第1篇 石油公司戰(zhàn)略管理制度

石油公司戰(zhàn)略管理

第一百條 戰(zhàn)略研究

公司投資規(guī)劃部在集團(tuán)公司產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略框架的指引下,進(jìn)一步對所處的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和準(zhǔn)備進(jìn)入新領(lǐng)域進(jìn)行研究。并指導(dǎo)所屬單位對現(xiàn)有產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略、重點(diǎn)產(chǎn)品競爭策略和準(zhǔn)備進(jìn)入新領(lǐng)域的產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行研究。

產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位研究的重點(diǎn)是對現(xiàn)有產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略、重點(diǎn)產(chǎn)品競爭策略和準(zhǔn)備進(jìn)入新領(lǐng)域的產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行研究。

第一百零一條 戰(zhàn)略規(guī)劃制定和調(diào)整

(一)公司投資規(guī)劃部在集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)下,定期編制和調(diào)整公司戰(zhàn)略規(guī)劃,經(jīng)公司黨政聯(lián)席會審議后提交集團(tuán)公司審批,編制過程中所屬單位提供基礎(chǔ)資料。

公司投資規(guī)劃部負(fù)責(zé)匯總編制本級專項(xiàng)戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容,提交集團(tuán)公司歸口部門審核、匯總和審批;

產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位應(yīng)根據(jù)公司的要求,提供基礎(chǔ)資料,協(xié)助配合規(guī)劃的編制;產(chǎn)品經(jīng)銷公司負(fù)責(zé)戰(zhàn)略監(jiān)督與戰(zhàn)略實(shí)施評估。

(二)全資公司在產(chǎn)品經(jīng)銷公司戰(zhàn)略指引下,編制、調(diào)整本公司戰(zhàn)略規(guī)劃,報公司黨政聯(lián)席會審批后組織實(shí)施;公司投資規(guī)劃部負(fù)責(zé)全資公司的戰(zhàn)略監(jiān)督與戰(zhàn)略實(shí)施評估;

(三)控參股公司在產(chǎn)品經(jīng)銷公司戰(zhàn)略指引下,編制本公司戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略調(diào)整,提交本單位決策機(jī)構(gòu)審批,并報公司投資規(guī)劃部備案。

第一百零二條 戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容

(一)集團(tuán)公司戰(zhàn)略要求分析;

(二)公司的長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略;

(三)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和現(xiàn)狀分析,公司未來發(fā)展面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn);

(四)公司業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)、投資方向和投資策略;

(五)主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)預(yù)測;

(六)重大項(xiàng)目計(jì)劃及投資效益分析;

(七)戰(zhàn)略部署和戰(zhàn)略措施;

(八)總體經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測和評價;

(九)風(fēng)險分析及對策等。

第一百零三條 戰(zhàn)略實(shí)施

產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位與機(jī)關(guān)部室對戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行年度分解,確定公司的年度工作計(jì)劃:

公司計(jì)劃與油氣銷售部組織所屬單位編制年度油品銷售計(jì)劃;化工品銷售部組織所屬單位編制年度化工及燃?xì)怃N售計(jì)劃;投資規(guī)劃部組織所屬單位編制年度網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃和投資計(jì)劃;各職能部門編制本部門年度工作計(jì)劃;財(cái)務(wù)資產(chǎn)部組織編制公司年度預(yù)算;企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)根據(jù)最終確定的年度計(jì)劃及預(yù)算指標(biāo),制定公司職能部門及所屬單位的考核方案。

各類年度計(jì)劃與考核方案必須通過產(chǎn)品經(jīng)銷公司、集團(tuán)公司各級會議審議,由集團(tuán)公司審批后執(zhí)行。

第一百零四條 戰(zhàn)略質(zhì)詢

產(chǎn)品經(jīng)銷公司接受集團(tuán)公司的年度戰(zhàn)略質(zhì)詢,并代表集團(tuán)公司對下屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃及執(zhí)行情況進(jìn)行年度質(zhì)詢,以確保目標(biāo)的可行性,并指導(dǎo)所屬單位的戰(zhàn)略發(fā)展方向。

產(chǎn)品經(jīng)銷公司戰(zhàn)略質(zhì)詢由公司投資規(guī)劃部根據(jù)總經(jīng)理辦公會的決定組織召開戰(zhàn)略質(zhì)詢會。所屬單位在會議上對戰(zhàn)略執(zhí)行情況和相關(guān)問題進(jìn)行解答,并根據(jù)會議決議對所屬單位的戰(zhàn)略進(jìn)行調(diào)整,并在修改完成之后,報公司各級會議審議,提交黨政聯(lián)席會審批。

第一百零五條 年度綜合經(jīng)營計(jì)劃

公司計(jì)劃與油氣銷售部是年度綜合經(jīng)營計(jì)劃的歸口管理部門,在公司戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)下,計(jì)劃與油氣銷售部制定油氣銷售計(jì)劃,化工品銷售部制定化工業(yè)務(wù)計(jì)劃,投資規(guī)劃部制定投資計(jì)劃和終端網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部制定費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃,最終提交給計(jì)劃與油氣銷售部,形成年度綜合經(jīng)營計(jì)劃,經(jīng)黨政聯(lián)席會審議后,提交集團(tuán)公司審批。

全資公司根據(jù)公司面臨的內(nèi)外部環(huán)境,在產(chǎn)品經(jīng)銷公司年度計(jì)劃及預(yù)算原則指導(dǎo)下,制定本公司經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算,經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審批;根據(jù)實(shí)際執(zhí)行過程的效果,經(jīng)產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批后進(jìn)行調(diào)整。

控參股公司根據(jù)公司面臨的內(nèi)外部環(huán)境,制定本公司年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算,提交本單位決策機(jī)構(gòu)審批,并報公司計(jì)劃與油氣銷售部備案。

第2篇 石油公司管控模式制度

石油公司管控模式

第一條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司為集團(tuán)公司的下屬分公司，下轄5個全資公司，4個控股公司，3個參股公司。

(一)產(chǎn)品經(jīng)銷公司的全資子公司為陜西省石油化工工業(yè)貿(mào)易公司(以下簡稱“省石化工貿(mào)”)、陜西z新能源有限責(zé)任公司(以下簡稱“新能源公司”)、z石油化工銷售(上海)有限公司(以下簡稱“上海公司”)、z石油湖北銷售有限公司(以下簡稱“湖北公司”)、z石油天津銷售有限公司(以下簡稱“天津公司”)。

(二)產(chǎn)品經(jīng)銷公司的控股子公司包括：z殼牌石油有限公司(以下簡稱“z殼牌”)、z殼牌(四川)石油有限公司(以下簡稱“z殼牌(四川)”)、z殼牌(廣東)石油有限公司(以下簡稱“z殼牌(廣東)”)、上海石油交易所西部有限公司(以下簡稱“西部有限公司”)。

(三)產(chǎn)品經(jīng)銷公司所參股的公司包括：陜西交通z石油有限責(zé)任公司(以下簡稱“交通z”)、陜西高速z石油有限責(zé)任公司(以下簡稱“高速z”)和西安交通燃?xì)庥邢挢?zé)任公司(以下簡稱“交通燃?xì)狻?。

(四)產(chǎn)品經(jīng)銷公司將根據(jù)發(fā)展的需要，不定期調(diào)整所屬單位的范圍，并將調(diào)整結(jié)果上報集團(tuán)公司，并向產(chǎn)品經(jīng)銷公司的所有所屬單位和職能部門公布。

第二條管理定位

(一)根據(jù)集團(tuán)公司管控體系建設(shè)要求，產(chǎn)品經(jīng)銷公司定位為集團(tuán)公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與策略中心、業(yè)務(wù)管理與運(yùn)營協(xié)調(diào)中心、業(yè)務(wù)支持與服務(wù)共享中心，以利潤最大化為主要目標(biāo)，在集團(tuán)公司戰(zhàn)略框架內(nèi)具體開展產(chǎn)業(yè)整合以及運(yùn)營協(xié)調(diào)工作，保證業(yè)務(wù)正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)本單位的資產(chǎn)保值增值。

(二)所屬單位各業(yè)務(wù)單元按照其承擔(dān)的業(yè)務(wù)和職能，有相應(yīng)的功能定位。西部有限公司定位為集團(tuán)公司電商平臺，是產(chǎn)品銷售、物資采購、物資循環(huán)的線上交易平臺；新能源公司定位為化工及燃?xì)鈽I(yè)務(wù)在西北區(qū)域的區(qū)域市場拓展中心、利潤中心、品牌推廣中心、安全管理中心；上海公司定位為化工及燃?xì)鈽I(yè)務(wù)在華東區(qū)域的區(qū)域市場拓展中心、利潤中心、品牌推廣中心、安全管理中心；湖北公司定位為化工及燃?xì)鈽I(yè)務(wù)在華中區(qū)域的區(qū)域市場拓展中心、利潤中心、品牌推廣中心、安全管理中心；天津公司定位為化工及燃?xì)鈽I(yè)務(wù)在華北區(qū)域的區(qū)域市場拓展中心、利潤中心、品牌推廣中心、安全管理中心；省石化工貿(mào)公司的油品批發(fā)與零售業(yè)務(wù)和終端油氣站網(wǎng)絡(luò)建設(shè)業(yè)務(wù)定位為市場拓展中心、利潤中心、品牌推廣中心、安全管理中心、物流中心，化工及燃?xì)鈽I(yè)務(wù)定位為一次公路物流中心、二次物流中心；z殼牌系合資公司、高速z和交通z定位為油品零售業(yè)務(wù)的利潤中心、市場拓展中心、安全管理中心；交通燃?xì)舛ㄎ粸槿細(xì)饬闶蹣I(yè)務(wù)的利潤中心、市場拓展中心、安全管理中心。在產(chǎn)品經(jīng)銷公司的領(lǐng)導(dǎo)下，不斷提升運(yùn)營能力、實(shí)現(xiàn)各業(yè)務(wù)單元的目標(biāo)。

(三)銷售服務(wù)中心為產(chǎn)品經(jīng)銷公司的內(nèi)設(shè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。銷售服務(wù)中心的油品業(yè)務(wù)定位為發(fā)貨與結(jié)算服務(wù)中心，化工及燃?xì)鈽I(yè)務(wù)定位為發(fā)貨服務(wù)與結(jié)算中心、集團(tuán)控參股公司產(chǎn)品采購中心、調(diào)運(yùn)計(jì)劃執(zhí)行中心、成本費(fèi)用控制中心。

在銷售服務(wù)中心的職能方面，由銷售服務(wù)中心獨(dú)立承擔(dān)機(jī)關(guān)相關(guān)部門給予支持的職能有：業(yè)務(wù)職能(會計(jì)核算、銷售結(jié)算、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、計(jì)劃執(zhí)行與發(fā)貨服務(wù)、產(chǎn)銷銜接)、管理職能(費(fèi)用管理、績效考核、教育培訓(xùn)管理、制度建設(shè)、固定資產(chǎn)購買與日常管理、日常文件管理)；由公司機(jī)關(guān)對應(yīng)部門負(fù)責(zé)的職能有：業(yè)務(wù)職能(配置計(jì)劃制定、價格制定)、管理職能(投資管理、固定資產(chǎn)計(jì)劃管理、招投標(biāo)管理、合同管理、人員招聘與調(diào)配、薪酬福利編制與發(fā)放、社保及五險一金繳納、員工勞動合同管理、員工檔案管理、法務(wù)管理、商標(biāo)管理、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、工會管理、黨建管理、宣傳管理、信息系統(tǒng)建設(shè)、安全監(jiān)管)。

(四)客服中心定位為面向集團(tuán)各類業(yè)務(wù)的客戶咨詢，客戶投訴的接收、信息傳達(dá)、跟蹤處理及反饋、回訪等服務(wù)中心。

第三條 產(chǎn)業(yè)類別劃分

(一)核心業(yè)務(wù)。產(chǎn)品經(jīng)銷公司現(xiàn)有成品油和天然氣兩類業(yè)務(wù)，是產(chǎn)品經(jīng)銷公司的核心業(yè)務(wù)。

成品油業(yè)務(wù)包括成品油零售業(yè)務(wù)和成品油批發(fā)業(yè)務(wù)。

成品油業(yè)務(wù)主要由省石化工貿(mào)、z殼牌、z殼牌(四川)、z殼牌(廣東)、交通z、高速z司等產(chǎn)品經(jīng)銷公司承擔(dān)。

天然氣(ng)業(yè)務(wù)包括cng及l(fā)ng零售業(yè)務(wù)和cng、lng及l(fā)pg批發(fā)業(yè)務(wù)，主要由交通燃?xì)?、新能源公司、湖北公司來承?dān)。

(二)戰(zhàn)略增長型業(yè)務(wù)。產(chǎn)品經(jīng)銷公司將化工和煤炭業(yè)務(wù)、電商業(yè)務(wù)定位為戰(zhàn)略增長型業(yè)務(wù)。

1.化工業(yè)務(wù)及煤炭業(yè)務(wù)

化工產(chǎn)品業(yè)務(wù)包括化工產(chǎn)品零售業(yè)務(wù)和化工產(chǎn)品批發(fā)業(yè)務(wù)。產(chǎn)品經(jīng)銷公司在化工產(chǎn)品銷售體系建立的過程中，將采取先以集團(tuán)在產(chǎn)已銷的大宗化工產(chǎn)品為主要銷售產(chǎn)品，逐步建立穩(wěn)定成熟的營銷模式，再逐步搭載銷售集團(tuán)其他化工產(chǎn)品，最終實(shí)現(xiàn)承擔(dān)集團(tuán)集中銷售的所有化工產(chǎn)品的銷售。

煤炭產(chǎn)品業(yè)務(wù)即煤炭的產(chǎn)品批發(fā)。產(chǎn)品經(jīng)銷公司將利用已有的資金、客戶、交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)等資源優(yōu)勢，建立以直銷為主，借助煤炭交易平臺，立足西部，布局全國的煤炭產(chǎn)品批發(fā)業(yè)務(wù)。

化工產(chǎn)品業(yè)務(wù)和煤炭產(chǎn)品業(yè)務(wù)將會以產(chǎn)品經(jīng)銷公司為主體，直銷為主。目前，產(chǎn)品經(jīng)銷公司該項(xiàng)業(yè)務(wù)主要有新能源公司、上海公司、湖北公司、天津公司。

2.電商業(yè)務(wù)

西部有限公司打造立足陜西、引領(lǐng)西部、面向全國、輻射全球的千億級以上規(guī)模的大宗商品領(lǐng)域?qū)I(yè)化b2b/o2o第三方綜合電商平臺，將依托z石油的資源優(yōu)勢和品牌影響力，以大宗商品電商為主體，以互聯(lián)網(wǎng)金融和物流為兩翼，以大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、o2o為支撐，為能源化工領(lǐng)域的上下游企業(yè)提供集電商服務(wù)、國內(nèi)貿(mào)易、跨境貿(mào)易、物流配送和金融服務(wù)于一體的電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)群。

第四條 公司管控模式選擇

為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)銷公司層面價值最大化，產(chǎn)品經(jīng)銷公司主要通過所屬單位治理模式設(shè)計(jì)、管控類型設(shè)計(jì)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)事項(xiàng)設(shè)計(jì)三個維度打造產(chǎn)品經(jīng)銷公司管控模式，并依此控制、協(xié)調(diào)、激勵及統(tǒng)籌所屬單位的經(jīng)營發(fā)展。

(一)治理模式設(shè)計(jì)主要是通過對所屬單位治理事項(xiàng)的安排來實(shí)現(xiàn)公司價值最大化。

依據(jù)不同的股權(quán)比例和戰(zhàn)略重要度，治理可以分成行政直管、進(jìn)取型治理、合規(guī)型治理、價值型治理四大類。

行政直管。對于產(chǎn)品經(jīng)銷公司的全資子公司、內(nèi)設(shè)分支機(jī)構(gòu)采取行政直管的治理模式，虛化所屬單位治理結(jié)構(gòu)。目前，對省石化工貿(mào)、新能源公司、上海公司、湖北公司、天津公司、榆林銷售服務(wù)中心、延安銷售服務(wù)中心采用行政直管模式。

進(jìn)取型治理。進(jìn)取型治理主要適用于絕對控股的所屬單位。產(chǎn)品經(jīng)銷公司實(shí)行重大事項(xiàng)實(shí)質(zhì)決策，所屬單位依據(jù)《公司法》等法律規(guī)定履行法定程序，并嚴(yán)格按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司決策執(zhí)行。公司對西部有限公司管理采用此模式。

價值型治理。價值型治理主要適用于相對控股的所屬單位。產(chǎn)品經(jīng)銷公司對所屬單位不過多干涉具體業(yè)務(wù)，通過專業(yè)的董事、監(jiān)事、高管等派

駐，強(qiáng)化所屬單位的決策體系打造。產(chǎn)品經(jīng)銷公司對z殼牌、z殼牌(四川)、z殼牌(廣東)、交通z、高速z等公司管理采用此模式。

合規(guī)型治理。合規(guī)型治理主要適用于參股的所屬單位。產(chǎn)品經(jīng)銷公司嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》框架內(nèi)履行治理程序，產(chǎn)品經(jīng)銷公司通過產(chǎn)權(quán)代表行使股權(quán)管理職能，所屬單位只需符合法規(guī)、遵照制度、注重法理規(guī)定內(nèi)運(yùn)行即可。產(chǎn)品經(jīng)銷公司對交通燃?xì)鈱?shí)施合規(guī)型治理。

(二)控制類型設(shè)計(jì)是管控體系設(shè)計(jì)的核心，從控制維度出發(fā)可以將所屬單位分成操作型、戰(zhàn)略控制型、戰(zhàn)略規(guī)劃型、財(cái)務(wù)型四大類。

操作型：產(chǎn)品經(jīng)銷公司對下屬公司進(jìn)行深度的、全面介入式的控制，涉及戰(zhàn)略、投資、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)運(yùn)營等各個方面，所屬單位僅是按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司的指示進(jìn)行日常的運(yùn)營管理。

戰(zhàn)略控制型：產(chǎn)品經(jīng)銷公司對影響總體發(fā)展的關(guān)鍵事項(xiàng)進(jìn)行控制，如戰(zhàn)略規(guī)劃、重大事項(xiàng)及重要人事任免等，在此基礎(chǔ)上，還對所屬單位關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，同時下放其他業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)的一種控制模式。

戰(zhàn)略規(guī)劃型：產(chǎn)品經(jīng)銷公司對影響總體發(fā)展的關(guān)鍵事項(xiàng)進(jìn)行控制，如戰(zhàn)略規(guī)劃、重大事項(xiàng)及重要人事任免等，在此基礎(chǔ)上，原則上下放業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)，由所屬單位自主開展運(yùn)營管理的一種控制模式。

財(cái)務(wù)型：產(chǎn)品經(jīng)銷公司通過財(cái)務(wù)政策和股權(quán)管理手段來實(shí)現(xiàn)對所屬單位的管理控制，所屬單位自行確定發(fā)展戰(zhàn)略，自主運(yùn)營管理，產(chǎn)品經(jīng)銷公司的目的是獲取財(cái)務(wù)收益。

公司作為集團(tuán)公司分公司，針對屬于公司主要業(yè)務(wù)且公司對其有實(shí)際業(yè)務(wù)控制的所屬單位，采用操作型控制模式，全資公司管控適用于這種模式；因股權(quán)比例、管理現(xiàn)狀等原因不適宜采用操作型控制模式的所屬單位，公司宜采用戰(zhàn)略控制型管控或戰(zhàn)略規(guī)劃型管控，對絕對控股公司實(shí)行戰(zhàn)略控制型管控，對相對控股和參股公司實(shí)行戰(zhàn)略規(guī)劃型管控。

目前公司對省石化工貿(mào)、新能源公司、上海公司、湖北公司、天津公司、榆林銷售服務(wù)中心、延安銷售服務(wù)中心，進(jìn)行操作型管理；對西部有限公司實(shí)行戰(zhàn)略控制型管控；對z殼牌、z殼牌(廣東)、z殼牌(四川)、交通z、高速z和交通燃?xì)獠扇?zhàn)略規(guī)劃型管理。

(三)產(chǎn)品經(jīng)銷公司通過核心流程和管理制度建設(shè)，嚴(yán)格控制所屬單位的成本、質(zhì)量和安全，形成產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位的產(chǎn)業(yè)整合中心、利潤增值中心、業(yè)務(wù)管理與運(yùn)營協(xié)調(diào)中心。

產(chǎn)品經(jīng)銷公司對所屬單位的統(tǒng)籌事項(xiàng)需要做好以下方面：職能專才的集中共享，資金的集中使用，人才梯隊(duì)的集中建設(shè)，風(fēng)險危機(jī)的集中防范，大宗物資的集中采購，專業(yè)服務(wù)的集中共享等。

第五條 管控條線選擇

根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷公司各產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)及管控要求，重點(diǎn)從三類十九條管控條線系統(tǒng)設(shè)計(jì)對所屬單位的管理寬度與深度。十九條管控條線分為：1.業(yè)務(wù)類管控條線，包括油品銷售、化工及燃?xì)怃N售、終端網(wǎng)絡(luò)發(fā)展三條管控條線；2.業(yè)務(wù)支持類管控條線，包括品牌管理、投資項(xiàng)目、采購招標(biāo)、安全環(huán)保和質(zhì)量計(jì)量五條管控條線；3.管理支持類管控條線，包括戰(zhàn)略、人力資源、財(cái)務(wù)管理、企業(yè)文化、黨建、工會、行政管理、風(fēng)險與內(nèi)控、審計(jì)、法務(wù)和信息管理等十一條管控條線。

第六條 正確實(shí)施法定程序和內(nèi)部程序

法定程序是指企業(yè)在落實(shí)其管理意志、做出重大決策前，根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定必須遵循的程序和步驟。內(nèi)部程序是企業(yè)依據(jù)內(nèi)部制度，進(jìn)行內(nèi)部管理工作所必須遵循的流程。

產(chǎn)品經(jīng)銷公司在管控體系建設(shè)中，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注法定程序和內(nèi)部程序在以下幾方面的有機(jī)結(jié)合：

(一)所屬單位做出重大決策前，首先必須執(zhí)行內(nèi)部程序，然后執(zhí)行法定程序，以保障產(chǎn)品經(jīng)銷公司作為大股東的意圖得到貫徹。

(二)內(nèi)部程序履行過程中，產(chǎn)品經(jīng)銷公司要和有關(guān)所屬單位進(jìn)行必要的溝通，反復(fù)權(quán)衡，慎重決策。

(三)在內(nèi)部程序轉(zhuǎn)入法定程序時，產(chǎn)品經(jīng)銷公司對于全資子公司、控股子公司和參股公司分別采取決定、建議、協(xié)商等方式進(jìn)行。

(四)產(chǎn)品經(jīng)銷公司職能部門對所屬單位相應(yīng)職能部門的工作實(shí)施對口業(yè)務(wù)指導(dǎo)，避免出現(xiàn)信息孤島，確保管理鏈條順暢。

(五)產(chǎn)品經(jīng)銷公司執(zhí)行集團(tuán)公司的決定，履行對集團(tuán)公司的報告和備案程序。

第七條 機(jī)制建設(shè)、制度流程優(yōu)化

產(chǎn)品經(jīng)銷公司通過機(jī)制建設(shè)和制度流程優(yōu)化來確保法定程序和內(nèi)部程序的實(shí)施。

(一)機(jī)制建設(shè)：通過信息報告機(jī)制、經(jīng)營例會機(jī)制、職能委派機(jī)制、業(yè)績監(jiān)控機(jī)制以及管控推模機(jī)制五大機(jī)制設(shè)計(jì)，保障管控體系在產(chǎn)品經(jīng)銷公司和所屬單位的日常高效運(yùn)作。

1.信息報告機(jī)制：規(guī)范投資、財(cái)務(wù)、營銷、人力資源等報表類別、內(nèi)容及報送周期，實(shí)現(xiàn)對所屬單位發(fā)展和運(yùn)營信息的動態(tài)監(jiān)控；

2.經(jīng)營例會機(jī)制：確定各類會議的召開范圍、決策內(nèi)容和權(quán)限、召開周期等，以達(dá)到下屬各單位相互協(xié)同的目的，保障指揮鏈和決策權(quán)的暢通；

3.職能委派機(jī)制：設(shè)計(jì)職能委派機(jī)制，包括向各所屬單位派駐董事、監(jiān)事、高管人員和財(cái)務(wù)人員等，規(guī)范產(chǎn)品經(jīng)銷公司與下屬各單位的關(guān)系，加強(qiáng)對各所屬單位的支持、指導(dǎo)和管理，促進(jìn)各所屬單位按現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運(yùn)作；

4.業(yè)績監(jiān)控機(jī)制：圍繞產(chǎn)品經(jīng)銷公司的經(jīng)營管理重點(diǎn)工作，對所屬單位戰(zhàn)略性專項(xiàng)任務(wù)及定性、定量目標(biāo)建立全過程監(jiān)控機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)督檢查；

5.管控推模機(jī)制：將新設(shè)立或并購整合企業(yè)納入到管控體系當(dāng)中，實(shí)現(xiàn)有序整合。

材料員崗位職責(zé)保潔員崗位職責(zé)董事長崗位職責(zé)

第3篇 石油銷售公司資金管理制度

石油銷售公司資金管理制度(試行)

為進(jìn)一步加強(qiáng)資金使用管理,提高資金運(yùn)作效率,保證資金安全、特制定資金支付管理制度。

第一章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第一條公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司本部資金管理及監(jiān)督。

第二條公司財(cái)務(wù)部資金管理職責(zé)

1. 負(fù)責(zé)公司資金管理制度及配套實(shí)施細(xì)則的起草與修訂。

2. 負(fù)責(zé)制定公司資金管理模式,劃分管理權(quán)限,根據(jù)上級資金管理部門授權(quán)辦理重大資金業(yè)務(wù)的授權(quán)與審批。

3. 負(fù)責(zé)公司資金管理內(nèi)部控制工作。

4. 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查資金管理制度及實(shí)施細(xì)則的執(zhí)行情況。

5. 接受上級部門資金管理職責(zé)檢查。

第二章 貨幣資金管理

第三條貨幣資金根據(jù)其存放地點(diǎn)及其用途的不同,貨幣資金分為現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金。

第四條辦理現(xiàn)金(指狹義現(xiàn)金,即庫存現(xiàn)金)收支業(yè)務(wù)時,應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定:

(一)企業(yè)現(xiàn)金收入應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行。

(二)企業(yè)支付現(xiàn)金必須嚴(yán)格遵守結(jié)算紀(jì)律,可以從本企業(yè)庫存現(xiàn)金限額中支付或者從開戶銀行提取,不得從本企業(yè)的現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。

(三)不得'白條頂庫';不準(zhǔn)謊報用途套取現(xiàn)金;不準(zhǔn)用銀行賬戶代其他單位和個人存入或支取現(xiàn)金;不準(zhǔn)用單位收入的現(xiàn)金以個人名義存儲,不準(zhǔn)保留賬外公款,不得設(shè)置'小金庫'等。

(四)企業(yè)的庫存現(xiàn)金不得超過核定的限額,超過限額的部分必須存入銀行。

(五) 企業(yè)收支的各種款項(xiàng)按照國務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定辦理,在規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。

第五條企業(yè)按照現(xiàn)金業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序逐筆序時登記'現(xiàn)金日記賬',每日終了,應(yīng)根據(jù)登記的'現(xiàn)金日記賬'節(jié)余數(shù)與實(shí)際庫存進(jìn)行核對,做到賬實(shí)相符,日清月結(jié)。月份終了,'現(xiàn)金日記賬'的余額必須與'現(xiàn)金'總賬科目的余額核對相符。若平時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金余缺,除設(shè)法查明原因外,還應(yīng)及時按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理,待查明原因后再轉(zhuǎn)賬處理。

第六條銀行存款就是企業(yè)存放在銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的貨幣資金。除了在規(guī)定范圍內(nèi)可以用現(xiàn)金直接支付的款項(xiàng)外,在經(jīng)營過程中所發(fā)生的一切貨幣收支業(yè)務(wù),都必須通過銀行存款賬戶進(jìn)行結(jié)算。

第七條企業(yè)辦理收支業(yè)務(wù)時,無論采取何種結(jié)算方式,都需以加強(qiáng)結(jié)算紀(jì)律為保證,嚴(yán)格執(zhí)行中國人民銀行發(fā)布的《支付結(jié)算辦法》,不準(zhǔn)簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠(yuǎn)期支票,套取銀行信用;不準(zhǔn)簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實(shí)交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù),套取銀行和他人資金;不準(zhǔn)無理拒絕付款,任意占用他人資金;不準(zhǔn)違反規(guī)定開立和使用賬戶等。

第八條'銀行存款日記賬'應(yīng)定期與'銀行對賬單'核對,至少每月一次。企業(yè)賬面結(jié)余與銀行對賬單余額如有差額,必須逐筆查明原因,并按月編制'銀行存款余額調(diào)節(jié)表'。

第九條對有出納崗位的辦公室必須配備防盜網(wǎng)和防盜門,每個出納都應(yīng)配備單獨(dú)的保險柜,對現(xiàn)金等有價證券必須放入保險柜保管。

第十條貨幣資金的管理和控制應(yīng)當(dāng)遵循以下原則:

(一)嚴(yán)格職責(zé)分工。涉及到不相容的崗位分由不同人員擔(dān)任,形成內(nèi)部相互牽制機(jī)制。銀行預(yù)留印簽不得由一人保管,出納員應(yīng)妥善保管保險柜鑰匙和密碼,不得隨意轉(zhuǎn)交他人。

(二)建立內(nèi)部稽核制度,定期對現(xiàn)金收支進(jìn)行稽核。

(三)實(shí)施定期輪崗制度并完善交接制度。

第十一條資金支付流程按照公司資金管理執(zhí)行集團(tuán)公司'收支兩條線'管理模式。即公司所有收入賬戶通過網(wǎng)上銀行全部上劃集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心,所有的支出資金由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)根據(jù)審批的資金預(yù)算情況或用款計(jì)劃通過網(wǎng)銀下?lián)苤凉?并按照制度執(zhí)行。公司日常費(fèi)用報銷資金支出流程按照費(fèi)用管理(試行)執(zhí)行,按照報銷審批流程進(jìn)行?！緃b公司費(fèi)用管理辦法(試行)】。

第十二條預(yù)付款金額10萬元以上的需報總經(jīng)理審批,根據(jù)合同約定,預(yù)付貨款(或商品)款,運(yùn)費(fèi)(計(jì)算依據(jù))經(jīng)辦人填寫《預(yù)付款通知單》,以及按照付款流程執(zhí)行。

經(jīng)辦人填寫付款單---經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審核---經(jīng)辦部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核---財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)合---分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)---總經(jīng)理

會計(jì)制單---財(cái)務(wù)稽核人員審核---出納在網(wǎng)銀管理系統(tǒng)提交付款指令后---執(zhí)行網(wǎng)銀支付審批流程

第十三條資金支付關(guān)鍵控制點(diǎn)

1. 財(cái)務(wù)稽核和會計(jì)人員負(fù)責(zé)對授權(quán)審批情況進(jìn)行審查和監(jiān)督。

2. 會計(jì)人員必須對審批、簽字、金額等予以審核,正確無誤后,方能進(jìn)行賬務(wù)處理。

3. 出納人員必須根據(jù)記賬憑證、簽字審批手續(xù)齊全的單據(jù)辦理付款業(yè)務(wù)。

第三章 銀行賬戶管理

第十四條銀行賬戶管理主要是指銀行賬戶的開立、變更及撤銷。

(一)公司應(yīng)遵照《陜西**石油集團(tuán)有限責(zé)任公司資金管理制度》的規(guī)定,經(jīng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)公司核準(zhǔn)后方可辦理。未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意變更及不得私自開設(shè)各類或辦理賬戶撤銷。

(二)公司賬戶管理流程如下:

1. 公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要需提前一個月向財(cái)務(wù)公司提出開戶、變更、撤銷賬戶申請。

2. 財(cái)務(wù)公司審批同意后,準(zhǔn)備相關(guān)資料,辦理賬戶開立、變更及撤銷手續(xù)。

3. 開立銀行賬戶后必須在資金平臺登記相關(guān)信息,按集團(tuán)資金管理平臺要求管理和使用該賬戶。

4. 所有銀行賬戶必須納入企業(yè)會計(jì)核算,資金不得在賬外運(yùn)行。

5. '收入專戶'資金來源于產(chǎn)品銷售貨款及其他收入款項(xiàng),不得有對外支出項(xiàng)。'費(fèi)用專戶'及各項(xiàng)專用賬戶資金來源于集團(tuán)公司的撥款,不得有其他收入項(xiàng)。

6. 銀行對賬單在資金管理系統(tǒng)中的銀企直連進(jìn)行管理,同時做好線下監(jiān)管工作。

第四章 網(wǎng)上銀行支付管理

第十五條網(wǎng)銀操做人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行網(wǎng)銀安全管理規(guī)定,確保網(wǎng)銀資金安全。

(一)網(wǎng)上銀行的歸口管理部門為財(cái)務(wù)中心資金處,各單位需要開展網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)必須向財(cái)務(wù)中心資金處申報,由財(cái)務(wù)中心資金處統(tǒng)一向集團(tuán)公司報批。

(二)申請辦理網(wǎng)銀業(yè)務(wù)必須與受理銀行簽定辦理網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的合同或協(xié)議,明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,保證資金安全。

(三)開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的單位,要根據(jù)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的需要,制定本單位電子證書、密碼、操作權(quán)限等管理規(guī)定,明確審批程序。

第十六條公司網(wǎng)銀支付執(zhí)行'三人操作,兩級審核'制度,涉及人員包括:操作員、審核員、授權(quán)員。即:付款指令錄入---一級審核---二級審核并授權(quán)。付款指令錄入由出納執(zhí)行,一級審核有財(cái)務(wù)審核人員執(zhí)行,二級審核并授權(quán)按照付款金額的不同

分別授權(quán)。各級操作人員嚴(yán)格按照各自職責(zé),執(zhí)行網(wǎng)銀支付操作。

第十七條每筆款項(xiàng)的上劃或支付都應(yīng)嚴(yán)格按照操作程序進(jìn)行,即上劃或撥付的審批、審核程序必須完備。

第十八條記賬員要及時核對企業(yè)內(nèi)部結(jié)算存款,每月編制內(nèi)部結(jié)算存款余額調(diào)節(jié)表,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時上報。

第十九條出納人員應(yīng)以審核后的記賬憑證為依據(jù),準(zhǔn)確錄入付款信息,提交網(wǎng)銀支付申請。

第二十條網(wǎng)銀審核人員應(yīng)根據(jù)記賬憑證認(rèn)真審核出納人員提交支付申請的收款人、賬號、開戶行、金額,二級審核人員應(yīng)在審核確認(rèn)無誤后授權(quán)支付。

第二十一條網(wǎng)銀操作人員應(yīng)嚴(yán)格管理各自的usbkey,每日業(yè)務(wù)結(jié)束后,必須鎖入保險柜保管。要定期修改操作密碼,防止泄密。

第五章 大額資金支付管理

第二十二條大額資金的內(nèi)容包括:10萬元以上的較大基本支出項(xiàng)目,設(shè)備購置項(xiàng)目,外購貨款及基本建設(shè)項(xiàng)目等。

第二十三條大額資金支出的管理項(xiàng)目。

1. 大額資金列入年度預(yù)算項(xiàng)目,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按照'三重一大'制度執(zhí)行。對大額資金支出的使用要實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)辦公會集體討論制。資金使用責(zé)任人填寫資金使用報告,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,由經(jīng)理辦集體討論決定。按照付款流程付款。明確審批責(zé)任人、審批權(quán)限及其他人員的工作程序和職責(zé)。

2. 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī)、制度,嚴(yán)控財(cái)務(wù)開支管理,確保大額資金的正確使用,不得擠占、挪用。

3. 大額專項(xiàng)資金必須專款專用,嚴(yán)禁在申請資金過程中弄虛做假、套取大額專項(xiàng)資金的行為。

4. 明確監(jiān)督主體,進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度,加強(qiáng)大額資金的使用、管理和監(jiān)督。未按審批程序確認(rèn)的大額資金使用,財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒付。財(cái)務(wù)人員對大額資金使用中出現(xiàn)的違規(guī)行為,有權(quán)予以制止,并及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

支付大額資金具體使用流程:

經(jīng)辦人申請金額(填寫付款申請單)并付相關(guān)合同及文件---部門負(fù)責(zé)人審核審批---分管領(lǐng)導(dǎo)審批---財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核---分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批---總經(jīng)理審批。

第六章 附則

第二十四條本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、修訂。

第4篇 石油公司油品銷售制度

石油公司油品銷售

第一條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司油品市場營銷管理遵循“分級負(fù)責(zé)、歸口管理”的原則,同時構(gòu)建“終端網(wǎng)點(diǎn)-所屬單位-產(chǎn)品經(jīng)銷公司”三級管理體系。進(jìn)行營銷管理的最終目的是實(shí)現(xiàn)良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

第二條 公司計(jì)劃與油氣銷售部負(fù)責(zé)公司油品的營銷管理。并承擔(dān)產(chǎn)品經(jīng)銷公司總體計(jì)劃的歸口管理工作。

公司油品營銷管理職責(zé)包括:

(一)制定市場營銷工作流程和管理制度并組織實(shí)施,提高市場營銷工作的規(guī)范化和專業(yè)化水平;

(二)根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)策略,制定公司的營銷計(jì)劃和市場營銷方案并組織實(shí)施;

(三)審核所屬單位提交的營銷活動方案,為各所屬單位的市場拓展提供有效支持;

(四)負(fù)責(zé)油品品牌推廣的策劃,對所屬單位廣告策劃方案進(jìn)行審核,推進(jìn)公司品牌建設(shè),提高公司品牌知名度。

第三條 營銷戰(zhàn)略規(guī)劃

公司計(jì)劃與油氣銷售部在集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)下編制油品業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃,納入公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃中,經(jīng)產(chǎn)品經(jīng)銷公司黨政聯(lián)席會審議后提交集團(tuán)公司審批,編制過程中所屬單位提供基礎(chǔ)資料。

全資公司在產(chǎn)品經(jīng)銷公司戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)下編制本公司戰(zhàn)略,報公司黨政聯(lián)席會審批后組織實(shí)施;控參股公司在產(chǎn)品經(jīng)銷公司戰(zhàn)略指引下,編制本公司戰(zhàn)略,提交本單位決策機(jī)構(gòu)審批,并報公司計(jì)劃與油氣銷售部備案。

第四條 價格管理

油品購進(jìn)價格由集團(tuán)公司價格委員會制定,所屬單位根據(jù)價格文件執(zhí)行。

油品銷售價格按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,全資公司具體銷售政策自行制定實(shí)施,并報公司計(jì)劃與油氣銷售部備案?？貐⒐晒景凑諊乙?guī)定執(zhí)行或企業(yè)自行制定執(zhí)行。

第五條 需求計(jì)劃

所屬單位采購集團(tuán)公司統(tǒng)銷的油品,應(yīng)按年度、季度、月度編制需求計(jì)劃,所屬單位制定其油品需求計(jì)劃后上報計(jì)劃與油氣銷售部審核,公司計(jì)劃與油氣銷售部匯總平衡所屬單位油品需求計(jì)劃后,上報集團(tuán)公司審批。公司計(jì)劃與油氣銷售部根據(jù)集團(tuán)公司審批后的需求計(jì)劃,分解形成所屬單位的配置計(jì)劃,并下達(dá)所屬單位執(zhí)行。

第六條 銷售計(jì)劃

公司計(jì)劃與油氣銷售部根據(jù)所屬單位上報的年度、季度、月度銷售計(jì)劃及市場預(yù)期,編制油品銷售計(jì)劃表,經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議后,報集團(tuán)公司批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的銷售計(jì)劃數(shù)據(jù),由公司計(jì)劃與油氣銷售部進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整平?后下發(fā)給所屬單位執(zhí)行。

全資公司、控股公司、參股公司的年度、季度、月度銷售計(jì)劃報公司計(jì)劃與油氣銷售部審核,總經(jīng)理辦公會審批。

第七條 油品銷售計(jì)劃的執(zhí)行

(一)銷售計(jì)劃一經(jīng)確定,公司有關(guān)業(yè)務(wù)部門、所屬單位應(yīng)各司其職,認(rèn)真組織落實(shí)。

(二)產(chǎn)品經(jīng)銷公司通過所屬單位上報銷售統(tǒng)計(jì)日報、周報的形式對成品油銷售完成情況進(jìn)行監(jiān)控分析。

第八條 客戶管理

(一)油品類大客戶管理方案由集團(tuán)公司制定并由營銷部組織實(shí)施,公司計(jì)劃與油氣銷售部及所屬單位配合實(shí)施。

(二)客戶管理由所屬單位自行實(shí)施管理。

(三)公司計(jì)劃與油氣銷售部負(fù)責(zé)公司客戶管理相關(guān)制度的編制和組織實(shí)施。并對所屬單位客戶管理工作進(jìn)行考核監(jiān)督。

第九條 激勵機(jī)制

所屬單位依據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷公司整體激勵原則,自行制定符合公司實(shí)際發(fā)展要求的激勵方案,并將激勵方案報公司計(jì)劃與油氣銷售部備案。

第十條 油品售后服務(wù)

售后服務(wù),是在商品出售以后所提供的各種服務(wù)活動。在追蹤跟進(jìn)階段,推銷人員要采取各種形式的配合步驟,通過售后服務(wù)來提高企業(yè)的信譽(yù),擴(kuò)大產(chǎn)品的市場占有率,提高推銷工作的效率及效益。優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)對企業(yè)品牌宣傳來說也是一大助力。

公司建立售后服務(wù)雙通道機(jī)制,即客戶既可反饋售后服務(wù)相關(guān)信息至客服中心,由客戶中心反饋至相應(yīng)單位解決,也可直接反饋至所屬單位進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。

第5篇 石油公司公務(wù)接待管理制度

石油銷售公司公務(wù)接待管理制度

第一章 總則

第一條 為規(guī)范**石油hb銷售有限公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')公務(wù)接待管理,厲行勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費(fèi),根據(jù)中央《八項(xiàng)規(guī)定》及**石油集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,制定本暫行辦法。

第二條 本辦法適應(yīng)于公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門工作人員。

第三條 本辦法所稱公務(wù)是指:出席會議、考察調(diào)研、洽談業(yè)務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)等活動。

第四條 公務(wù)接待的基本原則

(一)勤儉節(jié)約:公務(wù)接待既要熱情周到、禮貌待客,又要厲行節(jié)約、反對浪費(fèi);

(二)限額接待:各級接待人員要嚴(yán)格執(zhí)行公司接待標(biāo)準(zhǔn),不得隨意提高接待標(biāo)準(zhǔn);

(三)夯實(shí)責(zé)任:公務(wù)接待實(shí)行'誰審批誰負(fù)責(zé)',審批領(lǐng)導(dǎo)和部室要認(rèn)真履行職責(zé),嚴(yán)格把關(guān)。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第五條 綜合辦公室是公務(wù)接待的歸口管理部門。各項(xiàng)公務(wù)接待任務(wù)須經(jīng)總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行,并由公司綜合辦公室統(tǒng)一管理。各部室確因工作需要進(jìn)行公務(wù)接待時,原則上由相關(guān)部室對口接待,綜合辦公室予以配合,綜合辦公室對執(zhí)行公務(wù)接待規(guī)定的情況審計(jì)監(jiān)督,對違反公務(wù)接待規(guī)定的行為進(jìn)行調(diào)查并提出處理建議。

第六條 財(cái)務(wù)部是公務(wù)接待費(fèi)用的審核管理部門。公務(wù)接待費(fèi)用必須納入全面預(yù)算管理,實(shí)行總額控制。

第三章 公務(wù)外出管理

第七條 公務(wù)外出實(shí)行計(jì)劃管理,須填寫《公務(wù)外出審批單》(附表1),并經(jīng)所在單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。公務(wù)外出要科學(xué)安排,嚴(yán)格控制公務(wù)外出時間、內(nèi)容、路線、人員規(guī)模。嚴(yán)禁沒有特別需要的一般性學(xué)習(xí)交流、考察調(diào)研,嚴(yán)禁以各種形式和名義,搞變相旅游,嚴(yán)禁違反規(guī)定到風(fēng)景名勝區(qū)舉辦會議、活動。

第八條 公務(wù)外出需對方單位接待的,應(yīng)提前向?qū)Ψ絾挝话l(fā)出公函(或電話通知),告知公務(wù)活動的內(nèi)容、時間、行程、人員規(guī)模和聯(lián)系人。

因公出差人員,需要業(yè)務(wù)宴請他人時,必須請示公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可宴請,并按照規(guī)定嚴(yán)格控制用餐標(biāo)準(zhǔn),超出費(fèi)用不予報銷。用餐費(fèi)用由總經(jīng)理審批后方可報銷。

第九條 按規(guī)定乘坐交通工具。公務(wù)出行應(yīng)安排集中乘車,合理使用車型,嚴(yán)格控制隨行車輛數(shù)量和規(guī)模。公務(wù)外出原則上應(yīng)乘坐公共交通工具,如有多種交通工具可選擇時,應(yīng)乘坐費(fèi)用較低的交通工具。

未按規(guī)定乘坐交通工具的,超支費(fèi)用由個人自行承擔(dān)。如遇任務(wù)緊急或出差路途較遠(yuǎn)或其他特殊情況,無法按規(guī)定等級乘坐交通工具的(如:職工乘坐飛機(jī)),須報請公司總經(jīng)理同意后方可改乘其他交通工具。

第十條 食宿規(guī)定

接待對象用餐標(biāo)準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)煙酒標(biāo)準(zhǔn)

上級單位人均100元均不提供住宿,僅按照來訪者單位住宿標(biāo)準(zhǔn)代為預(yù)訂。酒水400元/瓶以內(nèi),煙30元/包以內(nèi)。

業(yè)務(wù)合作

單位主要領(lǐng)導(dǎo)

業(yè)務(wù)單位部門負(fù)責(zé)人人均50元酒水200元/瓶以內(nèi),煙20元/包以內(nèi)。

其他工作人員人均30元酒水150元/包以內(nèi),煙20元/包以內(nèi)。

備注:中午接待客人一般不安排酒水,晚上接待根據(jù)情況安排。辦公室領(lǐng)用煙酒,特殊情況下需從酒店采購的,須經(jīng)主陪領(lǐng)導(dǎo)同意。

所用煙酒按標(biāo)準(zhǔn)從綜合辦公室領(lǐng)取,酒一般不超過2瓶,煙一般不超過2盒。

hb公司除公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人以外的人員接待時,原則上只安排工作餐,不安排住宿。

第四章 規(guī)范公務(wù)接待行為

第十一條 嚴(yán)格公務(wù)接待審批。公務(wù)接待前,接待單位要認(rèn)真填寫《公務(wù)接待清單(定額、非定額均需審批)》(附表2);重大公務(wù)接待活動,要提前擬定方案,經(jīng)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可接待。嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍,非公務(wù)活動和來訪人員一律不予接待,嚴(yán)禁將休假、探親、旅游等個人活動納入公務(wù)接待范圍。

節(jié)假日期間的用餐發(fā)票原則上不予報銷,確屬公務(wù)接待的需由其主管領(lǐng)導(dǎo)和公司總經(jīng)理簽字確認(rèn)。

小額餐費(fèi)票據(jù)原則上不予報銷(單次餐費(fèi)票據(jù)數(shù)額小于200元)。

第十二條 簡化迎來送往禮節(jié)。不跨地區(qū)迎送,不得在機(jī)場、車站、單位門前組織迎送,不得張貼、懸掛標(biāo)識橫幅(包括電子屏幕標(biāo)語),不擺設(shè)花草。一般不安排合影。

第十三條 嚴(yán)格控制陪同人數(shù)。政府廳級領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)到公司的公務(wù)活動,一般由公司主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)陪同,陪同人員不得超過3人;政府處級領(lǐng)導(dǎo)或集團(tuán)部室領(lǐng)導(dǎo)到公司的公務(wù)活動,一般由公司分管領(lǐng)導(dǎo)陪同,陪同人員不得超過3人;產(chǎn)品經(jīng)銷公司領(lǐng)導(dǎo)到公司進(jìn)行公務(wù)活動,由總經(jīng)理陪同,如果總經(jīng)理在外地責(zé)不必陪同;其他人員的公務(wù)活動由對口部室或綜合辦公室負(fù)責(zé)接待陪同;重大商務(wù)活動和特殊情況,由公司根據(jù)實(shí)際情況確定陪同人員。

第十四條 公務(wù)活動場所和項(xiàng)目安排要緊扣公務(wù)內(nèi)容,不得安排公務(wù)活動之外的內(nèi)容。嚴(yán)禁借接待之名組織旅游或觀光活動,嚴(yán)禁到營業(yè)性娛樂、健身場所活動,不得以任何名義贈送禮金、有價證券、紀(jì)念品和土特產(chǎn)等。

第十五條 外事活動,主辦部門提出活動方案,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,按方案辦理;報銷時須將活動方案作為財(cái)務(wù)憑證。

第十六條 公務(wù)活動結(jié)束后,經(jīng)辦人員要認(rèn)真審核、嚴(yán)把帳單費(fèi)用,如實(shí)填寫《公務(wù)接待清單》(附表2),作為財(cái)務(wù)報銷憑證之一。

第五章 監(jiān)督管理

第十七條 嚴(yán)格公務(wù)接待預(yù)算管理。所有接待費(fèi)用必需納入全面預(yù)算管理,實(shí)行總額控制。嚴(yán)禁以舉辦會議、培訓(xùn)為名,列支、轉(zhuǎn)移、隱匿接待費(fèi),嚴(yán)格在其他項(xiàng)目中虛列接待費(fèi)或以公務(wù)接待為名列支其它費(fèi)用。

第十八條 公務(wù)接待要嚴(yán)格審批、從嚴(yán)控制。財(cái)務(wù)部要嚴(yán)格把關(guān),對憑證不全的不予報銷,不得用公款報銷或支付應(yīng)由個人承擔(dān)的費(fèi)用。

第十九條 公司將定期公布公務(wù)接待情況,自覺接受職工監(jiān)督。

第六章 附則

第二十條 公司原有規(guī)定與本辦法不一致時以本辦法為準(zhǔn)。

第二十一條 本辦法由公司綜合辦公室辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第二十二條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

附件:1.公務(wù)外出審批單

2.公務(wù)接待清單

第6篇 石油銷售公司財(cái)務(wù)內(nèi)部牽制制度

石油銷售公司財(cái)務(wù)內(nèi)部牽制制度(試行)

第一章 總則

第一條為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、減少差錯、防止舞弊,保證會計(jì)信息的質(zhì)量和財(cái)產(chǎn)的完全完整,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度,并結(jié)合公司具體情況和管理要求制定該內(nèi)部牽制制度。

第二條內(nèi)部牽制制度,是為了維護(hù)公司資產(chǎn)的完整,確保會計(jì)記錄的正確性和可靠性以及對經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行綜合的計(jì)劃、控制和評價而制定的制度、組織、方法和手續(xù)的總稱。

第三條內(nèi)部牽制制度的原則

凡是涉及貨幣資金、財(cái)產(chǎn)物資和財(cái)務(wù)收付、結(jié)算及登記的任何一項(xiàng)工作,必須由兩人或兩人以上分工辦理,形成嚴(yán)密的內(nèi)部牽制從而相互制約,以減少和杜絕貨幣資金和財(cái)產(chǎn)物資管理上舞弊和偷盜的可能性。

具體內(nèi)容為:

(一)授權(quán)進(jìn)行某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的職務(wù)與執(zhí)行該項(xiàng)業(yè)務(wù)的職務(wù)要分離。

(二)執(zhí)行某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的職務(wù)與批準(zhǔn)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的職務(wù)要分離。

(三)執(zhí)行某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的職務(wù)與記錄該項(xiàng)業(yè)務(wù)的職務(wù)要分離。

(四)保管某項(xiàng)資產(chǎn)的職務(wù)與記錄該項(xiàng)資產(chǎn)的職務(wù)要分離。

(五)保管與記錄某項(xiàng)資產(chǎn)的職務(wù)與賬實(shí)核對的職務(wù)要分離。

第二章 內(nèi)部崗位原則

第四條崗位分設(shè)原則:根據(jù)崗位職責(zé)制度,遵循賬、錢、物獨(dú)立分管原則,票章分離、賬物分離、審批經(jīng)辦分離等基本原則,對各項(xiàng)會計(jì)業(yè)務(wù)處理均需設(shè)審核。

第五條定期輪崗原則:財(cái)務(wù)部定期輪崗制度,出納實(shí)行最長每兩年輪崗。輪崗的方式包括出納和其他會計(jì)崗位的輪換。資金管理崗位最長不超過兩年,其他崗位不超過三年輪崗一次。

第六條親屬回避原則:公司主要負(fù)責(zé)人的直系親屬不得擔(dān)任財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人或主管人員的直系親屬不得擔(dān)任本公司出納。

第七條財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)人員分工,結(jié)合內(nèi)控要求,建立內(nèi)部控制崗位職責(zé)。

第三章 財(cái)務(wù)內(nèi)部牽制的具體內(nèi)容

第八條日常業(yè)務(wù)處理時的內(nèi)部牽制

1、日常業(yè)務(wù)處理依照會計(jì)制度要求進(jìn)行會計(jì)核算,保證賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符,保證會計(jì)指標(biāo)的口徑一致,相互可比和會計(jì)處理方法前后一致。

2、會計(jì)人員進(jìn)行日常的賬務(wù)處理,財(cái)務(wù)主管進(jìn)行復(fù)核,涉及現(xiàn)金、銀行存款的還需出納核對簽字。

3、原始憑證必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、經(jīng)費(fèi)負(fù)責(zé)人三個人簽字方可報賬。會計(jì)人員不得受理事實(shí)不清、手續(xù)不全、資料不齊的會計(jì)業(yè)務(wù)。若為發(fā)票,必須蓋有開票單位財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章或單位公章。

4、外部取得的原始憑證如果遺失,應(yīng)由當(dāng)事人回原開票單位復(fù)印其發(fā)票存根聯(lián),并加蓋財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章后,經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,代作原始憑證。確實(shí)無法取得原開票單位的發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件的,應(yīng)由當(dāng)事人寫出詳細(xì)情況說明,由同行人或知情人簽字證明,并經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,代作原始憑證,方可辦理報銷手續(xù),否則一律不予報銷。

5、出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)、會計(jì)賬簿的登記工作,以及稽核工作和會計(jì)檔案保管工作,也不得兼任銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制。

6、會計(jì)人員編制各種付款憑證或自制付款憑證如工資表、津貼表等,必須經(jīng)另一名會計(jì)人員復(fù)核方能付款。

7、出納員辦理未經(jīng)審核、復(fù)核的款項(xiàng)收付,由出納負(fù)責(zé)。與出納無關(guān)的業(yè)務(wù)錯誤,出納員應(yīng)協(xié)助糾正。

8、財(cái)務(wù)人員,應(yīng)認(rèn)真履行崗位職責(zé),自覺遵守財(cái)務(wù)規(guī)章制度,在相互配合、相互制約的機(jī)制中有序地工作。

第九條貨幣資金的內(nèi)部牽制

1、出納人員負(fù)責(zé)貨幣資金的收付,不得辦理未經(jīng)審核、復(fù)核的款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)。

2、會計(jì)不得經(jīng)手現(xiàn)金的保管、收付及銀行存款的收付工作。

3、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)出納人員不得替任何部門或個人在金庫內(nèi)保管現(xiàn)金或有價證券。

4、對庫存現(xiàn)金應(yīng)做到日清月結(jié),保證賬實(shí)相符。

5、遵守現(xiàn)金定期清查制度,每月由出納對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),編制現(xiàn)金日報表與現(xiàn)金日記賬相互核對。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符,要立即查明原因,劃清責(zé)任進(jìn)行處理。

6、建立庫存現(xiàn)金的抽查盤點(diǎn)制度,定期進(jìn)行抽查,超過銀行核定的庫存現(xiàn)金限額要及時存入銀行。

7、領(lǐng)用備用金的單位或個人以及出差人員應(yīng)及時報賬,如無必要繼續(xù)使用者,應(yīng)及時收回銷賬。

8、財(cái)務(wù)主管對庫存現(xiàn)金進(jìn)行定期或不定期檢查,以保證現(xiàn)金的安全和完整。

第十條票據(jù)管理及使用的內(nèi)部牽制

1、建立票據(jù)管理制度,明確票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序。票據(jù)使用人不得兼任票據(jù)保管員。

2、妥善保管空白支票、匯票、本票,并設(shè)置備查登記簿,登記其購入、使用和注銷情況,不得在未填明:日期、收款單位、賬號、用途的空白支票上加蓋銀行印鑒。

3、公司各部門使用票據(jù)須從公司財(cái)務(wù)部領(lǐng)取,并按照規(guī)定加蓋財(cái)務(wù)專用章才能有效。收款票據(jù)須由開票人與收款人簽名,收費(fèi)票據(jù)作廢聯(lián)須加蓋作廢戳記與本票據(jù)其他票聯(lián)一同到財(cái)務(wù)部繳銷。

4、有關(guān)票據(jù)的業(yè)務(wù)由會計(jì)人員制單,記賬憑證上要注明票據(jù)號。

5、作廢支票由出納員交主管會計(jì)審核后進(jìn)行備查登記,歸檔保管。

第十一條簽章印鑒使用的內(nèi)部牽制

1、'出納業(yè)務(wù)專用章'、'法人代表財(cái)務(wù)專用章'、'財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)專用章',分別由出納員、復(fù)核人員、審核人員或指定人員使用和保管。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得擅自委托他人代管業(yè)務(wù)印鑒。

2、各種印鑒(章)、空白憑證在上班時須妥善保管,下班時鎖入保險柜。

3、簽發(fā)支票所使用的各種印章、密碼不得由一人保管,要實(shí)行兩章分離,支票與密碼分離。

4、簽發(fā)支票所使用的各種印章、密碼不得由一人保管,要實(shí)行兩章分離,支票與密碼分離。

5、收入的取得必須由會計(jì)開出的收據(jù),出納員收款后蓋章,做到收據(jù)與印章分離。

6、實(shí)行銀行印簽行分管、并用制,不得一人進(jìn)行保管和使用,嚴(yán)禁在任何空白合同上加蓋銀行賬戶印簽。

7、財(cái)務(wù)印鑒主要在辦理銀行結(jié)算時使用,其他業(yè)務(wù)使用財(cái)務(wù)印鑒必須報經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人同意。

第十二條固定資產(chǎn)的內(nèi)部牽制

1、公司采購固定資產(chǎn),須以書面形式向上級申請,批準(zhǔn)后由專人進(jìn)行購買。

2、采購行政辦公用品由綜合辦公室負(fù)責(zé),采購應(yīng)根據(jù)采購申請進(jìn)行,購入后應(yīng)由第二人進(jìn)行驗(yàn)收,檢查貨物的數(shù)量和質(zhì)量,并將驗(yàn)收清單分送綜合辦公室和財(cái)務(wù)部門。

3、各部門所購的固定資產(chǎn)應(yīng)報財(cái)務(wù)部備案,實(shí)際驗(yàn)收后財(cái)務(wù)部根據(jù)固定資產(chǎn)部門的手續(xù)入賬。

4、固定資產(chǎn)由使用部門進(jìn)行管理

,財(cái)務(wù)部門每年進(jìn)行一次盤存,做到賬、卡、實(shí)相符。

5、行政辦公用品日常領(lǐng)用,要分別注明領(lǐng)用數(shù)量及部門,每月月底進(jìn)行盤點(diǎn),保證賬實(shí)相符。

第十三條應(yīng)收賬款管理的內(nèi)部牽制

1、加強(qiáng)對應(yīng)收賬款的管理,預(yù)防呆賬,減少壞賬,保全各部門的經(jīng)營成果,對應(yīng)收賬款每月月末清理一次,并對借款單位或個人及時催報。

2、財(cái)務(wù)部門按規(guī)定對應(yīng)收賬款及時清理、收回和結(jié)清。

第十四條會計(jì)檔案管理的內(nèi)部牽制

1、會計(jì)人員應(yīng)及時整理、裝訂各類憑證、賬簿、會計(jì)報表等資料,并檢查有無缺損,然后交檔案室保管。

2、未經(jīng)保管人員同意,任何人不得隨意查閱會計(jì)檔案;如需查閱已歸檔的會計(jì)資料,必須由兩人以上同時進(jìn)行,并確保會計(jì)資料的完整性。

3、會計(jì)檔案不得攜帶外出,凡查閱、復(fù)制、摘錄會計(jì)檔案,需詳細(xì)登記。

第十五條網(wǎng)上銀行管理:網(wǎng)上銀行的制單由出納提出申請,實(shí)行三級授權(quán)復(fù)核管理。各管理人員應(yīng)嚴(yán)格保密銀行交易密碼。

第四章 附則

第十六條本制度由財(cái)務(wù)部制定,解釋權(quán)、修改權(quán)歸屬財(cái)務(wù)部資產(chǎn)。

第7篇 石油公司組織管理制度

石油公司組織管理

第一條 公司組織管理原則

公司的組織管理應(yīng)遵循精簡、科學(xué)、高效等原則,同時在組織變革和組織設(shè)置過程中應(yīng)堅(jiān)持以下原則:

(一)戰(zhàn)略導(dǎo)向原則。組織設(shè)置和組織變革必須以戰(zhàn)略為先導(dǎo),為公司及集團(tuán)公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)服務(wù)。

(二)適應(yīng)性原則。公司組織變革和設(shè)置必須適應(yīng)當(dāng)前內(nèi)外部環(huán)境,向上適應(yīng)集團(tuán)管理需要,向下適應(yīng)業(yè)務(wù)管控和服務(wù)需要,對外適應(yīng)市場環(huán)境的需要。

(三)清晰性原則。組織變革和設(shè)置都應(yīng)做好分工、邊界清晰,做到內(nèi)外部各項(xiàng)管理業(yè)務(wù)無縫對接,確保組織效率。

第二條 公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置

產(chǎn)品經(jīng)銷公司在集團(tuán)公司的直接領(lǐng)導(dǎo)管理下,設(shè)置公司黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會、專業(yè)委員會、經(jīng)理層和職能部門。

黨政聯(lián)席會為公司最高決策機(jī)構(gòu),在集團(tuán)公司的授權(quán)監(jiān)督下,負(fù)責(zé)公司及所屬單位的重大經(jīng)營決策事項(xiàng)的審議、審批工作。

總經(jīng)理辦公會為公司日常經(jīng)營事項(xiàng)決策機(jī)構(gòu),在集團(tuán)公司的授權(quán)及監(jiān)督下,對公司日常經(jīng)營事項(xiàng)進(jìn)行決策。

專業(yè)委員會是公司各專項(xiàng)業(yè)務(wù)的專業(yè)議事機(jī)構(gòu),在公司黨政聯(lián)席會和總經(jīng)理辦公會的授權(quán)與監(jiān)督下,對本公司各專項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行研究、審議,提出專業(yè)意見和建議。產(chǎn)品經(jīng)銷公司現(xiàn)設(shè)專業(yè)委員會包括:董監(jiān)事管理委員會、預(yù)算管理委員會、投資管理委員會、價格與客戶管理委員會、招投標(biāo)管理委員會、薪酬與考核管理委員會、安全生產(chǎn)委員會和審計(jì)與風(fēng)險管理委員會等。

經(jīng)理層實(shí)施集團(tuán)公司的重大決策,負(fù)責(zé)日常經(jīng)營策略的擬定和執(zhí)行。公司職能部門接受經(jīng)理層的領(lǐng)導(dǎo),是公司日常事務(wù)的管理機(jī)構(gòu)和決策的參謀機(jī)構(gòu)。黨、工、團(tuán)機(jī)構(gòu)按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司總經(jīng)理由陜西zz石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司任命,代表公司負(fù)責(zé)簽署應(yīng)由法定代表人簽署的文件,并對集團(tuán)公司負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營管理等日常全面工作,組織實(shí)施集團(tuán)公司決策事項(xiàng)。

第四條 黨委會是公司黨委議事主要形式,根據(jù)相關(guān)規(guī)定可以采用黨政聯(lián)席會的形式進(jìn)行決策。黨委的日常辦事機(jī)構(gòu)為黨群工作部。

第五條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司黨委會依據(jù)《工會法》及集團(tuán)公司黨委要求設(shè)立工會,在公司黨委領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。根據(jù)《中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)章程》及集團(tuán)公司要求設(shè)立產(chǎn)品經(jīng)銷公司共青團(tuán)委員會,在公司黨委領(lǐng)導(dǎo)下,開展青年和共青團(tuán)等相關(guān)工作。

第六條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司黨委書記由集團(tuán)公司任命。黨委書記負(fù)責(zé)公司黨、工、團(tuán)、紀(jì)檢監(jiān)察、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、維穩(wěn)、宣傳等方面的工作,并配合總經(jīng)理進(jìn)行黨群干部選拔任用工作。副總經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)履行相應(yīng)的職責(zé),協(xié)助總經(jīng)理工作,對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

第七條 組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置或調(diào)整

組織機(jī)構(gòu)調(diào)整分為重大機(jī)構(gòu)調(diào)整或者機(jī)關(guān)組織機(jī)構(gòu)調(diào)整,其中重大組織機(jī)構(gòu)調(diào)整包括向下設(shè)所屬單位或辦事處、變更經(jīng)營方式、注冊地址、修改公司章程等。重大組織機(jī)構(gòu)調(diào)整和機(jī)關(guān)組織機(jī)構(gòu)調(diào)整由公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)提案,經(jīng)產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關(guān)會議審議,并提交集團(tuán)審批后執(zhí)行,所屬單位協(xié)助配合,所屬單位原則上不允許再向下設(shè)立分所屬單位。

第八條 決策原則

在組織決策中做到“四堅(jiān)持”原則:一是堅(jiān)持權(quán)責(zé)對等,決策權(quán)力和決策責(zé)任的對等;二是堅(jiān)持程序決策,決策流程制度化,避免超越制度規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行決策;三是堅(jiān)持及時、明確決策,決策者應(yīng)在明確的時限內(nèi)作出清晰的決策,不能拖延推諉;四是堅(jiān)持緊急情況彈性處理,在緊急情況下啟動相機(jī)決策程序當(dāng)事人可越級越權(quán)進(jìn)行止損決策或避險決策,但事后必須及時向上一級決策機(jī)構(gòu)如實(shí)進(jìn)行專題匯報。

第九條 決策機(jī)制

公司的重大決策在集團(tuán)公司的授權(quán)下,通過公司黨政聯(lián)席會、黨委會、總經(jīng)理辦公會等會議形式形成決議。

(一)黨政聯(lián)席會議事范圍:

1.聽取產(chǎn)品經(jīng)銷公司黨委有關(guān)黨建、思想政治、廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)及工會、共青團(tuán)等組織的重大事項(xiàng)和活動的通報。

2.貫徹落實(shí)集團(tuán)公司重大決策、重大問題和重要工作部署,研究產(chǎn)品經(jīng)銷公司制定的工作安排和落實(shí)措施。

3.審議產(chǎn)品經(jīng)銷公司總經(jīng)理辦公會提出的有關(guān)生產(chǎn)、經(jīng)營、科技、管理等重要工作的方案和意見。

4.審議產(chǎn)品經(jīng)銷公司總經(jīng)理辦公會在集團(tuán)公司授權(quán)范圍內(nèi)擬定的項(xiàng)目投資、融資、企業(yè)重組、改制、并購等重大事項(xiàng)。

5.審議產(chǎn)品經(jīng)銷公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及定編、定崗、定員、定責(zé)方案。

6.研究決定產(chǎn)品經(jīng)銷公司所管干部的培養(yǎng)、選拔、任免、聘用、解聘及有關(guān)重要人事變動等事項(xiàng)。

7.在集團(tuán)公司授權(quán)范圍內(nèi)審議批準(zhǔn)產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子和員工的業(yè)績考核、獎懲兌現(xiàn)、薪酬、福利實(shí)施方案等事項(xiàng)。

8.審議產(chǎn)品經(jīng)銷公司基本管理制度。

9.研究決定產(chǎn)品經(jīng)銷公司范圍內(nèi)發(fā)生的或與產(chǎn)品經(jīng)銷公司密切相關(guān)的重特大突發(fā)性事件的處置意見。

10.審議需黨政聯(lián)席會議決定的其他重要事項(xiàng)。

(二)黨委會議事范圍:

1.研究決定產(chǎn)品經(jīng)銷公司制訂的貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和集團(tuán)公司黨委重要決定、指示的實(shí)施意見;審議通過需向集團(tuán)公司黨委請示或報告的重要事項(xiàng)。

2.研究通過公司黨委工作規(guī)劃、年度計(jì)劃、基本制度和重大活動方案;研究產(chǎn)品經(jīng)銷公司黨建工作中的重大問題;研究部署黨的組織建設(shè)、思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、理論學(xué)習(xí)和輿論宣傳等相關(guān)工作。

3.聽取產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位黨支部和黨委工作部門的請示、匯報,研究決定其請示的重要事項(xiàng)。

4.按照黨管干部的原則,研究部署產(chǎn)品經(jīng)銷公司和所屬單位加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、經(jīng)營管理隊(duì)伍建設(shè)和后備干部隊(duì)伍建設(shè)的有關(guān)工作。

5.研究決定產(chǎn)品經(jīng)銷公司黨內(nèi)先進(jìn)集體、先進(jìn)個人的表彰獎勵事宜。

6.聽取產(chǎn)品經(jīng)銷公司黨群工作部及所屬單位紀(jì)檢監(jiān)察、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作匯報,研究決定其重大問題;批準(zhǔn)紀(jì)檢監(jiān)察崗位對黨員的違紀(jì)處理意見。

7.研究決定產(chǎn)品經(jīng)銷公司關(guān)于思想政治工作、精神文明建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)工作中的工作部署和重大問題。

8.聽取產(chǎn)品經(jīng)銷公司統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、工會和工青團(tuán)等工作匯報;研究決定“維穩(wěn)”工作的重要事項(xiàng)和工作部署。

9.審議需產(chǎn)品經(jīng)銷公司黨委會研究、討論決定的其他重要事項(xiàng)。

(三)總經(jīng)理辦公會議事范圍:

1.審議產(chǎn)品經(jīng)銷公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算方案及集團(tuán)公司授權(quán)制定的項(xiàng)目投資、融資,企業(yè)重組、改制、并購、分立方案,經(jīng)黨政聯(lián)席會審議通過,報集團(tuán)公司審批后組織實(shí)施。

2.審批產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位的戰(zhàn)略規(guī)劃及年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、投資和財(cái)務(wù)預(yù)算方案,并通報其組織實(shí)施情況

。

3.研究部署產(chǎn)品經(jīng)銷公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、技術(shù)等日常工作。

4.審定產(chǎn)品經(jīng)銷公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案,經(jīng)黨政聯(lián)席會審議通過,報集團(tuán)公司有關(guān)部門批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

5.審定產(chǎn)品經(jīng)銷公司定編、定崗、定員、定責(zé)方案,經(jīng)黨政聯(lián)席會審議通過后組織實(shí)施。

6.審定在集團(tuán)公司授權(quán)范圍內(nèi)擬訂的產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子和職工的績效考核、獎懲兌現(xiàn)和薪酬實(shí)施方案,經(jīng)黨政聯(lián)席會審議通過后組織實(shí)施。

7.審定產(chǎn)品經(jīng)銷公司基本管理制度,經(jīng)黨政聯(lián)席會審議通過后頒布實(shí)施。

8.研究確定需向黨政聯(lián)席會提交的工作報告、提案等。

9.通報產(chǎn)品經(jīng)銷公司重要會議決議的執(zhí)行情況和組織協(xié)調(diào)工作情況。

10.聽取產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬單位及職能部門工作匯報,協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的各種問題。

11.研究部署產(chǎn)品經(jīng)銷公司黨政聯(lián)席會授權(quán)范圍內(nèi)的其他工作。

12.研究總經(jīng)理認(rèn)為有必要的其他工作。

第十條 執(zhí)行及監(jiān)督

所屬單位和職能部門若對產(chǎn)品經(jīng)銷公司的決策有不同意見,應(yīng)先執(zhí)行決策、再按程序逐級反映。產(chǎn)品經(jīng)銷公司做出決策后,要由專門部門和專人負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

產(chǎn)品經(jīng)銷公司的監(jiān)督體系以幫助決策者提高決策質(zhì)量、幫助執(zhí)行者提高執(zhí)行效率為目的,設(shè)立包括紀(jì)檢監(jiān)察室、辦公室、內(nèi)控審計(jì)部在內(nèi)的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。監(jiān)督機(jī)構(gòu)有權(quán)要求被監(jiān)督單位提供有關(guān)信息和其他相關(guān)支持。

業(yè)務(wù)上級對業(yè)務(wù)下級、授權(quán)部門對被授權(quán)部門、授權(quán)人對被授權(quán)人、流程后端對流程前端都負(fù)有直接監(jiān)督責(zé)任。

所有員工都享有民主監(jiān)督的權(quán)利,可以對發(fā)現(xiàn)的問題向有關(guān)部門報告并要求答復(fù)。

第十一條 組織績效考核

(一)組織績效考核是把戰(zhàn)略通過計(jì)劃和全面預(yù)算管理體系轉(zhuǎn)化為正確行動的保障。組織績效考核的主要工作包括設(shè)計(jì)關(guān)鍵績效指標(biāo)、設(shè)定績效目標(biāo)、進(jìn)行績效考核和應(yīng)用考核結(jié)果等四個主要環(huán)節(jié)的工作。

(二)年初根據(jù)全面預(yù)算和經(jīng)營計(jì)劃,公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)與所屬單位經(jīng)營責(zé)任人簽訂年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任書,安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部與所屬單位經(jīng)營責(zé)任人簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書。年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任書的完成情況是對各單位經(jīng)營者進(jìn)行年度考核的主要依據(jù),安全目標(biāo)責(zé)任書是年度考核的重要參考,根據(jù)責(zé)任書的履行情況,公司人力資源部對所屬單位兌現(xiàn)獎勵。

(三)公司根據(jù)不同的管控分類、各所屬單位的業(yè)務(wù)特點(diǎn),設(shè)置不同的績效考核指標(biāo)。

1.對全資公司管控的所屬單位,主要考核指標(biāo)為利潤、收入、費(fèi)用、銷量及相關(guān)管理指標(biāo);

2.對控參股公司,主要考核指標(biāo)為利潤、收入、銷量及相關(guān)管理指標(biāo);

(四)組織績效考核

外派董事、監(jiān)事原則上不在派駐單位領(lǐng)取報酬和津貼,其薪酬方案由集團(tuán)公司或公司薪酬與考核管理委員會制訂并實(shí)施。董事、監(jiān)事、高級管理人員的工作考核由公司黨群工作部進(jìn)行;一般管理人員和其他工作人員的工作考核以派駐單位考核為主,公司黨群工作部確認(rèn)的方式進(jìn)行參考。

(五)考核結(jié)果的應(yīng)用

第8篇 石油公司規(guī)章制度管理辦法

石油銷售公司規(guī)章制度管理辦法(試行)

第一章 總則

第一條為規(guī)范石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')規(guī)章制度的管理工作,健全和完善規(guī)章制度體系,使公司規(guī)章制度的起草、審核、發(fā)布和備案工作程序化、規(guī)范化,為公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營管理提供支撐,參照國家和集團(tuán)公司、上級單位的相關(guān)規(guī)定,特制訂本辦法。

第二條本辦法適用于公司各部門、營業(yè)室。

第三條本辦法所稱的規(guī)章制度,是指由公司各職能部門依據(jù)國家和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際組織起草的,以公司名義印發(fā)的有關(guān)公司生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)經(jīng)營等行為的規(guī)范性文件,包括規(guī)定、辦法、指導(dǎo)意見以及規(guī)則、實(shí)施辦法、細(xì)則等。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程不在此例。

第四條公司制度的制定應(yīng)遵循以下原則:

(一)合法合規(guī):以憲法、法律、法規(guī)和上級政策為依據(jù)的原則;

(二)體系完整:制度體系要涵蓋公司為實(shí)現(xiàn)整體戰(zhàn)略目標(biāo)而涉及的各項(xiàng)管理職能,盡量做到內(nèi)容全面;

(三)結(jié)構(gòu)合理:制度體系要分類合理、層次明確,體系內(nèi)各項(xiàng)制度之間具有內(nèi)在邏輯關(guān)系,有利于理解與執(zhí)行;

(四)協(xié)調(diào)統(tǒng)一:制度中有明確的適用條件與適用部門、制度中規(guī)定的權(quán)責(zé)對等清晰,低級制度服從高級制度,避免制度之間的沖突;

(五)功能到位:能滿足公司管理各層面活動的需要;

(六)相對前瞻:管理制度的制定要具有一定的前瞻性、穩(wěn)定性,不宜經(jīng)常作原則性變動;

(七)符合實(shí)際:適用公司現(xiàn)有的發(fā)展階段,符合公司的實(shí)際情況和企業(yè)文化,關(guān)注公司現(xiàn)階段最核心最緊迫需解決的問題;

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第五條綜合辦公室是公司規(guī)章制度的綜合管理部門。

第六條綜合辦公室履行下列規(guī)章制度管理職責(zé):

(一)組織擬訂公司規(guī)章制度建設(shè)規(guī)劃;

(二)根據(jù)規(guī)劃督促、檢查、協(xié)助各職能部門實(shí)施規(guī)章制度草案起草工作;

(三)負(fù)責(zé)對規(guī)章制度草案的合法性、規(guī)范性進(jìn)行審查;

(四)建立規(guī)章制度臺帳,對規(guī)章制度的貫徹落實(shí)情況進(jìn)行檢查或抽查。

第七條綜合辦公室承擔(dān)規(guī)章制度的文字審修、提交會議審議和存檔備案等職責(zé)。

第三章 規(guī)章制度的格式要求

第八條各部門在完成草案的草擬工作時,應(yīng)遵照以下文本格式及書寫規(guī)定:

(一)基本格式一般分為總則、分則和附則三部分,規(guī)則、實(shí)施辦法和細(xì)則等可直接分條序列。

1.總則作為規(guī)章制度的第一章,應(yīng)對制定目的、依據(jù)、適用范圍、主要規(guī)范內(nèi)容或原則等予以明確。其中,依據(jù)的主要條款應(yīng)予以摘錄作為附件明示。

2.分則應(yīng)通過章節(jié)對總則中規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化,包括組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、具體規(guī)范內(nèi)容、程序及方法、考核與獎懲等章節(jié)。

3.附則中應(yīng)明確規(guī)定解釋權(quán)歸屬、實(shí)行日期以及相關(guān)制度的廢止等內(nèi)容。

(二)字體及條款項(xiàng)序號格式

1.規(guī)章制度名稱的字體為小二號華文中宋,一級章節(jié)為三號黑體,二級章節(jié)為三號粗楷體,條目名為三號粗仿宋_gb2312,內(nèi)容為三號仿宋_gb2312。

2.條款項(xiàng)按照第*條、(*)、'*.'標(biāo)示。例如,第五條第二款第三項(xiàng)的序號分別為'第五條'、'(二)'和'3.'。

3.規(guī)章制度電子版段落間距按照規(guī)章制度標(biāo)題段前1行段后1行,一級章節(jié)標(biāo)題段前1行段后0行,二級章節(jié)標(biāo)題段前0.5行段后0行。標(biāo)題、內(nèi)容行間距為1.5倍間距。

(三)文字書寫應(yīng)符合集團(tuán)公司、上級單位現(xiàn)行規(guī)范及有關(guān)技術(shù)要求,內(nèi)容合法、概念準(zhǔn)確、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、條理清楚、語言簡明。

第四章 規(guī)章制度的制定、修訂和廢止程序

第一節(jié) 立項(xiàng)

第九條各職能部門應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司、上級單位的要求,結(jié)合公司的管理現(xiàn)狀和管理需要,擬定相關(guān)制度建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃,并向綜合辦公室申報備案。

第十條需要制定規(guī)章制度的部門,應(yīng)在年初(原則上為每年3月份前)向公司提出立項(xiàng)申請,填寫《文件立項(xiàng)申請表》(附件1)中以下內(nèi)容后提交綜合辦公室:

(一)擬編制的規(guī)章制度的名稱;

(二)擬編制的規(guī)章制度的目的、必要性及主要依據(jù)和有關(guān)背景材料;

(三)規(guī)章制度的主要內(nèi)容;

(四)起草部門和相關(guān)部門的名稱,需要相關(guān)部門配合的事宜;

(五)編制規(guī)章制度的時間安排。

第十一條申請立項(xiàng)部門的主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)審核《文件立項(xiàng)申請表》并簽字。

第十二條綜合辦公室收集《文件立項(xiàng)申請表》并結(jié)合公司年度工作安排,對各部門的立項(xiàng)申請進(jìn)行匯總研究;與各部門及公司主管制度建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)溝通后,明確公司本年度出臺的規(guī)章制度的名稱、起草部門、完成日期等,編制《公司__年度規(guī)章制度建設(shè)任務(wù)書》;報領(lǐng)導(dǎo)辦公會審批通過后,以紅頭文件的形式下發(fā)并報上級單位企業(yè)管理部備案。

第十三條在年度計(jì)劃執(zhí)行過程中,對已列入年度計(jì)劃因情況變化而無制定之必要,或因工作急需制定而未列入年度計(jì)劃的,由綜合辦公室與起草部門協(xié)商,經(jīng)公司主管制度建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后撤銷或增加該項(xiàng)目立項(xiàng)。

第二節(jié) 起草

第十四條《公司__年度規(guī)章制度建設(shè)任務(wù)書》下發(fā)后,承擔(dān)起草工作的部門應(yīng)嚴(yán)格按照任務(wù)書中的內(nèi)容及時間安排起草相應(yīng)的規(guī)章制度。涉及兩個及以上部門的,應(yīng)明確一個負(fù)責(zé)部門,其它部門協(xié)助完成。

第十五條公司的規(guī)章制度按業(yè)務(wù)性質(zhì),分為綜合管理類和業(yè)務(wù)管理類。業(yè)務(wù)管理類管理制度包括:生產(chǎn)經(jīng)營管理方面的規(guī)章制度;綜合類管理制度包括行政管理和事務(wù)管理方面的規(guī)章制度。

第十六條規(guī)章制度可按以下進(jìn)行分類:

(一)規(guī)定:對有關(guān)工作或事項(xiàng)作出具體規(guī)定的文件,重在強(qiáng)制約束性;

(二)辦法:對有關(guān)工作、有關(guān)事項(xiàng)的具體辦理、實(shí)施提出切實(shí)可行的措施的文件,重在可操作性;

(三)制度:要求公司員工共同遵守的準(zhǔn)則,是針對某項(xiàng)具體工作、具體事項(xiàng)制定的必須遵守的行為規(guī)范;

(四)規(guī)則:為維護(hù)勞動紀(jì)律和公共利益而制定的要求員工遵守的關(guān)于工作原則、方法和手續(xù)等的條規(guī);

(五)規(guī)程:為了使工作按程序進(jìn)行而制定的一些具體規(guī)定;

(六)守則:公司要求其成員遵守的行為準(zhǔn)則。

第十七條規(guī)章制度草案應(yīng)對起草目的、依據(jù)、適用范圍、具體規(guī)范、解釋部門和施行日期等做出明確規(guī)定。

第十八條承辦部門起草規(guī)章制度時,涉及其他部門的或與其他部門關(guān)系緊密的,起草部門應(yīng)當(dāng)充分征求其他部門及主管領(lǐng)導(dǎo)的意

見,相關(guān)部門及相關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)需填寫《意見征求表》(附件4)。

第十九條必要時,規(guī)章制度的起草部門可征求其他部門的意見,填寫《意見征求表》(附件4)。

第二十條規(guī)章制度的起草部門應(yīng)進(jìn)行深入調(diào)查研究,掌握國家有關(guān)法律法規(guī)政策、集團(tuán)公司及上級單位的有關(guān)制度,注意與公司現(xiàn)有規(guī)章制度的銜接、配套和協(xié)調(diào),廣泛聽取部門和員工的意見。聽取意見可以采取座談會、聽證會、征詢意見表等多種形式。

第三節(jié) 審查和修改

第二十一條規(guī)章制度草案起草完畢,由承辦部門的部門負(fù)責(zé)人審查,審查后報送承辦部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核,并按主管領(lǐng)導(dǎo)的意見進(jìn)行修改,修改合格后由部門主管領(lǐng)導(dǎo)在《文件審批表》(附件3)中填寫審核意見并簽署姓名。

第二十二條規(guī)章制度經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核后,承辦部門將以下資料報送綜合辦公室:

(一)規(guī)章制度及電子文本;

(二)《征求意見表》;

(三)《文件審批表》;

(四)規(guī)章制度有關(guān)背景材料、調(diào)研材料以及征求意見;

(五)和討論情況的匯總材料。

第二十三條綜合辦公室主要從以下幾個方面對規(guī)章制度草案及說明書進(jìn)行審查、修改:

(一)是否符合法律法規(guī)和國家有關(guān)政策的要求,是否符合集團(tuán)公司的規(guī)定和要求;

(二)與公司現(xiàn)行規(guī)章制度有無沖突、重復(fù);

(三)是否正確處理領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門及員工的意見;

(四)條文結(jié)構(gòu)是否合理、用語是否準(zhǔn)確;

(五)是否存在法律風(fēng)險。

第四節(jié) 審議、發(fā)布

第二十四條綜合辦公室審查、修改后,將規(guī)章制度遞交公司主管制度建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)審批,審批通過后由綜合辦公室根據(jù)提請公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會審定。

第二十五條經(jīng)審議批準(zhǔn)的規(guī)章制度,由綜合辦公室進(jìn)行文字審修后下發(fā)執(zhí)行。需上報上級單位相關(guān)部門審批的,經(jīng)審批通過后予以下發(fā)執(zhí)行。

第五節(jié) 修訂、廢止

第二十六條規(guī)章制度的修訂和廢止由原承辦部門填寫《文件更改申請表》(附件2)提交綜合辦公室立項(xiàng)、審核后,按本辦法第二章第一至四節(jié)規(guī)定的程序進(jìn)行修訂和廢止。

第二十七條修訂規(guī)章制度時,應(yīng)對需要修改的條款在規(guī)章制度修改草案說明書中明確說明。

第二十八條現(xiàn)行規(guī)章制度被新的規(guī)章制度所取代時,應(yīng)在草案中注明予以廢止。

第二十九條規(guī)章制度部分條款進(jìn)行修改或者廢止的,必須公布新的規(guī)章制度。

第五章 其它規(guī)定

第三十條因公司生產(chǎn)經(jīng)營急需出臺的規(guī)章制度,可先制定暫行或試行規(guī)定(辦法),在條件成熟后,及時進(jìn)行修訂和完善。

第三十一條各職能部門負(fù)責(zé)對本部門承辦的規(guī)章制度組織培訓(xùn)學(xué)習(xí),對貫徹落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,并將貫徹落實(shí)情況每半年向綜合辦公室反饋。

第六章 附則

第三十二條本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第三十三條公司制定本辦法,需向上級單位企業(yè)管理部備案。

第三十四條本辦法未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三十五條本辦法自頒布之日起施行。

附件:1.《文件立項(xiàng)申請表》

2.《文件更改申請表》

3.《文件審批表》

第9篇 石油公司黨建管理制度

石油公司黨建管理

第一條 產(chǎn)品經(jīng)銷公司黨建工作規(guī)劃,是以黨的十八大精神為指導(dǎo),以全面提升黨建工作水平為基點(diǎn),以創(chuàng)建學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)為目標(biāo),不斷強(qiáng)化黨組織的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)和反腐倡廉建設(shè),不斷鞏固黨的群眾路線教育實(shí)踐活動成果,通過積極推進(jìn)全公司核心競爭力的不斷提升,實(shí)現(xiàn)全公司各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)的全面完成。

第二條 黨建規(guī)劃

公司黨群工作部制定機(jī)關(guān)的黨建工作規(guī)劃,上報集團(tuán)參考,并根據(jù)集團(tuán)的黨建規(guī)劃分解形成機(jī)關(guān)和所屬單位的工作要點(diǎn)和工作計(jì)劃。

全資和控股公司依據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷公司下發(fā)的工作要求進(jìn)行黨建規(guī)劃,參股公司自行組織實(shí)施。

第三條 黨務(wù)活動

黨務(wù)活動涉及組織公司黨建知識培訓(xùn),開展特色黨日活動以及舉辦黨建經(jīng)驗(yàn)交流會;負(fù)責(zé)黨群會議的組織、會務(wù)工作,包括民主生活會、黨委擴(kuò)大會議或者黨政聯(lián)系會議等;開展黨政工作檢查,落實(shí)黨支部管理考核辦法;組織黨的選舉工作,對各基層黨組織的組建、改選、撤消進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督;負(fù)責(zé)做好公司各黨支部、組織干部、專兼職黨務(wù)人員、黨員的教育培訓(xùn);落實(shí)公司黨員發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)各支部發(fā)展新黨員及預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正工作;接轉(zhuǎn)黨員組織關(guān)系;負(fù)責(zé)黨費(fèi)的收繳、管理;負(fù)責(zé)黨員、干部的統(tǒng)計(jì);黨員檔案材料的收集、整理和歸檔管理工作。

產(chǎn)品經(jīng)銷公司的黨務(wù)活動,由公司黨群工作部自行制定并組織實(shí)施。全資公司和控股公司將其組織實(shí)施的黨務(wù)活動報公司黨群工作部備案;參股公司自行組織實(shí)施黨務(wù)活動。

第10篇 石油公司項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生三同時管理制度

石油銷售公司項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生'三同時'管理制度

第一章 總則

第一條為了預(yù)防、控制和消除建設(shè)項(xiàng)目可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害,根據(jù)《職業(yè)病防治法》《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生'三同時'監(jiān)督管理暫行辦法》,特制定本制度。

第二條本制度適用于石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')各部室以及所有從事勞動的員工。

第三條術(shù)語和定義

(一)建設(shè)項(xiàng)目:指新建、改建、擴(kuò)建的生產(chǎn)、儲存裝置和設(shè)施的建設(shè)項(xiàng)目。

(二)'三同時'制度:指公司新建、改建、擴(kuò)建的基本建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)改建項(xiàng)目和引進(jìn)的建設(shè)項(xiàng)目,其職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施必須符合國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),必須與主體工程同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時投入生產(chǎn) 和使用,職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施的投資應(yīng)納入建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算。

(三)可能產(chǎn)生職業(yè)病危害項(xiàng)目:指存在或產(chǎn)生《職業(yè)病危害因素分類目錄》所列職業(yè)病危害因素的項(xiàng)目。可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的建設(shè)項(xiàng)目分為職業(yè)病危害一般、職業(yè)病危害較重和職業(yè)病危害嚴(yán)重三類。

第二章 職責(zé)

第四條公司綜合辦公室是建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)階段'三同時'的責(zé)任部門,是建設(shè)項(xiàng)目施工與試生產(chǎn)階段'三同時'的具體執(zhí)行部門,全面負(fù)責(zé)實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)管理;公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生資金的有效投入。

第五條工作程序

(一)在建設(shè)項(xiàng)目可行性論證階段,根據(jù)《職業(yè)病危害因素分類目錄》和《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生專篇編制規(guī)范》編寫職業(yè)衛(wèi)生專篇,并委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行職業(yè)病危害預(yù)評價。

(二)在可行性論證階段完成建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評價報告后,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定填寫《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評價報告審核(備案)申請書》,向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門提出申請并提交申報材料。

(三)建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評價報告經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門審核同意,方可動工建設(shè)。

(四)職業(yè)病危害嚴(yán)重的建設(shè)項(xiàng)目,在初步設(shè)計(jì)階段,應(yīng)當(dāng)委托具有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位對該項(xiàng)目編制職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)專篇。

(五)職業(yè)病危害嚴(yán)重的建設(shè)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)向原審批職業(yè)病危害預(yù)評價報告的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門提出建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)審查申請,填寫《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)審查申請書》,并按規(guī)定提交申報材料。

(六)委托取得相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理公司對建設(shè)過程實(shí)施監(jiān)理,確保施工質(zhì)量和職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施與主體工程同時設(shè)施。

(七)在竣工驗(yàn)收前,應(yīng)當(dāng)委托具有資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行職業(yè)病危害控制效果評價,職業(yè)病危害控制效果評價應(yīng)當(dāng)盡可能由原編制職業(yè)病危害預(yù)評價報告的技術(shù)機(jī)構(gòu)承擔(dān)。

(八)職業(yè)病危害一般和職業(yè)病危害嚴(yán)重的建設(shè)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)向原審批職業(yè)病危害預(yù)評價報告的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門提出竣工驗(yàn)收申請,填寫《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施竣工驗(yàn)收(備案)申請書》,并按規(guī)定提交申報材料。

(九)建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生'三同時'工作結(jié)束后,各職能部門認(rèn)真整理資料并歸檔。

第三章 附則

第六條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第11篇 石油公司投資項(xiàng)目管理制度

石油公司投資項(xiàng)目管理

第一條 管理原則

產(chǎn)品經(jīng)銷公司對全資公司的投資采取集中決策審批、統(tǒng)一管理、分級監(jiān)督、分級實(shí)施的原則;對控股公司的投資采取分級授權(quán)、分級監(jiān)督、分級實(shí)施的原則;對參股公司采取備案登記、抽查監(jiān)督、各自實(shí)施的原則。

第二條 投資項(xiàng)目管理的組織體系

公司黨政聯(lián)席會是公司投資管理的最高決策機(jī)構(gòu),投資管理委員會是公司投資管理的專業(yè)議事機(jī)構(gòu),對公司投資決策進(jìn)行研究,并為公司決策提供專業(yè)意見和建議,負(fù)責(zé)審議公司投資管理相關(guān)規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)、投資估算指標(biāo)及經(jīng)濟(jì)評價方案與參數(shù);審議產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位年度投資計(jì)劃和預(yù)算外投資計(jì)劃;負(fù)責(zé)產(chǎn)品經(jīng)銷公司及所屬單位項(xiàng)目的審議;并對相關(guān)審議的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。

公司投資規(guī)劃部是公司及所屬單位投資的歸口管理部門,負(fù)責(zé)投資的日常管理;公司辦公室負(fù)責(zé)組織編制公司機(jī)關(guān)及所屬全資公司非經(jīng)營性設(shè)備及車輛購置年度投資建議計(jì)劃;公司信息管理部負(fù)責(zé)編制公司機(jī)關(guān)及所屬全資公司信息化建設(shè)項(xiàng)目和年度投資建議計(jì)劃,負(fù)責(zé)組織信息化建設(shè)項(xiàng)目技術(shù)方案的審查;公司安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)組織編制公司機(jī)關(guān)及所屬全資公司安全環(huán)保節(jié)能項(xiàng)目和年度投資建議計(jì)劃,負(fù)責(zé)組織審批投資項(xiàng)目的安全、環(huán)保、節(jié)能投資項(xiàng)目的技術(shù)方案的審查;公司人力資源部負(fù)責(zé)審批投資建設(shè)項(xiàng)目的定崗定員,組織編制培訓(xùn)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目和年度培訓(xùn)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目需求計(jì)劃;公司計(jì)劃與油氣銷售部、化工品銷售部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品營銷年度投資建議計(jì)劃,對銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及其他營銷項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督、指導(dǎo)、驗(yàn)收和效果評價;公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)按年度投資項(xiàng)目提出年度財(cái)務(wù)投資預(yù)算方案,并按進(jìn)度撥付項(xiàng)目資金;公司企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)負(fù)責(zé)組織投資項(xiàng)目的綜合績效評價及投資項(xiàng)目的招投標(biāo)管理工作、組織股權(quán)收購項(xiàng)目的法律盡職調(diào)查和法律論證,提出法律意見,審核項(xiàng)目投資協(xié)議或合同、項(xiàng)目公司章程等法律文件;公司內(nèi)控審計(jì)部負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目資金使用的監(jiān)督,對工程結(jié)算、竣工決算等進(jìn)行審計(jì)。

第三條 投資管理權(quán)限

按照投資管理權(quán)限層級,投資項(xiàng)目分為需集團(tuán)公司審批或核準(zhǔn)的項(xiàng)目、需產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批或核準(zhǔn)的項(xiàng)目、所屬單位自行審批的項(xiàng)目。

(一)油氣站新建項(xiàng)目的權(quán)限

全資公司油氣站新建項(xiàng)目,資產(chǎn)類項(xiàng)目中,5000萬(含)以上項(xiàng)目為需報集團(tuán)公司審批的項(xiàng)目,5000萬以下項(xiàng)目為需產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批的項(xiàng)目;租賃類項(xiàng)目中,350萬(含)以上項(xiàng)目為需報集團(tuán)公司審批的項(xiàng)目,350萬以下項(xiàng)目為需報產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批的項(xiàng)目;

殼牌合資控股公司的油氣站新建項(xiàng)目,需報集團(tuán)公司審批的項(xiàng)目(超出產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批權(quán)限,即2000萬美元/zz股權(quán)比例以上的項(xiàng)目),由集團(tuán)公司審批;屬于公司權(quán)限的(與殼牌公司同等投資授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)),由公司審批;屬于zz殼牌董事會權(quán)限的由zz殼牌董事會決定,自行審批的項(xiàng)目,需報公司投資規(guī)劃部備案。

參股公司油氣站新建項(xiàng)目,5000萬(含)以上項(xiàng)目為需報集團(tuán)公司審批的項(xiàng)目,5000萬以下項(xiàng)目為需產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批的項(xiàng)目;

(二)其他項(xiàng)目權(quán)限

其他項(xiàng)目投資權(quán)限的具體劃分標(biāo)準(zhǔn)見產(chǎn)品經(jīng)銷公司《投資管理辦法(修訂)》第十一條和第十二條。

第四條 投資按項(xiàng)目進(jìn)行管理,分為項(xiàng)目決策階段、項(xiàng)目實(shí)施階段和項(xiàng)目后評價階段,具體包括項(xiàng)目預(yù)可行性研究、項(xiàng)目立項(xiàng)(項(xiàng)目建議書)、可行性研究、初步設(shè)計(jì)、實(shí)施、竣工驗(yàn)收、統(tǒng)計(jì)、后評價及監(jiān)督考核等全過程管理。

第五條 投資計(jì)劃編制與調(diào)整

公司年度投資計(jì)劃是指為全面落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營、經(jīng)濟(jì)效益及業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)而編制的資本性投資、無形資產(chǎn)投資、基本建設(shè)、技術(shù)改造(含一般措施及零星購置)、信息化建設(shè)、設(shè)備購置及安全環(huán)保等的計(jì)劃。

各歸口部門、下屬全資公司編制本部門(單位)投資計(jì)劃,公司投資規(guī)劃部根據(jù)制度相關(guān)規(guī)定和當(dāng)年計(jì)劃工作任務(wù)、目標(biāo)及計(jì)劃安排原則,對項(xiàng)目實(shí)施單位申報的投資計(jì)劃進(jìn)行審核和綜合平衡,形成年度投資框架計(jì)劃,并提交公司投資管理委員會審議、公司黨政聯(lián)席會審核通過后,上報集團(tuán)公司審批。年度投資計(jì)劃在集團(tuán)審批通過下達(dá)后,由公司進(jìn)行綜合平衡后,下達(dá)至項(xiàng)目實(shí)施單位。

第六條 項(xiàng)目建議書及立項(xiàng)

投資項(xiàng)目原則上應(yīng)編制和報批項(xiàng)目建議書,并提交立項(xiàng)請示,立項(xiàng)請示應(yīng)附帶項(xiàng)目建議書作為立項(xiàng)的支撐性文件。項(xiàng)目建議書主要是分析和論證投資項(xiàng)目的必要性。

(一)項(xiàng)目建議書應(yīng)由項(xiàng)目實(shí)施單位按國家相關(guān)法律法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定確定有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位編制。根據(jù)項(xiàng)目需要必須編制預(yù)可行性研究報告的項(xiàng)目,應(yīng)在預(yù)可行性研究報告的基礎(chǔ)上編制項(xiàng)目建議書。

(二)項(xiàng)目建議書按下列規(guī)定審批:

1.需集團(tuán)公司審批的項(xiàng)目,項(xiàng)目建議書由項(xiàng)目實(shí)施單位組織預(yù)審,提交公司投資規(guī)劃部組織召開投資管理委員會會議進(jìn)行評審,公司黨政聯(lián)席會審核后上報集團(tuán)公司審批通過后予以立項(xiàng),一般作為列入公司年度投資建議計(jì)劃的依據(jù)。

2.需產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批的項(xiàng)目,項(xiàng)目建議書由項(xiàng)目實(shí)施單位組織預(yù)審,提交公司投資規(guī)劃部組織召開投資管理委員會會議進(jìn)行審議后,公司黨政聯(lián)席會審批。

3.項(xiàng)目單位權(quán)限范圍內(nèi)的項(xiàng)目,由項(xiàng)目實(shí)施單位自行組織審批。

公司投資規(guī)劃部根據(jù)需要可委托有資質(zhì)的咨詢公司或中介機(jī)構(gòu)對投資項(xiàng)目進(jìn)行評估。

凡產(chǎn)品方案、技術(shù)方案、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)投資等內(nèi)容有重大變化或項(xiàng)目建議書批復(fù)超過兩年以上未開展實(shí)質(zhì)性工作的建設(shè)項(xiàng)目,應(yīng)按照本制度規(guī)定權(quán)限重新報批或取消。

第七條 投資項(xiàng)目可行性研究管理

可行性研究報告時投資項(xiàng)目決策的主要依據(jù),重點(diǎn)研究項(xiàng)目的原料供應(yīng)、產(chǎn)品市場、方案優(yōu)化、經(jīng)濟(jì)效益和競爭能力,論證項(xiàng)目的可行性。

可行性研究報告由項(xiàng)目責(zé)任單位在項(xiàng)目建議書批準(zhǔn)后,按照國家相關(guān)法律法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定編制。項(xiàng)目責(zé)任單位負(fù)責(zé)自行編制或根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定聘請由資質(zhì)單位進(jìn)行編制。

需集團(tuán)公司審批的項(xiàng)目,可行性研究報告由項(xiàng)目實(shí)施單位組織預(yù)審,提交公司投資規(guī)劃部組織召開投資管理委員會會議進(jìn)行評審,提交黨政聯(lián)席會審議通過后上報集團(tuán)公司審批;需產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批的項(xiàng)目,由項(xiàng)目實(shí)施單位組織預(yù)審,提交公司投資規(guī)劃部組織召開投資管理委員會會議進(jìn)行審議,并提交黨政聯(lián)席會審批。所屬單位權(quán)限范圍內(nèi)的項(xiàng)目,由項(xiàng)目實(shí)施單位自行組織審批。

第八條 項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理

需集團(tuán)公司審批的項(xiàng)目,初步設(shè)計(jì)由項(xiàng)目實(shí)施單位組織預(yù)審,提交經(jīng)銷公司投資規(guī)劃部組織召開投資管理委員會會議進(jìn)行評審,提交黨政聯(lián)席會審批通過后上報集團(tuán)公司審批。需公司審批的項(xiàng)目,初步設(shè)計(jì)由項(xiàng)目實(shí)施單位組織預(yù)審,提交公司投資規(guī)劃部組織召開投資管理委員會會議進(jìn)行審議,并提交黨政聯(lián)席會審批。所屬單位權(quán)限范圍內(nèi)的項(xiàng)目涉及管理,由項(xiàng)目實(shí)施單位自行組織審批。

公司投資規(guī)劃部參與各項(xiàng)工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、評審,并對設(shè)計(jì)方案進(jìn)行初審。公司所屬單位具體負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的組織、聯(lián)系、協(xié)調(diào)、評審等設(shè)計(jì)管理。

初步設(shè)計(jì)的投資概算,原則上應(yīng)控制在批準(zhǔn)的可行性研究報告投資估算之內(nèi),最多不超過10%;當(dāng)超過10%(含)時,原則上應(yīng)重新開展項(xiàng)目可行性研究論證和報批工作。

第九條 對于設(shè)計(jì)工程建設(shè)的投資項(xiàng)目,可行性研究報告審批通過后,由產(chǎn)品經(jīng)銷公司或授權(quán)全資公司委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位采取招標(biāo)方式實(shí)施項(xiàng)目初步設(shè)計(jì);控股公司自行組織招標(biāo),公司投資規(guī)劃部參與、企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)監(jiān)督;參股公司自行組織招標(biāo),招標(biāo)結(jié)果報公司投資規(guī)劃部、企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)備案(所屬各單位權(quán)限范圍內(nèi)的,產(chǎn)品經(jīng)銷公司不再參與招標(biāo)監(jiān)督)。

第十條 投資項(xiàng)目實(shí)施

在年度投資計(jì)劃下達(dá)后,投資項(xiàng)目由項(xiàng)目實(shí)施單位按照公司招標(biāo)、合同、質(zhì)量、hse等有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)組織實(shí)施。未列入公司年度投資計(jì)劃的項(xiàng)目不得實(shí)施。

工程建設(shè)項(xiàng)目具備實(shí)施條件后,項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)當(dāng)編制項(xiàng)目開工報告。開工報告的審批權(quán)限如下:

1.需集團(tuán)公司審批的項(xiàng)目,開工報告由公司投資規(guī)劃部組織召開投資管理委員會審議后,提交公司黨政聯(lián)席會審核后報集團(tuán)公司審批;

2.需產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批的項(xiàng)目,開工報告由公司投資規(guī)劃部組織召開投資管理委員會審議,提交公司黨政聯(lián)席會審批。

3.所屬單位權(quán)限范圍內(nèi)的項(xiàng)目,由項(xiàng)目實(shí)施單位自行組織審批。

在可行性研究報告批復(fù)后,公司(或公司授權(quán)項(xiàng)目實(shí)施單位)方可確定項(xiàng)目管理承包商;在項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)和概算批復(fù)后,方可確定工程總承包商。承擔(dān)項(xiàng)目可行性研究報告和初步設(shè)計(jì)的單位,原則上不得成為同一項(xiàng)目的工程總承包商,特殊情況應(yīng)按本制度規(guī)定權(quán)限及程序報批。

投資項(xiàng)目的實(shí)施應(yīng)嚴(yán)格按照公司下達(dá)的年度投資計(jì)劃和批準(zhǔn)的項(xiàng)目內(nèi)容及概(預(yù))算執(zhí)行。項(xiàng)目實(shí)施過程中不得隨意變更項(xiàng)目內(nèi)容和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。重大設(shè)計(jì)變更,應(yīng)按制度規(guī)定權(quán)限及程序報批后方可實(shí)施。

產(chǎn)品經(jīng)銷公司所屬各單位自行實(shí)施項(xiàng)目,公司做好監(jiān)管工作,項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)做好投資項(xiàng)目的現(xiàn)場管理,尤其是設(shè)計(jì)工程建設(shè)的投資項(xiàng)目的現(xiàn)場管理,須規(guī)范和做好現(xiàn)場安全、文明施工、現(xiàn)場簽證確認(rèn)等管理工作。

第十一條 項(xiàng)目驗(yàn)收

投資項(xiàng)目達(dá)到驗(yàn)收條件或基本完成后,項(xiàng)目實(shí)施單位按照施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行單項(xiàng)驗(yàn)收,并在政府相關(guān)部門辦理專項(xiàng)驗(yàn)收手續(xù)。各項(xiàng)驗(yàn)收手續(xù)辦理完成后,由集團(tuán)公司審批的項(xiàng)目,由集團(tuán)公司組織整體預(yù)驗(yàn)收和試生產(chǎn)工作;由產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批的項(xiàng)目,由公司投資規(guī)劃部組織整體預(yù)驗(yàn)收,并由相關(guān)業(yè)務(wù)部門組織試生產(chǎn)工作。

工程建設(shè)項(xiàng)目具備驗(yàn)收條件時,應(yīng)按照國家、行業(yè)及公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行竣工驗(yàn)收。集團(tuán)公司審批的項(xiàng)目,需項(xiàng)目實(shí)施單位、公司逐級報請,并由集團(tuán)公司組織竣工驗(yàn)收。產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批的項(xiàng)目,需項(xiàng)目實(shí)施單位報請,并由公司投資規(guī)劃部組織竣工驗(yàn)收。項(xiàng)目單位權(quán)限范圍內(nèi)的項(xiàng)目,由所在單位自行組織驗(yàn)收。未通過竣工驗(yàn)收的項(xiàng)目,由項(xiàng)目實(shí)施單位組織整改,并重新申請竣工驗(yàn)收。

第十二條 項(xiàng)目后評價

項(xiàng)目后評價是指在項(xiàng)目建設(shè)完成并投入使用或運(yùn)營一定時間后,對照項(xiàng)目可行性研究報告及審批文件的主要內(nèi)容,與項(xiàng)目建成后所達(dá)到的實(shí)際效果進(jìn)行對比分析,找出差距及原因,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),提出相應(yīng)對策建議,以不斷提高投資決策水平和投資效益。

1.需集團(tuán)公司審批的項(xiàng)目,由集團(tuán)公司投資管理部組織開展。

2.由產(chǎn)品經(jīng)銷公司審批的項(xiàng)目,公司投資規(guī)劃部組織開展,并牽頭組織公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、企業(yè)管理部(法律事務(wù)部)、安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部、內(nèi)控審計(jì)部等相關(guān)部門對投資項(xiàng)目進(jìn)行后評估,投資管理委員會審議,提交公司黨政聯(lián)席會審批。

3.所屬單位權(quán)限內(nèi)項(xiàng)目,由項(xiàng)目所在單位自行組織開展。

第十三條 監(jiān)督與考核

在項(xiàng)目實(shí)施階段,項(xiàng)目實(shí)施單位要編制項(xiàng)目進(jìn)度報告,以加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程中的監(jiān)督。公司投資規(guī)劃部負(fù)責(zé)對投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行全過程的監(jiān)督,對違規(guī)行為及時提出糾正意見,對重大問題應(yīng)及時向公司投資管理委員會報告。

全資公司按公司投資規(guī)劃部的要求提報投資月報、季報和年報,同事進(jìn)行年度投資的季度與年度分析,并報送投資管理委員會成員,必要時召開專題會議,控參股公司每半年提交一次項(xiàng)目進(jìn)展情況。

第12篇 石油公司職業(yè)病危害監(jiān)測評價管理制度

石油銷售公司職業(yè)病危害監(jiān)測及評價管理制度

第一章 總則

第一條根據(jù)《中華人民共和國職業(yè)病防治法》,和《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》總局47號令相關(guān)制定本制度。為規(guī)范作業(yè)場所危害因素的監(jiān)測工作,全面地評定作業(yè)場所職業(yè)危害程度,并通過改善勞動作業(yè)環(huán)境和加強(qiáng)個體防護(hù)以實(shí)現(xiàn)保護(hù)員工身心健康,特制定本制度。

第二條本制度適用于石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')各部室以及所有從事勞動的員工。

第三條定義

(一)職業(yè)危害因素:在生產(chǎn)中使用和產(chǎn)生的,并在作業(yè)時以較少的量經(jīng)呼吸道、皮膚、口進(jìn)入人體并與人體發(fā)生化學(xué)作用,而對健康產(chǎn)生危害的各種物質(zhì)的總稱;

(二)有害作業(yè)場所監(jiān)測:指對生產(chǎn)過程中從業(yè)人員易接觸職業(yè)危害因素的作業(yè)場所進(jìn)行定點(diǎn)、定時監(jiān)測;

第二章 職責(zé)

第四條公司綜合辦公室是職業(yè)危害因素監(jiān)測的歸口部門,負(fù)責(zé)組織監(jiān)督公司作業(yè)場所職業(yè)危害因素的分布、監(jiān)測、分級管理,對本規(guī)定執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與考核;

第三章 工作程序

第五條作業(yè)場所監(jiān)測數(shù)據(jù)必須具有科學(xué)性、可靠性和可比性,通過監(jiān)測對作業(yè)場所職業(yè)危害因素的接觸水平、變化趨勢及其危害性做出評定,進(jìn)而通過改善勞動環(huán)境和加強(qiáng)個體防護(hù)以實(shí)現(xiàn)控制接觸來保護(hù)員工的健康;

第六條監(jiān)測工作包括以下幾個方面:

有害作業(yè)場所的定期定點(diǎn)監(jiān)測;現(xiàn)有裝置、生產(chǎn)設(shè)施更新、改造、檢修的檢測;事故性監(jiān)測;新建、改建、擴(kuò)建及技術(shù)改造等項(xiàng)目竣工前和竣工后驗(yàn)收的監(jiān)測;衛(wèi)生防護(hù)技術(shù)措施效果評價的監(jiān)測等;

第七條監(jiān)測點(diǎn)的確定

職業(yè)病危害因素檢測點(diǎn)的設(shè)定和檢測周期的確定應(yīng)符合gbz 159-《工作場所空氣中有害物質(zhì)監(jiān)測的采樣規(guī)范》等規(guī)范要求,由公司職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)、檢測人員和被檢測單位職業(yè)衛(wèi)生管理人員共同確定,所有的職業(yè)病危害因素每年至少檢測一次,高毒物質(zhì)至少每季度檢測三次。檢測方法應(yīng)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。

第八條具體監(jiān)測項(xiàng)目由職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)際情況確定和實(shí)施;對已確認(rèn)的監(jiān)測點(diǎn),職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)按規(guī)定監(jiān)測頻次進(jìn)行監(jiān)測;

第九條檢測的職業(yè)病危害因素種類主要包括作業(yè)場所空氣中有毒氣體、粉塵、噪聲等危害因素。

第十條檢測人員進(jìn)入現(xiàn)場必須佩戴安全帽、工作服、防護(hù)手套、防護(hù)眼鏡、防毒面罩等相關(guān)防護(hù)用品,委托職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行的檢測,應(yīng)根據(jù)檢測結(jié)果,比對國家有關(guān)工作場所有害因素職業(yè)接觸限值標(biāo)準(zhǔn)做出符合性判定和評價并出具《監(jiān)測報告》,并根據(jù)檢測周期向公司報告,填制《職業(yè)病危害因素日常檢測結(jié)果告知書》,并由受檢測的單位將檢測結(jié)果進(jìn)行公示。

第十一條公司接到《職業(yè)病危害因素日常檢測結(jié)果告知書》后,應(yīng)立即組織對檢測結(jié)果異常的作業(yè)場所進(jìn)行整改。對跑、冒、滴、漏引起的現(xiàn)場物質(zhì)超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的,必須采取有力的防護(hù)措施,責(zé)成專人處理,及時消除,杜絕事故的發(fā)生。對暫時不能整改或整改后不能達(dá)標(biāo)的作業(yè)場所,公司應(yīng)專題報告產(chǎn)品經(jīng)銷公司立項(xiàng)進(jìn)行整改。

第十二條在公司生產(chǎn)裝置檢修期間的密閉空間、受限空間、粉塵、焊接等作業(yè)場所,相關(guān)檢測機(jī)構(gòu)要按照作業(yè)證的要求及時進(jìn)行檢測。

第十三條對發(fā)現(xiàn)職業(yè)病危害因素有不符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生要求的,職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)及時下發(fā)整改通知書給有關(guān)單位,督促其采取相關(guān)的治理措施,如仍不達(dá)標(biāo)的應(yīng)通知立刻停產(chǎn),治理達(dá)標(biāo)后方能生產(chǎn)。

第十四條公司應(yīng)制定年度檢測計(jì)劃和檢測經(jīng)費(fèi)預(yù)算,財(cái)務(wù)部要保障檢測經(jīng)費(fèi)的落實(shí)。

第十五條公司應(yīng)根據(jù)監(jiān)測結(jié)果在檢測點(diǎn)設(shè)置標(biāo)識牌予以告知,并存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。

第十六條產(chǎn)生職業(yè)危害的崗位,在醒目位置設(shè)置公告欄,公布有關(guān)職業(yè)危害防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)危害事故應(yīng)急救援措施和工作場所職業(yè)危害因素監(jiān)測結(jié)果。

第四章 附則

第十七條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。