷售計劃一經(jīng)確定,公司各相關部門和員工務必各司其職,認真組織落實。
第二十七條網(wǎng)拍銷售程序:
(一)銷售部下達各產(chǎn)品掛單量、發(fā)貨地、掛單價格以及客戶可競拍的最大最小單量,而后在西部交易中心網(wǎng)頁上登錄掛單;
(二)客戶繳付交易資金(保證金、手續(xù)費),西部交易中心計劃財務部確認資金錄入結算系統(tǒng)。
(三)經(jīng)西部交易中心審核后,發(fā)布掛單信息,在確認客戶資金信息后下單競拍,西部交易中心交易交收部將成交報表反饋至公司,公司接收成交報表,并監(jiān)督執(zhí)行。
第七章 銷售結算
第二十八條公司的銷售結算工作由銷售部和財務部負責。
第二十九條銷售結算的工作程序:
(一)銷售部每日歸集業(yè)務單據(jù),編制銷售日臺賬、銷售日報,定期根據(jù)銷售日報分核算主體編制銷售結算表,并與公司財務部進行核對,經(jīng)審核無誤后與客戶進行核對,客戶簽字確認。
(二)銷售結算表經(jīng)核對無誤后,財務部結算人員為客戶開具發(fā)票和發(fā)票簽收單。物流部對接榆林、延安銷售服務中心,與上游單位結算并及時索要回采購發(fā)票。
(三)客戶收到發(fā)票后,在發(fā)票簽收單上簽字,并回傳至公司。
第八章 客戶退款
第三十條對參與公司銷售業(yè)務的客戶,實行'打款自愿、退款自由'的原則。
需退款的客戶,應持有法人簽字的單位雙聯(lián)介紹信(注明退款人、退款金額、單位賬號并加蓋公章和財務專用章),出示本人身份證,方可辦理。
第三十一條因市場發(fā)生變化,或其他原因,客戶提出退款請求的,根據(jù)不同產(chǎn)品由銷售服務中心業(yè)務部或本部核對客戶所有業(yè)務是否終止,并核對客戶賬戶余額,核對無誤后由業(yè)務人員填寫退款通知單并簽字,然后提交銷售會計核對并簽字。業(yè)務人員將該退款通知單依次提交銷售部經(jīng)理(業(yè)務部由業(yè)務副主任審核)審核,財務部經(jīng)理審核,業(yè)務主管領導審核,財務主管領導審核,總經(jīng)理審批。總經(jīng)理審批通過后,由財務部與集團財務中心申請退款,次月完成客戶客戶退款,并通知銷售服務中心業(yè)務部財務在銷售業(yè)務管理系統(tǒng)上進行賬務處理。
第九章 產(chǎn)品售后服務管理
第三十二條hb公司產(chǎn)品售后服務遵循'信譽第一、用戶至上'的原則。公司所有職工均有義務向客戶宣傳公司產(chǎn)品的運輸、儲存、使用的安全須知及預防措施,幫助客戶解決銷售過程中需要解決的問題。
第三十三條因產(chǎn)品銷售引起售后服務的受理部門為公司銷售部,處理后報銷售部備案。
第三十四條為確?？蛻衾?公司每年組織一次走訪客戶活動。對產(chǎn)品質(zhì)量、性能等問題進行回訪,解決客戶的疑難問題。編寫走訪客戶報告,提出改進建議。
第三十五條為便于客戶及時反映情況,公司及各銷售處應建立客戶投訴渠道和投訴熱線。對客戶投訴要認真接待,對投訴內(nèi)容進行登記,建立《客戶投訴記錄及處理意見》。同時,對客戶所反映的問題,應盡快給予答復,并將處理意見反饋客戶。
第三十六條產(chǎn)品質(zhì)量、計量售后處理
(一)hb公司售出產(chǎn)品如發(fā)生質(zhì)量計量問題,由該產(chǎn)品售出地所屬中央倉及時將情況報告銷售部。銷售部及時上報上級主管部門。
(二)在產(chǎn)品售后質(zhì)量、計量事故的處理中,凡屬我公司在儲存、交付及運輸過程中,因處理不當或其他原因造成的,由調(diào)查組寫出書面調(diào)查報告,按上級單位有關規(guī)定進行處理。
(三)凡hb公司出售的產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量、計量問題,客戶均應在貨到后24小時內(nèi),向產(chǎn)品出售地所屬庫、站及時反映,對逾期報告的,hb公司概不負責。
第十章 附則
第三十七條凡本辦法未規(guī)定的業(yè)務管理制度,諸如統(tǒng)計報表管理、價格制定管理、市場信息與調(diào)研管理、目標考核管理等其他管理制度,將另行制定管理辦法后,下發(fā)執(zhí)行。
第三十八條因公司業(yè)務活動發(fā)生重大變化,本辦法將進行適時修訂和補充。目前相關的管理制度與本辦法相違背的,以本辦法為準。
第9篇 石油公司職業(yè)病健康檢查與診療制度
石油銷售公司職業(yè)病健康檢查與診療制度
第一章 總則
第一條根據(jù)《中華人民共和國職業(yè)病防治法》相關規(guī)定,特制定本制度。
第二條本制度適用于石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')各部室以及所有從事勞動的員工。
第二章 管理
第三條公司要制定職工的職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診療管理制度,根據(jù)這一制度制定每年健康監(jiān)護工作計劃的責任及程序。
第四條公司依法組織對勞動者進行職業(yè)健康檢查,按照公司職業(yè)衛(wèi)生檔案管理制度,建立勞動者健康監(jiān)護檔案,并妥善保存。
第五條職業(yè)健康檢查包括上崗前、在崗期間、離崗時和應急時職業(yè)健康檢查。
(一)職工上崗前健康檢查
為了掌握勞動者的健康狀況、發(fā)現(xiàn)職業(yè)禁忌、分清責任,防止勞動者帶病進入公司,在招工前對應招者進行崗前職業(yè)健康檢查,不招用未經(jīng)上崗前職業(yè)健康檢查的勞動者,不安排有職業(yè)禁忌的勞動者從事其所禁忌的作業(yè)。
(二)職工在崗期間健康檢查
為了及時發(fā)現(xiàn)健康損害和健康影響,對勞動者進行動態(tài)健康觀察,按《職業(yè)健康監(jiān)護管理辦法》規(guī)定的體檢周期及項目組織勞動者進行定期崗間健康檢查。職業(yè)健康檢查中發(fā)現(xiàn)與職業(yè)病危害因素有關的疾病或職業(yè)禁忌癥,要填寫'關于職業(yè)健康檢查結果的報告',不得安排職業(yè)禁忌的勞動者從事其所禁忌的作業(yè);對在職業(yè)健康檢查中發(fā)現(xiàn)有與所從事的職業(yè)相關健康損害的勞動者,應該調(diào)離原工作崗位,并安排治療。
(三)職工離崗時的職業(yè)健康檢查
為了了解勞動者離崗時的健康狀況,分清健康損害責任,在勞動者離崗時組織進行職業(yè)健康檢查。未進行離崗前職業(yè)健康檢查的勞動者不得解除或者終于與其訂立的勞動合同。
(四)應急時職業(yè)健康檢查
對遭受或者可能遭受急性職業(yè)病危害的勞動者,公司應當即使組織救治,進行健康檢查和醫(yī)學觀察。
第六條職業(yè)健康檢查由取得省級衛(wèi)生行政部門資質(zhì)認證的職業(yè)健康檢查機構承擔。
第七條員工在接受職業(yè)健康檢查或者復查或者醫(yī)學觀察期間視同正常出勤。
第八條職業(yè)病、疑似職業(yè)病病人診治
(一)發(fā)現(xiàn)疑似職業(yè)病例,要做進一步檢查,由職業(yè)病診斷機構確診,在診斷或者醫(yī)學觀察期間,不得解除或者終止與其訂立的勞動合同。
(二)職業(yè)健康檢查中發(fā)現(xiàn)群體反應,可能與接觸有害因素有關,要配合有關部門對作業(yè)環(huán)境進行衛(wèi)生學調(diào)查和評價。
(三)對患有職業(yè)病或疑似職業(yè)病的勞動者,應當根據(jù)職業(yè)病診斷機構的意見安排治療或療養(yǎng),并定期組織復查,所需費用由公司承擔。
(四)對不宜從事原有害作業(yè)的,應當在確診之日起
日內(nèi)調(diào)離原有害作業(yè)工作崗位,并填寫'關于職業(yè)病與疑似職業(yè)病病人的報告',交公司綜合辦公室。
(五)患有職業(yè)病的勞動者享受工傷保險待遇。沒有參加工傷保險的,其工傷保險待遇由造成該職業(yè)病的公司按照國家工傷保險管理規(guī)定處理。
第三章 附則
第九條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第10篇 石油銷售公司資金管理制度
石油銷售公司資金管理制度(試行)
為進一步加強資金使用管理,提高資金運作效率,保證資金安全、特制定資金支付管理制度。
第一章 組織機構及職責
第一條公司財務部負責公司本部資金管理及監(jiān)督。
第二條公司財務部資金管理職責
1. 負責公司資金管理制度及配套實施細則的起草與修訂。
2. 負責制定公司資金管理模式,劃分管理權限,根據(jù)上級資金管理部門授權辦理重大資金業(yè)務的授權與審批。
3. 負責公司資金管理內(nèi)部控制工作。
4. 負責監(jiān)督檢查資金管理制度及實施細則的執(zhí)行情況。
5. 接受上級部門資金管理職責檢查。
第二章 貨幣資金管理
第三條貨幣資金根據(jù)其存放地點及其用途的不同,貨幣資金分為現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金。
第四條辦理現(xiàn)金(指狹義現(xiàn)金,即庫存現(xiàn)金)收支業(yè)務時,應當遵守以下規(guī)定:
(一)企業(yè)現(xiàn)金收入應于當日送存開戶銀行。
(二)企業(yè)支付現(xiàn)金必須嚴格遵守結算紀律,可以從本企業(yè)庫存現(xiàn)金限額中支付或者從開戶銀行提取,不得從本企業(yè)的現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。
(三)不得'白條頂庫';不準謊報用途套取現(xiàn)金;不準用銀行賬戶代其他單位和個人存入或支取現(xiàn)金;不準用單位收入的現(xiàn)金以個人名義存儲,不準保留賬外公款,不得設置'小金庫'等。
(四)企業(yè)的庫存現(xiàn)金不得超過核定的限額,超過限額的部分必須存入銀行。
(五) 企業(yè)收支的各種款項按照國務院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定辦理,在規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。
第五條企業(yè)按照現(xiàn)金業(yè)務發(fā)生的先后順序逐筆序時登記'現(xiàn)金日記賬',每日終了,應根據(jù)登記的'現(xiàn)金日記賬'節(jié)余數(shù)與實際庫存進行核對,做到賬實相符,日清月結。月份終了,'現(xiàn)金日記賬'的余額必須與'現(xiàn)金'總賬科目的余額核對相符。若平時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金余缺,除設法查明原因外,還應及時按規(guī)定進行賬務處理,待查明原因后再轉賬處理。
第六條銀行存款就是企業(yè)存放在銀行或其他金融機構的貨幣資金。除了在規(guī)定范圍內(nèi)可以用現(xiàn)金直接支付的款項外,在經(jīng)營過程中所發(fā)生的一切貨幣收支業(yè)務,都必須通過銀行存款賬戶進行結算。
第七條企業(yè)辦理收支業(yè)務時,無論采取何種結算方式,都需以加強結算紀律為保證,嚴格執(zhí)行中國人民銀行發(fā)布的《支付結算辦法》,不準簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠期支票,套取銀行信用;不準簽發(fā)、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據(jù),套取銀行和他人資金;不準無理拒絕付款,任意占用他人資金;不準違反規(guī)定開立和使用賬戶等。
第八條'銀行存款日記賬'應定期與'銀行對賬單'核對,至少每月一次。企業(yè)賬面結余與銀行對賬單余額如有差額,必須逐筆查明原因,并按月編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表'。
第九條對有出納崗位的辦公室必須配備防盜網(wǎng)和防盜門,每個出納都應配備單獨的保險柜,對現(xiàn)金等有價證券必須放入保險柜保管。
第十條貨幣資金的管理和控制應當遵循以下原則:
(一)嚴格職責分工。涉及到不相容的崗位分由不同人員擔任,形成內(nèi)部相互牽制機制。銀行預留印簽不得由一人保管,出納員應妥善保管保險柜鑰匙和密碼,不得隨意轉交他人。
(二)建立內(nèi)部稽核制度,定期對現(xiàn)金收支進行稽核。
(三)實施定期輪崗制度并完善交接制度。
第十一條資金支付流程按照公司資金管理執(zhí)行集團公司'收支兩條線'管理模式。即公司所有收入賬戶通過網(wǎng)上銀行全部上劃集團公司財務中心,所有的支出資金由集團公司財務根據(jù)審批的資金預算情況或用款計劃通過網(wǎng)銀下?lián)苤凉?并按照制度執(zhí)行。公司日常費用報銷資金支出流程按照費用管理(試行)執(zhí)行,按照報銷審批流程進行?！緃b公司費用管理辦法(試行)】。
第十二條預付款金額10萬元以上的需報總經(jīng)理審批,根據(jù)合同約定,預付貨款(或商品)款,運費(計算依據(jù))經(jīng)辦人填寫《預付款通知單》,以及按照付款流程執(zhí)行。
經(jīng)辦人填寫付款單---經(jīng)辦部門負責人審核---經(jīng)辦部門分管領導審核---財務負責人復合---分管財務領導---總經(jīng)理
會計制單---財務稽核人員審核---出納在網(wǎng)銀管理系統(tǒng)提交付款指令后---執(zhí)行網(wǎng)銀支付審批流程
第十三條資金支付關鍵控制點
1. 財務稽核和會計人員負責對授權審批情況進行審查和監(jiān)督。
2. 會計人員必須對審批、簽字、金額等予以審核,正確無誤后,方能進行賬務處理。
3. 出納人員必須根據(jù)記賬憑證、簽字審批手續(xù)齊全的單據(jù)辦理付款業(yè)務。
第三章 銀行賬戶管理
第十四條銀行賬戶管理主要是指銀行賬戶的開立、變更及撤銷。
(一)公司應遵照《陜西**石油集團有限責任公司資金管理制度》的規(guī)定,經(jīng)集團公司財務公司核準后方可辦理。未經(jīng)批準不得隨意變更及不得私自開設各類或辦理賬戶撤銷。
(二)公司賬戶管理流程如下:
1. 公司根據(jù)業(yè)務需要需提前一個月向財務公司提出開戶、變更、撤銷賬戶申請。
2. 財務公司審批同意后,準備相關資料,辦理賬戶開立、變更及撤銷手續(xù)。
3. 開立銀行賬戶后必須在資金平臺登記相關信息,按集團資金管理平臺要求管理和使用該賬戶。
4. 所有銀行賬戶必須納入企業(yè)會計核算,資金不得在賬外運行。
5. '收入專戶'資金來源于產(chǎn)品銷售貨款及其他收入款項,不得有對外支出項。'費用專戶'及各項專用賬戶資金來源于集團公司的撥款,不得有其他收入項。
6. 銀行對賬單在資金管理系統(tǒng)中的銀企直連進行管理,同時做好線下監(jiān)管工作。
第四章 網(wǎng)上銀行支付管理
第十五條網(wǎng)銀操做人員應嚴格執(zhí)行網(wǎng)銀安全管理規(guī)定,確保網(wǎng)銀資金安全。
(一)網(wǎng)上銀行的歸口管理部門為財務中心資金處,各單位需要開展網(wǎng)上銀行業(yè)務必須向財務中心資金處申報,由財務中心資金處統(tǒng)一向集團公司報批。
(二)申請辦理網(wǎng)銀業(yè)務必須與受理銀行簽定辦理網(wǎng)上銀行業(yè)務的合同或協(xié)議,明確雙方的權利、義務和責任,保證資金安全。
(三)開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務的單位,要根據(jù)網(wǎng)上銀行業(yè)務的需要,制定本單位電子證書、密碼、操作權限等管理規(guī)定,明確審批程序。
第十六條公司網(wǎng)銀支付執(zhí)行'三人操作,兩級審核'制度,涉及人員包括:操作員、審核員、授權員。即:付款指令錄入---一級審核---二級審核并授權。付款指令錄入由出納執(zhí)行,一級審核有財務審核人員執(zhí)行,二級審核并授權按照付款金額的不同
分別授權。各級操作人員嚴格按照各自職責,執(zhí)行網(wǎng)銀支付操作。
第十七條每筆款項的上劃或支付都應嚴格按照操作程序進行,即上劃或撥付的審批、審核程序必須完備。
第十八條記賬員要及時核對企業(yè)內(nèi)部結算存款,每月編制內(nèi)部結算存款余額調(diào)節(jié)表,發(fā)現(xiàn)問題應及時上報。
第十九條出納人員應以審核后的記賬憑證為依據(jù),準確錄入付款信息,提交網(wǎng)銀支付申請。
第二十條網(wǎng)銀審核人員應根據(jù)記賬憑證認真審核出納人員提交支付申請的收款人、賬號、開戶行、金額,二級審核人員應在審核確認無誤后授權支付。
第二十一條網(wǎng)銀操作人員應嚴格管理各自的usbkey,每日業(yè)務結束后,必須鎖入保險柜保管。要定期修改操作密碼,防止泄密。
第五章 大額資金支付管理
第二十二條大額資金的內(nèi)容包括:10萬元以上的較大基本支出項目,設備購置項目,外購貨款及基本建設項目等。
第二十三條大額資金支出的管理項目。
1. 大額資金列入年度預算項目,嚴格執(zhí)行預算標準,嚴格按照'三重一大'制度執(zhí)行。對大額資金支出的使用要實行領導辦公會集體討論制。資金使用責任人填寫資金使用報告,經(jīng)分管領導審批后,由經(jīng)理辦集體討論決定。按照付款流程付款。明確審批責任人、審批權限及其他人員的工作程序和職責。
2. 嚴格執(zhí)行財務法規(guī)、制度,嚴控財務開支管理,確保大額資金的正確使用,不得擠占、挪用。
3. 大額專項資金必須?？顚Ｓ?嚴禁在申請資金過程中弄虛做假、套取大額專項資金的行為。
4. 明確監(jiān)督主體,進一步健全財務管理制度,加強大額資金的使用、管理和監(jiān)督。未按審批程序確認的大額資金使用,財務人員有權拒付。財務人員對大額資金使用中出現(xiàn)的違規(guī)行為,有權予以制止,并及時匯報領導。
支付大額資金具體使用流程:
經(jīng)辦人申請金額(填寫付款申請單)并付相關合同及文件---部門負責人審核審批---分管領導審批---財務負責人審核---分管財務領導審批---總經(jīng)理審批。
第六章 附則
第二十四條本制度由公司財務部負責解釋、修訂。
第11篇 石油公司組織管理制度
石油公司組織管理
第一條 公司組織管理原則
公司的組織管理應遵循精簡、科學、高效等原則,同時在組織變革和組織設置過程中應堅持以下原則:
(一)戰(zhàn)略導向原則。組織設置和組織變革必須以戰(zhàn)略為先導,為公司及集團公司整體戰(zhàn)略目標服務。
(二)適應性原則。公司組織變革和設置必須適應當前內(nèi)外部環(huán)境,向上適應集團管理需要,向下適應業(yè)務管控和服務需要,對外適應市場環(huán)境的需要。
(三)清晰性原則。組織變革和設置都應做好分工、邊界清晰,做到內(nèi)外部各項管理業(yè)務無縫對接,確保組織效率。
第二條 公司組織機構設置
產(chǎn)品經(jīng)銷公司在集團公司的直接領導管理下,設置公司黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會、專業(yè)委員會、經(jīng)理層和職能部門。
黨政聯(lián)席會為公司最高決策機構,在集團公司的授權監(jiān)督下,負責公司及所屬單位的重大經(jīng)營決策事項的審議、審批工作。
總經(jīng)理辦公會為公司日常經(jīng)營事項決策機構,在集團公司的授權及監(jiān)督下,對公司日常經(jīng)營事項進行決策。
專業(yè)委員會是公司各專項業(yè)務的專業(yè)議事機構,在公司黨政聯(lián)席會和總經(jīng)理辦公會的授權與監(jiān)督下,對本公司各專項業(yè)務進行研究、審議,提出專業(yè)意見和建議。產(chǎn)品經(jīng)銷公司現(xiàn)設專業(yè)委員會包括:董監(jiān)事管理委員會、預算管理委員會、投資管理委員會、價格與客戶管理委員會、招投標管理委員會、薪酬與考核管理委員會、安全生產(chǎn)委員會和審計與風險管理委員會等。
經(jīng)理層實施集團公司的重大決策,負責日常經(jīng)營策略的擬定和執(zhí)行。公司職能部門接受經(jīng)理層的領導,是公司日常事務的管理機構和決策的參謀機構。黨、工、團機構按照相關規(guī)定執(zhí)行。
第三條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司總經(jīng)理由陜西zz石油(集團)有限責任公司任命,代表公司負責簽署應由法定代表人簽署的文件,并對集團公司負責。負責公司生產(chǎn)經(jīng)營管理等日常全面工作,組織實施集團公司決策事項。
第四條 黨委會是公司黨委議事主要形式,根據(jù)相關規(guī)定可以采用黨政聯(lián)席會的形式進行決策。黨委的日常辦事機構為黨群工作部。
第五條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司黨委會依據(jù)《工會法》及集團公司黨委要求設立工會,在公司黨委領導下開展工作。根據(jù)《中國共產(chǎn)主義青年團章程》及集團公司要求設立產(chǎn)品經(jīng)銷公司共青團委員會,在公司黨委領導下,開展青年和共青團等相關工作。
第六條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司黨委書記由集團公司任命。黨委書記負責公司黨、工、團、紀檢監(jiān)察、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、維穩(wěn)、宣傳等方面的工作,并配合總經(jīng)理進行黨群干部選拔任用工作。副總經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理的授權履行相應的職責,協(xié)助總經(jīng)理工作,對總經(jīng)理負責。
第七條 組織機構的設置或調(diào)整
組織機構調(diào)整分為重大機構調(diào)整或者機關組織機構調(diào)整,其中重大組織機構調(diào)整包括向下設所屬單位或辦事處、變更經(jīng)營方式、注冊地址、修改公司章程等。重大組織機構調(diào)整和機關組織機構調(diào)整由公司企業(yè)管理部(法律事務部)提案,經(jīng)產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關會議審議,并提交集團審批后執(zhí)行,所屬單位協(xié)助配合,所屬單位原則上不允許再向下設立分所屬單位。
第八條 決策原則
在組織決策中做到“四堅持”原則:一是堅持權責對等,決策權力和決策責任的對等;二是堅持程序決策,決策流程制度化,避免超越制度規(guī)定的權限進行決策;三是堅持及時、明確決策,決策者應在明確的時限內(nèi)作出清晰的決策,不能拖延推諉;四是堅持緊急情況彈性處理,在緊急情況下啟動相機決策程序當事人可越級越權進行止損決策或避險決策,但事后必須及時向上一級決策機構如實進行專題匯報。
第九條 決策機制
公司的重大決策在集團公司的授權下,通過公司黨政聯(lián)席會、黨委會、總經(jīng)理辦公會等會議形式形成決議。
(一)黨政聯(lián)席會議事范圍:
1.聽取產(chǎn)品經(jīng)銷公司黨委有關黨建、思想政治、廉政建設、精神文明建設及工會、共青團等組織的重大事項和活動的通報。
2.貫徹落實集團公司重大決策、重大問題和重要工作部署,研究產(chǎn)品經(jīng)銷公司制定的工作安排和落實措施。
3.審議產(chǎn)品經(jīng)銷公司總經(jīng)理辦公會提出的有關生產(chǎn)、經(jīng)營、科技、管理等重要工作的方案和意見。
4.審議產(chǎn)品經(jīng)銷公司總經(jīng)理辦公會在集團公司授權范圍內(nèi)擬定的項目投資、融資、企業(yè)重組、改制、并購等重大事項。
5.審議產(chǎn)品經(jīng)銷公司內(nèi)部管理機構設置及定編、定崗、定員、定責方案。
6.研究決定產(chǎn)品經(jīng)銷公司所管干部的培養(yǎng)、選拔、任免、聘用、解聘及有關重要人事變動等事項。
7.在集團公司授權范圍內(nèi)審議批準產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位領導班子和員工的業(yè)績考核、獎懲兌現(xiàn)、薪酬、福利實施方案等事項。
8.審議產(chǎn)品經(jīng)銷公司基本管理制度。
9.研究決定產(chǎn)品經(jīng)銷公司范圍內(nèi)發(fā)生的或與產(chǎn)品經(jīng)銷公司密切相關的重特大突發(fā)性事件的處置意見。
10.審議需黨政聯(lián)席會議決定的其他重要事項。
(二)黨委會議事范圍:
1.研究決定產(chǎn)品經(jīng)銷公司制訂的貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和集團公司黨委重要決定、指示的實施意見;審議通過需向集團公司黨委請示或報告的重要事項。
2.研究通過公司黨委工作規(guī)劃、年度計劃、基本制度和重大活動方案;研究產(chǎn)品經(jīng)銷公司黨建工作中的重大問題;研究部署黨的組織建設、思想建設、作風建設、理論學習和輿論宣傳等相關工作。
3.聽取產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位黨支部和黨委工作部門的請示、匯報,研究決定其請示的重要事項。
4.按照黨管干部的原則,研究部署產(chǎn)品經(jīng)銷公司和所屬單位加強領導班子建設、經(jīng)營管理隊伍建設和后備干部隊伍建設的有關工作。
5.研究決定產(chǎn)品經(jīng)銷公司黨內(nèi)先進集體、先進個人的表彰獎勵事宜。
6.聽取產(chǎn)品經(jīng)銷公司黨群工作部及所屬單位紀檢監(jiān)察、黨風廉政建設工作匯報,研究決定其重大問題;批準紀檢監(jiān)察崗位對黨員的違紀處理意見。
7.研究決定產(chǎn)品經(jīng)銷公司關于思想政治工作、精神文明建設和企業(yè)文化建設工作中的工作部署和重大問題。
8.聽取產(chǎn)品經(jīng)銷公司統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、工會和工青團等工作匯報;研究決定“維穩(wěn)”工作的重要事項和工作部署。
9.審議需產(chǎn)品經(jīng)銷公司黨委會研究、討論決定的其他重要事項。
(三)總經(jīng)理辦公會議事范圍:
1.審議產(chǎn)品經(jīng)銷公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、財務預算方案及集團公司授權制定的項目投資、融資,企業(yè)重組、改制、并購、分立方案,經(jīng)黨政聯(lián)席會審議通過,報集團公司審批后組織實施。
2.審批產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位的戰(zhàn)略規(guī)劃及年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、投資和財務預算方案,并通報其組織實施情況
。
3.研究部署產(chǎn)品經(jīng)銷公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、技術等日常工作。
4.審定產(chǎn)品經(jīng)銷公司內(nèi)部管理機構設置方案,經(jīng)黨政聯(lián)席會審議通過,報集團公司有關部門批準后組織實施。
5.審定產(chǎn)品經(jīng)銷公司定編、定崗、定員、定責方案,經(jīng)黨政聯(lián)席會審議通過后組織實施。
6.審定在集團公司授權范圍內(nèi)擬訂的產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位領導班子和職工的績效考核、獎懲兌現(xiàn)和薪酬實施方案,經(jīng)黨政聯(lián)席會審議通過后組織實施。
7.審定產(chǎn)品經(jīng)銷公司基本管理制度,經(jīng)黨政聯(lián)席會審議通過后頒布實施。
8.研究確定需向黨政聯(lián)席會提交的工作報告、提案等。
9.通報產(chǎn)品經(jīng)銷公司重要會議決議的執(zhí)行情況和組織協(xié)調(diào)工作情況。
10.聽取產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位及職能部門工作匯報,協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的各種問題。
11.研究部署產(chǎn)品經(jīng)銷公司黨政聯(lián)席會授權范圍內(nèi)的其他工作。
12.研究總經(jīng)理認為有必要的其他工作。
第十條 執(zhí)行及監(jiān)督
所屬單位和職能部門若對產(chǎn)品經(jīng)銷公司的決策有不同意見,應先執(zhí)行決策、再按程序逐級反映。產(chǎn)品經(jīng)銷公司做出決策后,要由專門部門和專人負責監(jiān)督執(zhí)行。
產(chǎn)品經(jīng)銷公司的監(jiān)督體系以幫助決策者提高決策質(zhì)量、幫助執(zhí)行者提高執(zhí)行效率為目的,設立包括紀檢監(jiān)察室、辦公室、內(nèi)控審計部在內(nèi)的監(jiān)督機構。監(jiān)督機構有權要求被監(jiān)督單位提供有關信息和其他相關支持。
業(yè)務上級對業(yè)務下級、授權部門對被授權部門、授權人對被授權人、流程后端對流程前端都負有直接監(jiān)督責任。
所有員工都享有民主監(jiān)督的權利,可以對發(fā)現(xiàn)的問題向有關部門報告并要求答復。
第十一條 組織績效考核
(一)組織績效考核是把戰(zhàn)略通過計劃和全面預算管理體系轉化為正確行動的保障。組織績效考核的主要工作包括設計關鍵績效指標、設定績效目標、進行績效考核和應用考核結果等四個主要環(huán)節(jié)的工作。
(二)年初根據(jù)全面預算和經(jīng)營計劃,公司企業(yè)管理部(法律事務部)與所屬單位經(jīng)營責任人簽訂年度經(jīng)濟目標責任書,安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部與所屬單位經(jīng)營責任人簽訂安全目標責任書。年度經(jīng)濟目標責任書的完成情況是對各單位經(jīng)營者進行年度考核的主要依據(jù),安全目標責任書是年度考核的重要參考,根據(jù)責任書的履行情況,公司人力資源部對所屬單位兌現(xiàn)獎勵。
(三)公司根據(jù)不同的管控分類、各所屬單位的業(yè)務特點,設置不同的績效考核指標。
1.對全資公司管控的所屬單位,主要考核指標為利潤、收入、費用、銷量及相關管理指標;
2.對控參股公司,主要考核指標為利潤、收入、銷量及相關管理指標;
(四)組織績效考核
外派董事、監(jiān)事原則上不在派駐單位領取報酬和津貼,其薪酬方案由集團公司或公司薪酬與考核管理委員會制訂并實施。董事、監(jiān)事、高級管理人員的工作考核由公司黨群工作部進行;一般管理人員和其他工作人員的工作考核以派駐單位考核為主,公司黨群工作部確認的方式進行參考。
(五)考核結果的應用
第12篇 石油公司質(zhì)量、計量管理制度
石油公司質(zhì)量、計量管理
第一條 公司各級油品質(zhì)量管理工作實行統(tǒng)一領導、分工負責、分級管理、監(jiān)管分離及“管理工作必須管質(zhì)量”的原則。油品質(zhì)量管理重在過程管理、環(huán)節(jié)把關、主動監(jiān)測、制度完善、持續(xù)改進,控制影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素,不斷提高質(zhì)量管理水平,確保購銷存各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量合格。
第二條 質(zhì)量、計量管理標準與制度
公司計劃與油氣銷售部制定油氣產(chǎn)品相關質(zhì)量管理、計量管理標準、制度和流程后,報集團公司審批,化工品銷售部制定化工及燃氣產(chǎn)品相關計量管理標準、制度和流程后,報集團公司審批。
所屬單位可在產(chǎn)品經(jīng)銷公司制定的標準及制度基礎上制定自己的標準和制度,報公司相關業(yè)務部門備案。產(chǎn)品經(jīng)銷公司在必要時對所屬單位實施監(jiān)督和檢查。
第三條 質(zhì)量、計量管理組織機構
(一)產(chǎn)品經(jīng)銷公司機關及所屬單位要成立質(zhì)量管理機構,全面負責公司油品、化工及燃氣產(chǎn)品質(zhì)量計量的監(jiān)督運行。
(二)公司計劃與油氣銷售部負責油品質(zhì)量、計量的相關制度、標準、流程的制定及主要監(jiān)督,化工品銷售部負責化工及燃氣損耗標準的制定及主要監(jiān)督,安全環(huán)保質(zhì)檢部負責油品、化工及燃氣產(chǎn)品質(zhì)量、計量相關工作的輔助監(jiān)督,黨群工作部負責油品、化工及燃氣產(chǎn)品的質(zhì)量、計量相關新聞違紀和媒體應對工作。
(三)所屬單位總經(jīng)理是油品、化工及燃氣產(chǎn)品質(zhì)量管理的第一責任人,對本單位的產(chǎn)品質(zhì)量負總責;主管零售的副經(jīng)理是庫站各環(huán)節(jié)油品、化工及燃氣產(chǎn)品質(zhì)量管理的責任人;所屬單位業(yè)務部門具體負責本單位所屬庫站的油品、化工及燃氣產(chǎn)品質(zhì)量管理及顧客投訴;所屬單位職能部門負責本單位油品、化工及燃氣產(chǎn)品質(zhì)量的新聞危機和媒體的應對工作。所屬單位庫站運營管理部門是油庫、加油站、中央倉產(chǎn)品質(zhì)量的管理部門。所屬單位油品、化工及燃氣產(chǎn)品調(diào)運管理部門是入庫產(chǎn)品的質(zhì)量管理部門。所屬單位應設立必要的常規(guī)化驗室進行入庫油品、化工及燃氣產(chǎn)品的常規(guī)檢測,有條件的可設立中心化驗室。租賃油庫、中央倉的產(chǎn)品質(zhì)量管理,由所屬單位具體派計量員或化驗員駐庫,對油品、化工及燃氣產(chǎn)品質(zhì)量進行源頭監(jiān)管。
第四條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司機關及所屬單位運營管理部門要定期組織質(zhì)量管理人員對加油站油品、中央倉化工品質(zhì)量進行監(jiān)督檢查,制定監(jiān)督抽檢計劃,確保產(chǎn)品質(zhì)量。被抽檢產(chǎn)品檢驗結果出現(xiàn)不合格時,由各單位主管質(zhì)量的副經(jīng)理組織進行調(diào)查處理,并將調(diào)查及處理情況書面上報公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部。
第五條 出現(xiàn)質(zhì)量事故時,立即停止經(jīng)營活動,成立應急領導小組,專門負責調(diào)查處理質(zhì)量事故,并及時上報公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部。
第六條 對出現(xiàn)重大質(zhì)量事故,造成重大經(jīng)濟損失和負面影響的,將對其直接責任人和相關單位領導進行責任追究,視情節(jié)輕重,給予行政警告、記過、降職等處分。
第七條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位使用計量標準、器具,嚴格依據(jù)國家、地方及集團公司相關管理規(guī)定。
第八條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位內(nèi)部計量檢測數(shù)據(jù)不一致時,以產(chǎn)品經(jīng)銷公司最高計量標準器具的檢測數(shù)據(jù)為準;各單位之間計量檢測數(shù)據(jù)不一致時,以社會標準器具檢測數(shù)據(jù)為準。專用計量器具計量檢測數(shù)據(jù)不一致時,以集團公司最高計量標準器具或工作計量標準器具的檢測數(shù)據(jù)為準。
第九條 所屬單位因定期對儲、運輸產(chǎn)品進行數(shù)量盤點、核準,做好物資保管和運輸工作。
